Le chemin de trading d'un expert en analyse de données off-chain

En 2017, un trader originaire de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, débutant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département des listings d'une bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de bien comprendre l'industrie, mais a également jeté les bases de son analyse de données future.

En 2022, ce trader a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT. Cependant, avec le refroidissement du marché NFT, il a rapidement remarqué l'essor des transactions de Memecoin et a ajusté sa direction, mettant l'accent sur les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements d'adresses off-chain et générer des signaux de trading.

La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation des récits, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de profit et de stop loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de profit et de stop loss, le trading peut se dégager de l'influence des émotions subjectives.

En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au début, il s'est concentré sur le comportement de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements de manipulation par des équipes, et enfin aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, les principales positions de ce trader incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché des performances remarquables, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.

La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les gros investisseurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un précieux soutien expérientiel pour les décisions de trading futures.

Données et discipline : la clé du succès des transactions

Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doublage du capital et de la coupure des pertes", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par le biais de modèles mathématiques.

Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre tous les actifs après un doublement, réalisant ainsi un bénéfice de 100 %.

• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après que l'actif ait été divisé par deux, perte de 50 %.

Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmenteront de manière positive. La stratégie de ce trader est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit et évitant d'être influencé par les fluctuations à court terme du marché dans ses décisions de trading.

En même temps, son équipe a développé une gamme d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :

Analyse des informations sur les tokens

À travers les grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :

• Identification du comportement principal : Sélectionner les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer en tant que "groupe" ou "amas principal".
• Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions de tokens, identification de si les principaux acteurs sont en train d'accumuler.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de pièces) et les tendances des flux de fonds off-chain, on obtient une prévision précise des opérations principales.

FOMO CALL signal

Ceci est un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de "smart money" accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un groupe d'adresses avec un excellent historique achète collectivement un certain token, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le token a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens indique que le niveau d'accumulation par les acteurs majeurs d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capte des comportements d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le token pourrait devenir un point focal sur le marché. Les utilisateurs peuvent, en fonction des données fournies par les outils, établir des positions et suivre les tendances en combinant des stratégies de doublement des investissements et de stop-loss en cas de perte.

Stratégie de données pour capturer la tendance des acteurs principaux

Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements on-chain spécifiques, ces comportements pouvant être regroupés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs majeurs peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs majeurs. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.

Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui peuvent généralement obtenir un taux de victoire supérieur à 40% sur le marché et réaliser des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.

Les méthodes clés de la stratégie comprennent :

• Identifier les actions collectives : la surveillance de l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris les comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle des positions : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme d'opération des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation du jeton.
• Réponse au signal : lorsque des clusters dans la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain token, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer trop tôt son propre comportement.

MOODENG Cas de Trade

Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand nombre d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en fonction des méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats de petite taille et a progressivement suivi.

Au cours du processus de transaction, les principaux acteurs testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. En surveillant en temps réel les variations des proportions de détention de ces adresses principales, il a été découvert que les principaux acteurs rachètent toujours après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.

Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.

Saisir les rotations de fonds sur le marché des cryptomonnaies

Les fluctuations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :

Rotation des principales monnaies : Les fonds pourraient se concentrer sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions faible.

Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à l'autre, comme le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC, et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Changement de récit et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus spécifiques, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds sur le marché ne cesse de changer.

Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, cette équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme les agents IA, les Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de capitaux.

Calme et discipline : la clé du succès en trading

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la vérification des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement tromper les traders avec le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.

Réalisations opportunes: Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre des bénéfices partiels est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques reste toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés.

Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier d'un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantiques peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.

Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses méthodes pour y faire face :

Cadre de trading concentré : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme des réussites. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains temporaires.

Créer un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement provoquer des décisions irrationnelles.

Rappeler la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en présence d'un sentiment haussier fort, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles sociaux, et échanger avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que dépasser sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de succès des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.

Il mentionne également que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa manière de penser la finance. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi-même". Il a noté que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. off-chain analyse KOL

• Ai 姨 : au cœur de l'analyse des données off-chain, fournit des informations approfondies sur le marché.
• M. Mai : En se basant sur l'analyse des comportements de marché et de la nature humaine, il explique la logique comportementale des acteurs majeurs sous un autre angle.

2. Médias sociaux et communauté : En suivant des traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.

En plus de cela, ce trader estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en avance dans l'exploration de nouveaux domaines.

Résumé et suggestions

Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le roulement des tendances hors chaîne ou le changement de narration sur les pistes, il est essentiel de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès en trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.

Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils restent toujours à la pointe des connaissances.