Cryptoactifs devenus un nouveau champ de bataille entre Israël et l'Iran, l'avenir du marché assombri par le régime théocratique

Les conflits géopolitiques au Moyen-Orient se sont étendus au domaine des cryptoactifs.

Récemment, la plus grande plateforme d'échange de cryptoactifs d'Iran, Nobitex, a subi une attaque informatique d'une ampleur incroyable. Un groupe de hackers prétendument pro-israélien a pénétré le système de Nobitex, volant environ 90 millions de dollars d'actifs. Ce groupe accuse Nobitex d'aider le gouvernement iranien à contourner les sanctions internationales et à financer des activités illégales, et a transféré les fonds volés vers des comptes portant des messages anti-iraniens.

Cet événement de piratage choquant a non seulement révélé l'énorme marché des cryptoactifs en Iran, mais a également fait prendre conscience aux gens que ce pays, sous un régime théocratique islamique, est également profondément impliqué dans l'industrie des cryptoactifs.

Canaux de financement sous sanctions économiques

L'intérêt de l'Iran pour les Cryptoactifs découle principalement de pressions économiques et géopolitiques. En raison des sanctions sévères, les canaux financiers conventionnels de l'Iran sont limités, entravant le commerce international et le transfert de fonds. Dans ce contexte, les Cryptoactifs sont considérés comme un moyen alternatif.

La situation économique du pays a également favorisé le développement du marché des cryptoactifs. L'Iran fait face depuis longtemps à une forte inflation et à des pressions de dévaluation de sa monnaie, le rial continue de s'affaiblir. La volatilité du marché boursier pousse de nombreux épargnants à investir dans des cryptoactifs pour couvrir leurs risques. Pour le grand public, les cryptoactifs sont considérés comme un outil de préservation de la valeur et de diversification des actifs, surtout en période de turbulences économiques.

Selon l'analyse d'une société de sécurité blockchain, le montant total des Cryptoactifs entrant dans les principales bourses d'Iran en 2022 s'élevait à près de 3 milliards de dollars, Nobitex étant la plus grande plateforme de trading du pays, avec une part de marché d'environ 87 %. D'autres plateformes majeures incluent Wallex, Excoino, Aban Tether et Bit24. Ces bourses locales doivent toutes opérer avec l'autorisation des autorités de régulation et respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification de l'identité des clients.

En plus des cryptoactifs, le gouvernement iranien a également investi dans le développement de la technologie blockchain ces dernières années. Les projets de blockchain les plus représentatifs sont Kuknos et Borna, soutenus officiellement. Le réseau Kuknos a été lancé par quatre grandes banques iraniennes en collaboration avec une entreprise technologique, et son jeton natif est utilisé pour les règlements internes du système bancaire. La Banque centrale d'Iran a collaboré avec une entreprise de blockchain pour développer la plateforme Borna, qui fournit un cadre d'application soutenu par la blockchain pour les institutions financières. Cela montre que les autorités iraniennes souhaitent également utiliser la technologie blockchain pour améliorer l'efficacité et la transparence du système financier.

De plus, des rapports indiquent que l'Iran et d'autres pays envisagent de lancer un jeton stable adossé à l'or, destiné aux règlements commerciaux et à l'évitement des sanctions financières. La Banque centrale d'Iran étudie également le lancement de sa propre monnaie numérique de banque centrale "chiffrement rial" et prévoit de la connecter aux systèmes de règlement d'autres pays.

Grâce à des ressources énergétiques abondantes, l'Iran a reconnu en 2018 l'industrie du minage de Cryptoactifs comme un secteur légal. En 2021, l'Iran représentait environ 4,5 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin, produisant près de 1 milliard de dollars de Bitcoin par an, utilisés pour le commerce d'importation et pour atténuer l'impact des sanctions. Les autorités iraniennes ont également mis en place des politiques tarifaires avantageuses pour les mines de Cryptoactifs.

Cependant, en raison du fardeau du réseau électrique entraîné par les importantes subventions énergétiques, ainsi que des exigences réglementaires obligeant les mineurs à remettre les bitcoins extraits à la banque centrale, de nombreuses exploitations minières choisissent de passer à la clandestinité ou de contourner les règles. Certaines institutions estiment qu'en 2024, la part de l'Iran dans la puissance de calcul mondiale du bitcoin aura chuté à environ 3,1 %.

Politique de l'ouverture à la restriction, mise en œuvre d'un couvre-feu sur les transactions de chiffrement

L'attitude du gouvernement iranien envers les cryptoactifs a connu de nombreux revirements, les politiques de régulation montrant une trajectoire passant d'une ouverture précoce à un resserrement progressif.

Depuis 2018, l'Iran a officiellement reconnu l'industrie de l'exploitation minière des cryptoactifs comme une industrie légale afin de réglementer l'exploitation minière déjà répandue. Le gouvernement a mis en place des mesures exigeant que les mineurs autorisés utilisent des équipements efficaces et ne permettent de vendre les gains miniers qu'à un prix déterminé à la banque centrale, tout en payant les frais d'électricité au tarif d'exportation. Les prix bas de l'électricité ont attiré des mineurs étrangers, y compris de Chine, à investir dans l'exploitation minière en Iran.

