Les activités criminelles sur le dark web se multiplient, les cryptoactifs devenant l'outil de paiement principal

Avec l'émergence et le développement des Cryptoactifs, leur haute confidentialité et leur caractère transfrontalier en font l'outil privilégié des cybercriminels. Il est indéniable que le dark web est devenu l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.

En 2013, la plateforme du dark web appelée "Silk Road", considérée comme la "version sombre du commerce électronique", a été fermée par les autorités. Cependant, cela n'a pas empêché le développement du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance contre-intuitive. Selon une plateforme de données, les activités du marché du dark web en 2020 ont doublé par rapport à 2019.

En avril 2020, des médias ont révélé que 530 000 identifiants et mots de passe d'une plateforme de vidéoconférence étaient en vente sur le dark web. Ces identifiants proviennent d'institutions bien connues, et chaque compte est proposé à seulement 0,002 centime. Une enquête a montré que ces identifiants avaient probablement été obtenus par des attaques par collision de bases de données, ce qui met en évidence les lacunes de cette plateforme en matière de protection des données utilisateurs.

Dans le commerce traditionnel du dark web, le flux de fonds a toujours été un problème clé. Cependant, l'apparition des cryptoactifs a changé la donne. Selon les statistiques, le bitcoin a enregistré plus de 1 milliard de dollars de transactions sur le marché du dark web en une seule année. En plus du bitcoin, des cryptoactifs tels que le monero, le litecoin, le zcash, le dash et l'ethereum apparaissent également fréquemment dans les transactions illégales.

Ces dernières années, plusieurs violations massives de données ont été liées à des transactions sur le dark web. En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme sociale ont été divulguées et mises en vente sur le dark web. En février 2019, un vendeur sur un marché du dark web a proposé des informations sur 620 millions d'utilisateurs, les transactions étant effectuées via des bitcoins. En août 2018, cinq millions d'enregistrements de réservations d'utilisateurs d'un groupe hôtelier ont été vendus sur le dark web pour 370 000 yuans.

Les Cryptoactifs sont prisés par le dark web principalement parce qu'ils ne nécessitent pas l'intervention d'institutions financières tierces, rendant les transactions pratiques et fortement anonymes. Différents Cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques, comme le faible coût des transactions avec le jeton Litecoin, la plus grande confidentialité du jeton Monero, et le jeton Dash qui améliore l'anonymat grâce à des techniques de mélange.

Les méthodes couramment utilisées par les hackers pour le blanchiment d'argent consistent à utiliser des services d'échange de monnaies numériques, en convertissant des Cryptoactifs en monnaies de jeux en ligne et autres monnaies intermédiaires, puis en les transformant en monnaie fiduciaire. Ils utilisent des services de mélange pour disperser les fonds en petites sommes, prolonger les intervalles de temps des transactions, puis regrouper les fonds à la fin. Cependant, la phase de regroupement présente des risques, car les plateformes d'échange et les tiers surveillent les transactions suspectes.

Avec la montée en puissance des activités criminelles sur le dark web, les experts prédisent que 2020 sera l'année du crime décentralisé. Les activités criminelles pourraient se déplacer vers de nouvelles plateformes décentralisées, telles que Telegram, Signal et d'autres outils de messagerie instantanée. Certaines organisations criminelles vont même jusqu'à recruter des experts en chiffrement pour leur fournir des conseils sur la manière de combiner les cryptoactifs avec des activités illégales telles que la fraude et le blanchiment d'argent.

Pour faire face à ces défis, il est nécessaire d'établir un système de réglementation correspondant :

1. Utiliser la fonction KYT (Know Your Transaction) pour identifier les activités de transaction suspectes.
2. Renforcer la coopération multilatérale, y compris les entreprises, les autorités de régulation, les services d'application de la loi et les bourses, pour lutter ensemble contre la criminalité.
3. Promouvoir la coopération internationale et établir un système de régulation transnational.
4. Jouer le rôle des entreprises de sécurité, aider à identifier les criminels et protéger les actifs des utilisateurs.

Une certaine société de sécurité a développé un système de conformité et d'enquête pour la lutte contre le blanchiment d'argent, aidant les forces de l'ordre et les autorités de réglementation à enquêter sur les affaires impliquant des Cryptoactifs. Cette société a participé à plus de 40 enquêtes liées dans le pays, fournissant des preuves clés aux autorités de la police.

Pour les crimes sur le dark web, il existe deux points de vue. Les pessimistes pensent que la technologie est devenue un outil de criminalité, tandis que les optimistes estiment qu'il faut en tirer des leçons et utiliser ces technologies pour le bien de la société.

Les experts estiment qu'adopter une attitude d'indifférence face aux crimes liés aux Cryptoactifs n'est pas sage. Nous devrions nous concentrer sur leur potentiel d'application, tout en restant vigilants face aux risques qu'ils pourraient engendrer. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront essentielles pour parvenir à une réglementation bénéfique. Nous devons promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en évitant qu'ils ne deviennent un terreau pour les activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.