Penelusuran Aset Lintas Negara - Analisis Kasus Pencucian Uang Berbasis Enkripsi Senilai Ratusan Miliar

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan jumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tiongkok yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris dituntut oleh otoritas Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang, dengan jumlah yang terlibat mencapai ratusan miliar yuan. Seiring dengan semakin banyaknya detail yang muncul, sumber dana ilegal tersebut telah hampir dipastikan berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Grey.

Menurut pengungkapan lembaga peradilan Inggris, pelaku utama dalam kasus Lantian Ge Rui menukar uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin dan melarikan diri ke Inggris, serta menggunakan pengantar makanan tersebut untuk melakukan Pencucian Uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin, yang bernilai sekitar 30 miliar yuan.

Artikel ini akan menganalisis secara mendalam kasus penyitaan aset enkripsi lintas batas ini, serta memberikan kemungkinan jalan bagi korban untuk menuntut ganti rugi.

Latar Belakang Kasus

Pada Maret 2014, Qian Moumou bersama orang lain mendirikan Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd., dan memasarkan kepada publik produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan hasil tinggi". Produk-produk ini menjanjikan jangka waktu 6-30 bulan dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 100%-300%. Dalam waktu singkat, perusahaan ini membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban.

Perlu dicatat bahwa Qian Moumou telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman mendalam tentang enkripsi. Dalam situasi di mana regulasi belum sempurna, Qian Moumou secara besar-besaran menukarkan dana yang diterima secara ilegal menjadi Bitcoin. Tindakan ini tidak hanya memberinya potensi imbal hasil yang tinggi, tetapi juga mempersiapkan untuk memindahkan aset di masa depan.

Pada tahun 2017, setelah kasus tersebut terungkap, Qian tertentu berhasil memindahkan Bitcoin senilai puluhan miliar ke Inggris dengan menggunakan berbagai identitas dan paspor. Selama di Inggris, Qian tertentu bertemu dengan seorang wanita Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan, Jian Wen, dan memanfaatkan dia sebagai "sarung tangan putih" untuk membantu Pencucian Uang dan pengeluaran sehari-hari.

Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering masuk dan keluar dari pusat perbelanjaan mewah serta membeli properti mewah menarik perhatian otoritas Inggris. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan menyita sekitar 61.000 bitcoin.

Analisis Jalur Pemulihan Aset Lintas Batas

Saat ini, jaksa Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke pengadilan tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Untuk para korban kasus Blue Sky Gray, ada beberapa kemungkinan jalur pemulihan aset:

1. Mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan China untuk pengejaran aset lintas batas.

Cina dan Inggris menandatangani Perjanjian Bantuan Peradilan Pidana pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan permohonan dan bukti kepada Kementerian Kehakiman Cina, meminta untuk mengajukan permintaan pemulihan aset kepada pihak Inggris melalui saluran resmi.

Sudah ada beberapa kasus sukses di masa lalu. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil mendapatkan kembali sekitar 17 juta dolar AS dari hasil kejahatan melalui vonis di dalam negeri dan mengajukan gugatan perdata di Inggris. China juga telah mengumpulkan pengalaman berharga dalam kerjasama peradilan lintas negara, seperti dalam kasus Li Huaxue.

2. Mengajukan gugatan perdata secara mandiri

Secara teoritis, korban dapat mengajukan gugatan perdata langsung di Inggris untuk menuntut ganti rugi. Namun, mengingat kasus ini melibatkan enkripsi aset, membuktikan adanya hubungan hak sangat sulit. Selain itu, biaya menyewa pengacara di Inggris sangat tinggi dan ada ketidakpastian. Oleh karena itu, opsi ini tidak dijadikan sebagai saran utama.

Kesimpulan

Penuntutan aset enkripsi lintas batas adalah pekerjaan yang kompleks, bahkan di dalam negeri juga menghadapi banyak tantangan. Disarankan agar para korban tetap bersabar dan memperhatikan perkembangan kasus dengan cermat. Sementara itu, mereka dapat secara aktif melaporkan situasi kepada departemen terkait di dalam negeri untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi upaya pemulihan aset lintas batas. Seiring dengan perbaikan regulasi aset enkripsi global, penanganan kasus serupa juga akan semakin terstandarisasi.