Liste des outils d'analyse couramment utilisés dans le domaine de la sécurité Blockchain

Dans le domaine de la sécurité Blockchain, des outils d'enquête en chaîne précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur la criminalité financière. Cet article présente 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse des données en chaîne de niveau professionnel, aidant à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo - Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain, y compris les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana et Tron. Cet outil permet de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, tout en fournissant une liste recommandée de Smart Wallet pour aider les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d'application :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes baleines
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les arnaques en cryptomonnaie

2. TRM Labs - Plateforme d'intelligence sur la chaîne pour la lutte contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan, qui aide les utilisateurs à suivre l'ensemble des flux de fonds grâce à une présentation graphique des données d'adresses et de transactions. Elle prend en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un soutien en données pour les NFT et les protocoles DeFi. Elle est largement utilisée par des institutions financières, des entreprises de cryptographie et des départements gouvernementaux, en particulier dans la détection et l'enquête sur les crimes financiers liés à la cryptographie.

Cas d'application :

• Aider les organismes d'application de la loi, les échanges, les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées à l'OFAC

3. MetaSuites - Blockchain Data Enhancer Browser

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Il offre des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et IA, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données sur la chaîne.

Scénarios d'application :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités de l'explorateur de Blockchain, faciliter l'examen des comportements des adresses

4. MetaSleuth - Outil de suivi on-chain convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth, en tant que plateforme de traçage on-chain destinée aux utilisateurs de détail, a effectué des optimisations ciblées en matière d'expérience utilisateur et de facilité d'utilisation. Il prend en charge l'analyse inter-chaînes, permettant de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. À l'heure actuelle, il couvre 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, et offre des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs particuliers et les petites et moyennes entreprises.

Cas d'application :

• Les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser le chemin d'attaque des hackers, cibler les transactions anormales

5. Arkham Intelligence - Suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée, comprenant un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entité, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Avec une base de données puissante d'adresses et d'entités, elle prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer une analyse approfondie de plus de 50 données de blockchain via une interface API. Ses fonctionnalités complètes en font un outil d'enquête sur la chaîne très apprécié dans l'industrie.

Cas d'utilisation :

• Explorer en profondeur les chemins de flux financiers, révéler des relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan - Le meilleur Blockchain Explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles avec EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les requêtes de solde, soutenant la transparence et les besoins de recherche de données de l'écosystème Ethereum et du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Scénarios d'application :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions sur la blockchain
• Suivre les chemins d'attaque des hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair - Moteur de recherche de données sur la chaîne Bitcoin

Blockchair se concentre sur le navigateur de requêtes de données sur la chaîne Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des détails sur les blocs, les transactions et les adresses. Il prend en charge les requêtes de données Bitcoin ainsi que d'autres données Blockchain, et propose une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les blocs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les flux de fonds sur la chaîne Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage - Suivi des flux de fonds inter-chaînes USDC

Range propose une solution de surveillance dédiée aux transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), principalement pour suivre le flux de l'USDC entre des écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'utilisation :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs blockchains
• Analyser le comportement des transactions cross-chain, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy - Agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le chemin de transfert optimal en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, il offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adaptée à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan - Surveillance de pont compatible EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles avec EVM, offrant une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de consulter l'état détaillé des hachages de transactions ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes au sein de l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune - Plateforme d'analyse de données ouverte sur la Blockchain

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données en chaîne à l'aide de requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données de manière personnalisée. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover constamment, ce qui en fait un choix idéal pour une exploration approfondie des données et une analyse des tendances en chaîne.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator - Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaies, en aidant les utilisateurs à remplir leur déclaration fiscale et à revoir leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes (PNL). Cette plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, elle offre également une analyse détaillée des gains et pertes, aidant les utilisateurs à assurer leur conformité fiscale et à gérer leurs actifs.

Cas d'utilisation :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduisant le temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, le monitoring des flux de fonds, les ponts inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse d'intelligence en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou pour les chercheurs axés sur la conformité blockchain, ces outils peuvent fournir une analyse de données on-chain efficace et précise ainsi qu'un soutien au contrôle des risques. En combinant des scénarios d'affaires réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.