Affaire de récupération de fonds transfrontalière au Royaume-Uni : 61 000 Bitcoin saisis, comment les victimes peuvent-elles récupérer leurs pertes ?

Récemment, une affaire de blanchiment d'argent transnational impliquant des milliards de Bitcoin a suscité une large attention dans le cercle des cryptomonnaies. Dans cette affaire, une femme d'origine chinoise au Royaume-Uni a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour suspicion de participation à des activités de blanchiment d'argent. Avec la divulgation de plus de détails, l'origine des fonds illicites devient progressivement claire : elle provient d'une affaire de collecte illégale de dépôts du public par une entreprise de Tianjin.

Selon les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect de cette affaire a échangé des gains illégaux contre des Bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé les femmes mentionnées ci-dessus pour des activités de blanchiment d'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 Bitcoins, d'une valeur d'environ 30 milliards de yuan.

Cet article explorera en profondeur les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, offrant des idées pour aider les victimes des affaires de collecte illégale à récupérer leurs pertes.

Contexte du dossier : De la collecte illégale de fonds au blanchiment d'argent transnational

En mars 2014, plusieurs suspects criminels ont enregistré une entreprise à Tianjin, utilisant le slogan "rendement élevé avec capital garanti" pour vendre des produits d'investissement à court terme au grand public (principalement aux personnes âgées). La durée de ces produits était généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100%-300%. Dans un environnement de réglementation laxiste à l'époque, cette entreprise s'est rapidement développée, ouvrant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.

Il convient de mentionner que le principal suspect était déjà entré dans le domaine du Bitcoin en 2013, ayant ouvert un "mine" de taille considérable et offrant des services d'hébergement de machines à miner. C'est justement grâce au minage de Bitcoin que le principal suspect a progressivement compris les "avantages" des crypto-monnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent.

Profitant de la "fenêtre" où la réglementation des actifs cryptographiques n'est pas encore complète et où le système mondial de lutte contre le blanchiment d'argent n'est pas encore solide, le principal coupable a demandé à échanger les gains illégaux contre des Bitcoins via une plateforme de trading. Cette action prépare non seulement une fuite future, mais laisse également une marge de manœuvre pour faire face à d'éventuelles fluctuations du marché.

Cependant, entre 2014 et 2017, le prix du Bitcoin a fluctué entre 200 et 800 dollars, ne pouvant pas soutenir les rendements élevés promis par l'entreprise, ce qui a finalement conduit à une rupture de sa chaîne de financement. En 2017, le principal coupable, par une série de falsifications d'identité, a réussi à s'enfuir en Angleterre, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoins.

À son arrivée au Royaume-Uni, le principal suspect ne peut pas se montrer en raison de la sensibilité de son identité et a urgemment besoin de trouver un "homme de main" pour transformer l'argent volé en espèces. À ce moment-là, une femme d'origine chinoise travaillant dans la livraison au Royaume-Uni fait sa connaissance et, au cours des années suivantes, l'aide à blanchir l'argent et à couvrir ses dépenses quotidiennes, traitant au total des millions de livres sterling d'argent volé.

Cependant, ce comportement de consommation anormal a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté cette femme et saisi presque l'intégralité des fonds en Bitcoin du principal suspect, soit environ 61 000 jetons. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la situation est désormais claire.

Comment les victimes récupèrent-elles des fonds à l'étranger ?

Actuellement, le Bureau du Procureur général britannique a engagé une procédure de récupération devant la Haute Cour conformément aux lois pertinentes. Au Royaume-Uni, lorsque le suspect est reconnu coupable, le tribunal peut initier une procédure de confiscation pénale à la demande du procureur ou des autorités compétentes. Actuellement, les tribunaux britanniques vérifient s'il existe d'autres titulaires de droits légaux.

Pour les victimes en Chine, deux voies peuvent être envisagées :

1. Soumettre une demande de restitution transfrontalière aux autorités judiciaires chinoises

La Chine et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière judiciaire en décembre 2013, fournissant une base légale pour la récupération de biens à l'étranger. Selon la législation chinoise pertinente, le ministère de la Justice est l'organisme principal chargé d'initier des contacts avec les autorités judiciaires britanniques et de soumettre des demandes de récupération de biens.

Il est conseillé aux victimes de soumettre des matériaux pouvant prouver qu'elles sont des victimes de l'affaire aux institutions concernées telles que le ministère de la Justice de la Chine, de faire état de la situation et de présenter une demande de récupération des fonds.

Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à demander la confiscation de fonds criminels auprès des autorités judiciaires britanniques. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds criminels en procédant à une condamnation dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.

La Chine a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme l'affaire Yu Zhendong et l'affaire Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.

2. Récupérer les pertes par voie d'action civile

Des régions comme Hong Kong et le Royaume-Uni permettent aux victimes d'affaires criminelles de récupérer des fonds perdus en intentant une action civile. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas conseillé de considérer cela comme une option privilégiée.

La principale raison est que les fonds en question ont été convertis de la monnaie légale en actifs numériques, rendant difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens en cause. Même en fournissant un contrat d'investissement ou des relevés de transferts bancaires, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par le droit anglais entre le Bitcoin actuel et les biens de la victime.

De plus, le coût d'engager un avocat pour intenter ce type d'action en justice au Royaume-Uni est très élevé et incertain, il convient donc de bien réfléchir.

Conclusion

La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même dans le pays, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires chinoises, tout en suivant de près l'évolution de l'affaire et en recherchant des conseils juridiques professionnels en temps opportun, afin de protéger au mieux leurs droits.