Cependant, ce modèle de "échange d'énergie contre des jetons" a rapidement aggravé la tension électrique. En mai 2021, après avoir subi une rare coupure de courant estivale, le président iranien a annoncé un moratoire temporaire de quatre mois sur toutes les activités de minage de cryptoactifs, afin d'alléger la charge du réseau électrique. Depuis, à chaque pic de consommation électrique en été, le gouvernement a temporairement fermé certaines mines pour garantir l'approvisionnement en électricité pour les ménages.

En matière de réglementation des transactions, la Banque centrale d'Iran a interdit dès 2020 l'utilisation de cryptoactifs minés à l'étranger par des particuliers sur son territoire, renforçant ainsi le contrôle sur la circulation des cryptoactifs. Après 2022, les autorités de régulation ont intensifié les restrictions sur la publicité pour les cryptoactifs et la vente de machines de minage. En décembre 2024, le gouvernement a ordonné d'interdire la promotion de machines de minage de cryptoactifs et des cours de formation associés sur Internet, et a exigé que les principales plateformes de commerce électronique retirent le contenu publicitaire pertinent.

À la fin de 2024, l'accent de la réglementation se déplacera vers les transactions de cryptoactifs elles-mêmes. La Banque centrale d'Iran a mis en place de nouvelles règles pour tenter de bloquer les échanges entre cryptoactifs et rials sur les sites Web nationaux. En janvier 2025, une interface de trading désignée par le gouvernement sera également lancée, obligeant toutes les bourses nationales à se connecter à ce système de régulation afin de faciliter la surveillance des informations d'identité des utilisateurs et des flux de fonds.

En février 2025, le gouvernement iranien a même annoncé interdire la diffusion de publicités pour les cryptoactifs dans tous les lieux et sur toutes les plateformes. À la suite d'un récent incident de piratage, la Banque centrale d'Iran a renforcé son contrôle sur les transactions en cryptoactifs : il a été rapporté que le gouvernement a stipulé que les plateformes de cryptoactifs nationales ne sont autorisées à fonctionner que de 10h à 20h chaque jour, afin d'améliorer l'efficacité de la régulation et de limiter la fuite des capitaux. Ces mesures restrictives s'accumulent, reflétant dans une certaine mesure la considération des autorités pour équilibrer l'innovation et la sécurité financière.

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Cryptoactifs et doctrine islamique

En tant que République islamique, l'Iran doit également prendre en compte les normes de la charia lors de la promotion du développement des cryptoactifs. Les enseignements islamiques interdisent toutes les formes d'usure et de jeux de hasard, et les transactions de cryptoactifs, en raison de leur volatilité et de leur nature spéculative, ont été remises en question par certains conservateurs.

Le leader suprême iranien adopte une attitude relativement ouverte à cet égard. En 2021, il a clairement déclaré que l'achat et la production de cryptoactifs "devaient respecter les lois et règlements de la République islamique d'Iran" et ne sont pas automatiquement considérés comme contraires aux doctrines islamiques. En d'autres termes, tant que le gouvernement l'autorise, les transactions de jetons numériques effectuées conformément aux règles ne sont pas en elles-mêmes "illégales". De plus, il a également appelé le clergé à formuler des avis sur les nouvelles questions sociales, y compris les cryptoactifs, afin de maintenir la jurisprudence à jour.

Cependant, les avis des différents érudits religieux ne sont pas entièrement d'accord. Certains érudits chiites célèbres adoptent une position prudente, estimant que les cryptoactifs tels que le bitcoin présentent "de nombreuses incertitudes", comme le manque de soutien gouvernemental et la facilité d'abus, rendant ainsi leurs transactions non conformes aux exigences de la loi islamique. D'autres dirigeants religieux demandent aux fidèles de se conformer à des interprétations juridiques plus anciennes en cas d'incertitude légale.

Bien que le gouvernement iranien ne considère pas les Cryptoactifs comme un interdit religieux explicite, il insiste dans la pratique sur la nécessité d'agir dans le cadre des lois nationales et de la réglementation, afin d'éviter des comportements spéculatifs excessifs. Cette position équilibre dans une certaine mesure les doctrines islamiques et les pratiques économiques modernes.

Sous l'influence de multiples incertitudes économiques, les cryptoactifs continuent d'attirer l'attention d'un grand nombre de jeunes Iraniens et de professionnels de la technologie. Avec le développement des technologies de l'information, la généralisation des smartphones et l'ouverture progressive des communications extérieures en Iran, le seuil d'entrée pour la participation des citoyens ordinaires aux transactions de monnaies numériques est en train de diminuer.

Cependant, participer au marché des Cryptoactifs s'accompagne également de risques. Le faible niveau de connaissance en chiffrement en Iran a piégé les criminels : les cas de fraude se multiplient, et de nombreux investisseurs subissent d'énormes pertes en suivant aveuglément la tendance. Les transactions anonymes sur le marché noir posent également des défis pour la régulation. De plus, la volatilité du marché et le manque de protection juridique mature amènent certaines familles iraniennes à adopter une attitude prudente voire d'attente envers ces types d'actifs.

Dans l'ensemble, bien que les Cryptoactifs soient de plus en plus acceptés en Iran, les discussions sur leur légitimité, leur sécurité et leur moralité se poursuivent. Aujourd'hui, dans le contexte où le gouvernement iranien impose des restrictions sur Internet et que plusieurs régions connaissent même des interruptions de service, pour le grand public, le développement du marché des Cryptoactifs n'est peut-être plus une priorité par rapport aux réalités de la guerre et à la survie de la nation.

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