La vulnérabilité d'FTX exploitée entraîne des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars, déclenchant un avertissement sur le marché des cryptomonnaies.

Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite de FTX, certains secrets peu connus commencent à émerger. Récemment, un procès contre le citoyen mauricien Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Il est allégué que Meerun a exploité une faille de la plateforme FTX pour effectuer une manipulation de marché à grande échelle, réalisant des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.

Les jetons à faible liquidité deviennent des outils de manipulation

Selon les documents judiciaires, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX en janvier 2021, accumulant environ la moitié de l'offre. Cela a conduit à une augmentation spectaculaire de 10 000 % du prix de BTMX en trois mois. Par la suite, Meerun a utilisé les fonctionnalités de levier de FTX et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.

Bien que les parties concernées aient averti FTX, la plateforme n'a pris aucune mesure. Le co-PDG d'FTX Digital Markets à l'époque, Ryan Salame, a ignoré cette alerte jusqu'à ce que l'ampleur du problème atteigne au moins 400 millions de dollars.

Opérations répétées multiples, les pertes continuent de s'aggraver

Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter des opérations similaires avec des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant qu'FTX ne prenne conscience du problème, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars grâce à cette méthode.

Ce qui est encore plus déroutant, c'est que lorsque FTX a finalement verrouillé le compte de Meerun, il a en fait "oublié" de désactiver sa fonction de retrait, permettant à Meerun de transférer facilement plus de 450 millions de dollars de bénéfices illégaux.

Stratégies de vente à découvert déclenchent une réaction en chaîne

Les documents judiciaires révèlent également que Meerun a massivement vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur FTX. Afin d'équilibrer ces positions à découvert, Alameda Research a dû acheter une grande quantité de MOB sur le marché, ce qui a entraîné une hausse de 750 % de son prix. Cette série d'opérations a finalement causé à Alameda une perte allant jusqu'à 1 milliard de dollars.

Avertissement sur le marché des cryptomonnaies

Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies et a également fourni des leçons précieuses.

1. Les plateformes d'échange doivent améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les règlements sur "Connaître votre client" et "Lutte contre le blanchiment d'argent".

2. Renforcer le contrôle interne, former régulièrement les employés pour éviter que la négligence du personnel interne n'entraîne l'exploitation de vulnérabilités.

3. Établir un système d'évaluation des risques solide, en se concentrant particulièrement sur les transactions anormales des actifs à faible liquidité.

4. Les investisseurs doivent se méfier des fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité et prêter attention aux activités on-chain des grands comptes.

5. Privilégiez les plateformes de trading opérant dans des zones réglementées et certifiées.

Cette affaire a révélé les vulnérabilités et les risques présents sur le marché des cryptomonnaies, ce qui a une signification d'avertissement importante pour le développement sain de l'ensemble de l'industrie. Elle nous rappelle que, dans ce domaine en rapide évolution, l'importance de la régulation, de la gestion des risques et de la conformité ne doit pas être sous-estimée.