Récupération transfrontalière - Analyse d'une affaire de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards d'actifs cryptographiques

Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux transnational impliquant d'énormes montants de bitcoins a suscité une large attention. Une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni a été poursuivie par les autorités britanniques pour soupçon de participation au blanchiment de capitaux, l'affaire impliquant un montant pouvant atteindre des centaines de millions de yuans. Avec l'émergence de plus de détails, la source des fonds illicites a été essentiellement identifiée comme étant l'affaire de collecte illégale de dépôts publics par Tianjin Lantian Ge Rui.

Selon les autorités judiciaires britanniques, le principal coupable de l'affaire Blue Sky a échangé des fonds illicites contre des bitcoins avant de s'enfuir au Royaume-Uni, utilisant ce livreur pour du blanchiment de capitaux. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 30 milliards de RMB.

Cet article analysera en profondeur cette affaire de récupération d'actifs cryptographiques transfrontaliers, offrant aux victimes des voies possibles pour récupérer leurs pertes.

Contexte de l'affaire

En mars 2014, un certain Qian et d'autres ont fondé la société Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., promouvant au public des produits de gestion financière à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient des durées de 6 à 30 mois, avec des taux de rendement annuels allant jusqu'à 100 % à 300 %. En quelques années, l'entreprise a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.

Il convient de noter que Qian Mou Mou s'est engagé dans l'activité d'extraction de Bitcoin dès 2013 et a une connaissance approfondie des cryptomonnaies. Dans un contexte où la réglementation n'est pas encore bien établie, Qian Mou Mou a échangé massivement des fonds collectés illégalement contre des Bitcoins. Cette pratique lui a non seulement offert un potentiel de rendement élevé, mais a également préparé le terrain pour un transfert d'actifs ultérieur.

En 2017, lorsque l'affaire a été révélée, Qian Mou Mou a réussi à transférer des milliards de dollars de bitcoins au Royaume-Uni en utilisant plusieurs identités et passeports. Pendant son séjour au Royaume-Uni, Qian Mou Mou a fait la connaissance d'une livreuse d'origine chinoise, Jian Wen, qu'il a utilisée comme "gant blanc" pour aider au blanchiment de capitaux et aux dépenses quotidiennes.

Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui fréquente souvent des centres commerciaux haut de gamme et achète des maisons de luxe, a attiré l'attention des autorités britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et saisi environ 61 000 bitcoins.

Analyse des chemins de récupération transfrontaliers

Actuellement, le ministère public britannique a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour conformément aux lois pertinentes. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, les voies de recouvrement possibles sont les suivantes :

1. Demander aux autorités judiciaires chinoises de procéder à la récupération des actifs à l'étranger.

La Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale en 2013, fournissant une base juridique pour la récupération des actifs à l'étranger. Les victimes peuvent soumettre une demande et des preuves au ministère de la Justice chinois pour demander à transmettre des demandes de récupération d'actifs aux autorités britanniques par le biais de canaux officiels.

Il y a eu de nombreux cas de succès dans le passé. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds obtenus par des moyens illicites grâce à une condamnation dans son pays et à une action civile intentée au Royaume-Uni. La Chine a également accumulé une expérience précieuse dans la coopération judiciaire transfrontalière, comme dans l'affaire Li Huaxue.

2. Intenter une action civile soi-même

En théorie, la victime peut intenter une action civile directement au Royaume-Uni pour récupérer ses pertes. Cependant, étant donné que cette affaire implique des actifs chiffrés, il est difficile de prouver l'existence de la relation de droit. De plus, le coût d'embauche d'un avocat au Royaume-Uni est élevé et comporte des incertitudes. Par conséquent, cette option n'est pas recommandée en tant que première solution.

Conclusion

La récupération des actifs cryptographiques à l'étranger est une tâche complexe, même à l'intérieur du pays, qui fait face à de nombreux défis. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience et de suivre attentivement l'évolution de l'affaire. En même temps, elles peuvent activement informer les départements concernés du pays pour fournir le soutien nécessaire à la récupération transfrontalière des actifs. Avec l'amélioration de la réglementation mondiale sur les actifs cryptographiques, le traitement de cas similaires deviendra également de plus en plus normalisé.