Analyse des risques criminels transfrontaliers pour les professionnels du Web3 et discussion sur la juridiction judiciaire

Avec les progrès continus de la technologie blockchain, des blockchains publiques comme Ethereum montrent progressivement un potentiel énorme pour devenir le prochain Internet de la valeur. Cette infrastructure publique mondiale permet la transmission de données de point à point, un accès sans coût, et une information publique, transparente et immuable. Cependant, sa caractéristique fondamentale de décentralisation pose également des défis en matière de réglementation, entraînant une internationalisation et une dissimulation des comportements criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à répondre efficacement à ces nouveaux types de criminalité.

Cette situation pousse les pays à réformer en profondeur leurs systèmes de juridiction et d'application des lois en matière criminelle transfrontalière. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer la question de savoir si les professionnels du Web3 peuvent éviter les risques juridiques en se rendant à l'étranger.

Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi

Avant de discuter de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi, il est nécessaire de comprendre le concept fondamental de souveraineté. La souveraineté est la base du système de droit international moderne, dont les sujets de droit sont les États, ce qui signifie que les États exercent un pouvoir suprême et définitif sur leur territoire national. En même temps, le principe de l'égalité souveraine exige que les États se respectent mutuellement et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.

Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits en interne est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits en externe est strictement limité afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que forme d'"autorité judiciaire externe", doivent nécessairement être strictement réglementées.

Ces dernières années, certains pays développés occidentaux ont utilisé leur avantage économique pour étendre arbitrairement leur juridiction et exercer une juridiction extraterritoriale sur des entreprises et des individus étrangers. Cette pratique est considérée comme un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi.

La juridiction pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine

Lorsqu'ils exercent leur compétence et leur pouvoir d'exécution en matière pénale transfrontalière, les organes judiciaires chinois doivent d'abord établir leur compétence sur les suspects concernés et leurs actes, puis demander l'assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire pénale, conformément aux traités internationaux, aux traités bilatéraux ou multilatéraux d'entraide pénale, etc.

Détermination de la juridiction

Les bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine reposent principalement sur trois types.

1. Juridiction personnelle : concernant les infractions commises par des citoyens chinois à l'étranger.
2. Protection de la juridiction : concernant les actes criminels nuisibles à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des citoyens étrangers à l'étranger.
3. Juridiction universelle : résultant des traités internationaux ou d'autres obligations en vertu du droit international.

De plus, il faut également respecter le "principe de double criminalité", c'est-à-dire que l'acte criminel doit constituer une infraction à la fois dans le pays demandeur et dans le pays sollicité.

Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire

L'assistance judiciaire pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale définit le champ d'application de l'assistance judiciaire pénale, y compris la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, ainsi que l'organisation de la témoignage des témoins.

Le sujet de l'assistance judiciaire pénale dépend de l'existence d'un traité d'assistance entre la Chine et le pays requis. S'il existe un traité d'assistance, le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision et d'autres départements concernés le proposent dans le cadre de leurs pouvoirs ; s'il n'existe pas de traité d'assistance, la question est résolue par voie diplomatique.

Il convient de noter que la Chine a signé des accords d'entraide en matière judiciaire pénale avec certains pays occidentaux, fournissant ainsi une base juridique pour la coopération entre les deux parties.

Analyse des cas de fraude en actifs cryptographiques transfrontaliers

Selon un cas de fraude transfrontalière d'actifs cryptographiques publié par le bureau du procureur du district de Jing'an à Shanghai, un groupe criminel a trompé les victimes en les incitant à investir dans des cryptomonnaies en les recrutant dans des groupes et en se faisant passer pour des "mentors expérimentés". Après enquête, la police de Shanghai a déterminé qu'il s'agissait d'un groupe de fraude par télécommunication transfrontalière et a arrêté 59 suspects criminels de retour sur le territoire national.

Ce cas montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel est faible. Cela peut être dû à l'inefficacité de l'assistance en matière de justice pénale, à la complexité des procédures, etc.

Conclusion

Il est important de préciser que s'engager dans des activités liées au Web3 ne signifie pas nécessairement enfreindre la loi. Cependant, la politique actuelle de la Chine adopte une attitude prudente envers la technologie blockchain et les actifs cryptographiques, et le phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit" dans certaines régions a conduit à une certaine méprise de la société à l'égard des professionnels du Web3.

Cependant, si des citoyens chinois commettent des actes criminels à l'étranger en utilisant des actifs cryptographiques comme appât, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les praticiens de Web3 doivent agir avec prudence, respecter strictement les lois et règlements, et éviter de franchir la ligne rouge de la loi.