FTX kembali terlibat skandal: Diduga ada pengguna yang memanfaatkan celah untuk mengendalikan pasar dan meraih keuntungan besar

Baru-baru ini, sebuah gugatan dalam kasus kebangkrutan FTX menarik perhatian luas dari komunitas cryptocurrency. Diketahui bahwa seorang pengguna berkewarganegaraan Mauritius dituduh memanfaatkan celah di platform FTX untuk melakukan manipulasi pasar, meraih keuntungan ilegal mencapai ratusan juta dolar. Peristiwa ini tidak hanya mengungkapkan masalah serius dalam manajemen internal FTX, tetapi juga memberikan peringatan bagi seluruh industri cryptocurrency.

Token Likuiditas Rendah Menjadi Alat Manipulasi

Menurut dokumen litigasi, pengguna ini mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar sejak Januari 2021, akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan. Hal ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Setelah itu, pengguna tersebut memanfaatkan celah dalam aturan perdagangan margin dan leverage FTX untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan.

Meskipun suatu platform perdagangan menemukan anomali dan memberi peringatan kepada FTX, FTX tidak mengambil tindakan apa pun. Saat itu, seorang eksekutif dari FTX Digital Markets menerima peringatan tetapi mengabaikannya, hingga masalah tersebut berkembang menjadi setidaknya 400 juta dolar.

Operasi Berulang Kali Menghasilkan Hampir 200 Juta Dolar AS

Diketahui bahwa pengguna tersebut pada periode Agustus hingga Desember 2021, telah menggunakan akun baru dan nama samaran untuk melakukan operasi serupa pada token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum FTX menyadarinya, ia telah memperoleh keuntungan hampir 200 juta dolar AS melalui cara manipulasi pasar ini.

Yang lebih mengejutkan, ketika FTX akhirnya menemukan masalah dan mengunci akun pengguna, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan. Ini memungkinkan pengguna tersebut untuk dengan mudah memindahkan lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal mereka keluar dari platform.

FTX Menutupi Kerentanan, Mengalihkan Kerugian ke Perusahaan Saudara

Dokumen litigasi juga mengungkapkan bahwa FTX mengambil langkah "mengalihkan kerugian dari satu tempat ke tempat lain" untuk menghindari penemuan oleh pihak luar mengenai adanya celah besar di platform, dengan memindahkan kerugian tersebut ke perusahaan saudara, Alameda Research.

Selain itu, pengguna tersebut juga melakukan short pada token bernama Mobile Coin (MOB) di platform FTX. Untuk menutupi posisi short tersebut, Alameda Research terpaksa membeli banyak token MOB, yang menyebabkan harganya melonjak 750%. Tindakan ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi Alameda.

Peringatan dan Pelajaran

Peristiwa ini memberikan pelajaran mendalam bagi industri cryptocurrency:

1. Bursa perlu memperbaiki prosedur KYC, secara ketat menerapkan peraturan anti pencucian uang, untuk mencegah individu yang tidak bertanggung jawab menggunakan platform untuk kegiatan ilegal.

2. Memperkuat manajemen internal, membangun mekanisme pengendalian risiko yang baik, melatih karyawan secara berkala, dan mencegah kelalaian oleh staf internal.

3. Membangun sistem penilaian risiko yang lengkap, melakukan penilaian risiko bisnis secara berkala, terutama memperkuat pemantauan terhadap aset dengan likuiditas rendah.

4. Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak biasa pada token dengan likuiditas rendah, dan memperhatikan aktivitas on-chain dari akun besar.

5. Utamakan memilih platform trading yang beroperasi di wilayah yang diatur dan memiliki sertifikasi yang relevan.

Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency masih memiliki banyak risiko dan celah regulasi. Para pelaku industri perlu bekerja sama untuk membangun lingkungan pasar yang lebih sehat dan transparan, untuk melindungi kepentingan investor dan mendorong perkembangan jangka panjang industri.