La Nouvelle-Zélande interdit tous les distributeurs automatiques de Crypto dans une vaste opération de lutte contre la criminalité - Crypto News Flash

• Le gouvernement néo-zélandais combat le blanchiment d'argent en interdisant les distributeurs automatiques de crypto-monnaie et en limitant les transferts d'argent internationaux à 5 000 $.
• L'FIU obtiendra également le nouveau pouvoir de demander régulièrement des informations aux banques et autres organisations de déclaration concernant des comportements suspects.

La Nouvelle-Zélande ferme tous les distributeurs automatiques de crypto-monnaie à travers le pays. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'environ 200 à 220 machines, situées dans des endroits comme les épiceries, les stations-service, les centres commerciaux, les boutiques de vape et les laveries, seront interdites en vertu d'une nouvelle loi anti-blanchiment d'argent qui sera présentée au Parlement.

La ministre associée de la justice, Nicole McKee, déclare que l'objectif est de rendre plus difficile pour les groupes criminels de blanchir de l'argent, de commettre des fraudes et de financer le trafic de drogue en utilisant des ATM crypto pour déplacer de l'argent à l'étranger. La législation imposera également un plafond de 5 000 $ sur les transferts d'argent internationaux afin d'aider à prévenir l'envoi de fonds illicites à l'étranger, tout en permettant aux Néo-Zélandais ordinaires d'envoyer de l'argent légalement à l'étranger.

« Ce gouvernement prend au sérieux la lutte contre les criminels, et non l'enchevêtrement des entreprises légitimes dans une paperasse inutile », a déclaré McKee lors d'une conférence de presse. Elle a ajouté,

Depuis 2019, le paysage financier et réglementaire mondial a considérablement évolué. Nous avons besoin d'un système AML/CFT plus intelligent et plus agile, qui cible la capacité des criminels à blanchir de l'argent, tout en permettant aux entreprises néo-zélandaises de fonctionner de manière efficace et compétitive.

Un rapport gouvernemental publié en avril a révélé que les criminels utilisent de plus en plus les ATM crypto pour convertir rapidement des espèces en cryptomonnaie, facilitant ainsi le paiement de drogues ou le transfert d'argent lié à la fraude. Plus de 220 de ces machines sont actuellement en fonctionnement en Nouvelle-Zélande.

Pourquoi l'interdiction ?

L'interdiction des ATM crypto en Nouvelle-Zélande repose sur un problème central : prévenir l'abus criminel du système financier. Depuis des années, les ATM crypto ont été installés dans des lieux quotidiens, tels que des centres commerciaux, des laveries et des boutiques de vape, avec une supervision minimale. Ils sont devenus un moyen facile pour les réseaux criminels de faire transiter de l'argent.

Ces machines ont offert un moyen rapide et principalement anonyme pour les individus de convertir de l'argent liquide en cryptomonnaie et de le déplacer à l'étranger, souvent en quelques minutes. Un groupe consultatif du gouvernement les a décrites comme "un outil essentiel pour le crime organisé", en particulier dans le trafic de drogue et la fraude.

L'Unité de renseignement financier de la Nouvelle-Zélande a également exprimé des inquiétudes. Pour renforcer l'application de la loi, l'agence se verra désormais accorder des pouvoirs élargis pour exiger des informations continues des banques et d'autres institutions financières afin de suivre et d'enquêter sur des individus suspects.

Une fois que la législation entre en vigueur, toutes les machines existantes, y compris celles opérées par CoinFlip (anciennement Olliv), doivent être arrêtées. De plus, une nouvelle limite de 5 000 $ sur les transferts d'argent internationaux en espèces sera imposée, fermant ainsi une autre voie souvent utilisée pour déplacer des fonds illicites à l'étranger.

Avec cela, la Nouvelle-Zélande est en ligne avec d'autres pays. En Australie, l'agence de renseignement financier AUSTRAC a introduit un plafond de 5 000 AU$ ( d'environ 5 400 NZ$ ) sur les dépôts et retraits en espèces aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies et a formé une task force spéciale pour appliquer des contrôles et des règles de surveillance KYC ( plus strictes.

D'autres pays prennent des mesures. Le Royaume-Uni a interdit les ATM crypto dans les espaces publics en 2022, et Singapour a également intensifié son approche réglementaire. Même des villes comme Spokane, Washington, aux États-Unis, sont intervenues, les responsables locaux ayant récemment voté pour interdire complètement les ATM crypto, supprimant tous les kiosques existants et bloquant l'installation de nouveaux.