Cara Pengembang Web3 Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi

Dalam bidang Web3, pengembang tidak hanya perlu memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mengembangkan kesadaran akan risiko hukum. Artikel ini akan menganalisis dari sudut pandang pengembang bagaimana mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi yang potensial, untuk menghindari terjebak dalam sengketa hukum secara tidak sengaja.

Empat Tipe Pola Proyek Berisiko Tinggi yang Khas

1. Proyek perjudian

Ciri khas: Pintu masuk isi ulang + Permainan acak + Jalur penarikan

Elemen Kunci:

• Apakah ada setoran deposit mata uang virtual
• Apakah ada permainan ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, dll.
• Apakah token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan ditarik?

Ketika sebuah proyek memiliki ketiga hal ini, bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab untuk front-end atau integrasi dompet, mereka mungkin menghadapi risiko hukum.

2. Proyek yang terkait dengan penipuan berantai

Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level

Ciri-ciri umum:

• Harus membeli koin atau mengisi saldo terlebih dahulu untuk berpartisipasi
• Mengundang orang lain dapat memperoleh hadiah
• Terdapat struktur hierarki, memberikan rebate sesuai dengan tingkatannya
• Keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi jumlah orang

Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun modul inti seperti perhitungan komisi dan hak tingkat, mereka kemungkinan akan dianggap memberikan dukungan teknologi kunci.

3. Proyek yang terkait dengan penggalangan dana ilegal

Ciri khas: Mengumpulkan dana dari publik + Janji keuntungan + Tanpa kualifikasi keuangan

Mode Risiko Tinggi:

• Menerbitkan koin untuk pendanaan publik tanpa persetujuan
• Janji pengembalian pokok dengan imbal hasil tinggi
• Platform keuangan fiktif atau mekanisme bagi hasil
• Membentuk pool dana, memungkinkan token ditukar dengan aset yang dapat dicairkan

Pengembang yang terlibat dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin dapat dianggap sebagai rekan penjahat.

4. Melibatkan proyek yang terkait dengan kegiatan ilegal

Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat

Perilaku berisiko tinggi:

• Menyediakan layanan setoran dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa
• Memfasilitasi pertukaran lintas batas melalui mata uang virtual
• Melakukan usaha jual beli valuta asing tanpa izin

Meskipun platform tidak langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai kaki tangan.

Bagaimana Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi Dengan Akurat

Sebagai pengembang, harus mempertimbangkan risiko proyek dari beberapa sudut pandang berikut:

1. Tinjau apakah model proyek melibatkan empat struktur berisiko tinggi yang disebutkan di atas

2. Memahami logika pendanaan proyek:

   • Sumber dan aliran token/poin
   • Jalur masuk dan keluar dana pengguna
   • Mekanisme penukaran token

3. Menyatakan dalam perjanjian teknis bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan.

4. Mencatat diskusi dengan pihak proyek tentang kepatuhan, sebagai bukti diri.

Kesimpulan

Di bidang Web3, kemampuan teknis dan kesadaran hukum sama pentingnya. Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko dasar, sehingga dapat menilai potensi risiko sejak awal proyek. Hanya pengembang yang mahir dalam teknologi dan memahami hukum yang dapat berdiri di tengah ekosistem yang kompleks ini. Kesadaran akan kepatuhan hukum adalah kemampuan inti yang tak terpisahkan bagi pengembang Web3 modern.