Affaire de fraude liée aux cryptoactifs en Turquie : Le projet Smart Trade Coin entraîne des pertes considérables

Récemment, un important cas d'escroquerie a émergé dans le domaine des Cryptoactifs en Turquie, suscitant une large attention de la part de la société. Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé que les autorités avaient mené une opération à grande échelle contre un projet de Cryptoactifs nommé Smart Trade Coin à Ankara, arrêtant 127 suspects et saisissant une grande quantité d'assets et d'armes.

Selon des informations, depuis 2021, de nombreux investisseurs turcs ont exprimé leur forte mécontentement et leur condamnation des actions du projet Smart Trade Coin, suspectant généralement qu'il s'agit d'un projet frauduleux. Les avocats des victimes ont révélé que le nombre d'utilisateurs dupés impliqués dans ce projet s'élève à 50000, avec des pertes dépassant 2 milliards de dollars.

Le projet Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs Cryptoactifs échanges, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échange via une interface unique et de configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des opérations d'arbitrage. Cependant, de nombreuses preuves indiquent que ces promesses sont très probablement fausses.

Un analyste renommé a souligné à plusieurs reprises dans un article de recherche publié en 2023 que Smart Trade Coin est très probablement une escroquerie en matière de cryptoactifs. Dans les grandes boutiques d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application de fraude. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas prouver si ces fonds ont été détournés par l'équipe du projet.

Grâce à l'analyse on-chain, nous avons identifié certaines adresses suspectes utilisées pour la conservation et le transfert de fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC a transféré une grande quantité de fonds vers une adresse spécifique, qui a ensuite effectué de nombreuses transactions de flux sortant unidirectionnelles en ETH, impliquant un montant de fonds proche du montant des pertes estimées publiées. Ces fonds ont finalement été acheminés à travers des transferts multi-niveaux, en se regroupant et en se dispersant vers les principales plateformes d'échange.

Cet incident a suscité de larges discussions dans la société turque, et les gens commencent à réaliser qu'il ne suffit pas de poursuivre la liberté des cryptoactifs, mais qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.

À l'avenir, le gouvernement turc et le secteur des cryptoactifs doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que sur la base d'une exploitation conforme que les cryptoactifs peuvent devenir des outils efficaces pour favoriser la liberté économique et l'accroissement de la valeur des actifs.