Le développement de la technologie Blockchain et les défis de la lutte contre la criminalité transfrontalière

Avec l'avancement constant de la technologie, des blockchains publiques comme Ethereum montrent progressivement un immense potentiel pour devenir la prochaine génération d'Internet de valeur. Ces réseaux Blockchain, en tant qu'infrastructure publique mondiale, peuvent réaliser un transfert de données de pair à pair, un accès sans coût, tout en garantissant la transparence et l'immuabilité de l'information. Cependant, la caractéristique essentielle de la décentralisation rend également ces environnements de réseau dépourvus de régulation efficace, entraînant une fréquence élevée d'activités criminelles telles que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, et montrant une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi semblent impuissants face à ces nouveaux types de criminalité.

Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes de juridiction pénale et d'application de la loi en matière de criminalité transfrontalière. Cet article examinera la question de la légalité du départ à l'étranger des professionnels du Web3 à partir des dispositions légales pertinentes en Chine.

Juridiction pénale transfrontalière et fondements de l'application de la loi

Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, nous devons comprendre le concept central de la souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, conférant aux États le pouvoir suprême et définitif sur leur territoire. Parallèlement, le principe de l'égalité souveraine exige que les États ne s'immiscent pas dans les affaires intérieures des autres.

Sur la base de cette compréhension, l'exercice de la juridiction peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits en interne est une manifestation directe de la souveraineté nationale, tandis que l'exercice des droits en externe est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. Par conséquent, la juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant qu'exercice de la juridiction d'application de la loi à l'étranger, sont nécessairement confrontées à de nombreuses restrictions.

La compétence criminelle transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine

Lorsqu'une autorité judiciaire chinoise exerce sa compétence et son application de la loi en matière pénale transfrontalière, elle doit d'abord déterminer sa compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes, puis, par le biais de procédures d'entraide judiciaire pénale, demander de l'aide à un pays étranger en vertu de traités internationaux ou sur la base du principe de réciprocité judiciaire.

Détermination de la juridiction

La Chine établit principalement sa compétence pénale transfrontalière de trois manières :

1. Juridiction personnelle : concernant les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger.
2. Protection de la juridiction : concernant les actes criminels commis par des citoyens étrangers à l'étranger qui portent atteinte à la Chine ou aux citoyens chinois.
3. Juridiction universelle : découlant de traités internationaux ou d'autres obligations de droit international.

Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est nécessaire de vérifier si le crime satisfait au "principe de double incrimination", c'est-à-dire que cet acte est reconnu comme un crime dans les deux législations.

Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire

L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale définit le champ d'application de cette assistance, y compris la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, et la saisie et la confiscation de biens.

Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays demandé. S'il existe un traité, la demande est faite par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, etc., dans le cadre de leurs compétences ; en l'absence de traité, cela se résout par des voies diplomatiques.

Analyse récente des cas de fraude liés aux actifs cryptographiques transfrontaliers

À la fin de 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Un groupe criminel a attiré des personnes dans des groupes via les réseaux sociaux, prétendant offrir des conseils pour investir dans des actions et des cryptomonnaies afin de commettre une arnaque. La police de Shanghai a déterminé, par le biais de la traçabilité des fonds et de l'examen des trajectoires d'action, qu'il s'agissait d'un groupe de fraude téléphonique transfrontalière.

Il est à noter que dans cette affaire, l'autorité judiciaire n'a pas demandé d'aide judiciaire à l'étranger, mais a réussi à appréhender 59 suspects de criminalité rentrant en Chine grâce à un déploiement interne. Cela reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation réel est faible, ce qui peut être dû à une efficacité insuffisante et à des formalités compliquées.

Conclusion

Il est important de souligner que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement une infraction au regard de la législation chinoise. Cependant, en raison du durcissement des politiques de réglementation et de l'évolution de l'environnement d'application de la loi, la société a développé certaines idées reçues sur les professionnels du Web3.

Cependant, si les citoyens chinois cherchent à utiliser des actifs cryptographiques comme prétexte pour commettre des crimes contre des citoyens chinois à l'étranger, même s'ils quittent physiquement le pays, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, que ce soit pour des activités liées au Web3 ou d'autres activités transfrontalières, la légalité et la conformité doivent toujours être les principales préoccupations.