Tersangka utama pencurian Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar muncul dalam pengadilan pencucian uang

Pada tahun 2022, pasangan Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena dugaan Pencucian Uang, kasus tersebut melibatkan aset kripto senilai 4,5 miliar dolar yang dicuri. Setahun kemudian, mereka mengakui kesalahan mereka.

Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berperan sebagai saksi kerjasama pemerintah, terlibat dalam sebuah persidangan pencucian uang yang sedang berlangsung. Persidangan ini terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Mari kita tinjau kembali latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual ini.

garis waktu kejadian

• 2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa.
• April 2021: FBI menangkap operator utama dari platform pencampuran koin cryptocurrency.
• 2021: Beberapa platform pencampur cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, beberapa pendiri mengaku bersalah.
• 1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima transfer besar sekitar 94643,3 koin Bitcoin.
• Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
• Agustus 2023: Kedua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman karena melakukan pencurian.

Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tertentu selama berbulan-bulan, mencuri dana senilai ratusan juta dolar. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency untuk pencucian uang, kemudian beralih menggunakan pencampur koin lainnya.

Dari Tersangka Utama ke Saksi Federal

Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran mata uang kripto tertentu sekitar 10 kali untuk melakukan pencucian uang, kemudian beralih ke layanan lain yang mereka anggap lebih baik. Kegiatan pencucian uang mereka terutama adalah menyimpan dana ke dalam akun perdagangan mata uang kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.

Liechtenstein menyatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan operator platform koin campuran yang dituduh. Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh platform tersebut melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.

Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, mereka melakukan pencucian uang di suatu platform pencampuran cryptocurrency, dan sekarang mereka menjadi saksi yang membuktikan bahwa platform tersebut memang digunakan untuk pencucian uang.

Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan.

Perlu dicatat bahwa operasi pencampur koin kripto lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator salah satu pencampur Bitcoin, karena mengoperasikan dua perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.

Saran untuk memperkuat langkah-langkah pencucian uang

Mengingat bahwa penyerang menggunakan berbagai cara kompleks untuk melakukan pencucian uang dalam peristiwa ini, membuat pelacakan dana menjadi sangat sulit, kami mengajukan saran berikut:

1. Terapkan aturan KYC dan AML secara ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif, termasuk pengumpulan informasi identitas, verifikasi alamat, dll.

2. Memperkuat Pemantauan Transaksi: Melaksanakan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, untuk mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan.

3. Membangun Mekanisme Laporan: Mendirikan sistem untuk melaporkan transaksi atau aktivitas mencurigakan, menangani laporan ini dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk menyelidiki.

4. Mendorong Kerja Sama Industri: Penyedia layanan aset virtual harus bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Secara teratur bertukar informasi dan merespons strategi penjahat yang terus berubah dengan cepat.

Seiring dengan penjahat yang terus menyesuaikan metode pencucian uang, seperti menggunakan perdagangan terdesentralisasi, jalur perdagangan tersembunyi, atau memanfaatkan celah teknologi, industri aset virtual perlu tetap waspada dan terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang untuk menjaga perkembangan sehat sistem keuangan.