Dari pertukaran ke strategi on-chain: Jalan pelopor perdagangan yang didorong oleh data

Di bidang cryptocurrency, seorang trader asal Taiwan sedang memimpin gelombang baru perdagangan yang didorong oleh data. Trader ini memasuki industri cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing sebuah pertukaran, dengan fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang solid.

Pada tahun 2022, dia memilih untuk meninggalkan pertukaran dan mulai berwirausaha. Di awal, dia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, dia dengan tajam mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin, dan dengan cepat menyesuaikan arah, memfokuskan strategi pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi perdagangan trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan take profit dan stop loss yang ketat. Dia menekankan, dengan menetapkan strategi take profit dan stop loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokusnya pada perilaku pengelolaan tim, dan selanjutnya pada perilaku alamat pemegang kunci dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama trader ini mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasi intinya. Selain itu, Moodeng yang baru-baru ini menunjukkan performa yang mencolok menjadi sebuah tonggak penting baginya: dalam waktu singkat berhasil mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi dia, makna Moodeng tidak hanya terletak pada keuntungan.

Nilai sejati Moodeng terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemodal besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses Perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan telah memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, cukup jaga tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi take profit: Menjual seluruhnya setelah aset menjadi dua kali lipat, mencapai 100% keuntungan.

• Skenario stop loss: Menjual semua setelah aset terjun, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada kestabilan mental, untuk menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti mencakup:

• Identifikasi Perilaku Utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau ciri-ciri transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, untuk mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengumpulkan.
• Optimisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan catatan sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang untuk kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini menyediakan sistem dukungan perdagangan yang lengkap bagi pengguna. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh pemain utama untuk token tertentu mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku membeli secara kolektif oleh banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkannya dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop-loss setengah.

Melacak Arah Utama Melalui Data

Di pasar cryptocurrency, pemain utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, pemain utama selama periode akumulasi, akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, para pelaku utama mungkin akan menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengenali perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh para pelaku utama. Dia percaya bahwa ini adalah sebuah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi tersebut.

Strategi dia dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan sendiri, untuk terus memantau sekelompok alamat berkinerja tinggi.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kumpulan alamat akan beroperasi secara sinkron, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti para pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan para pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif memasuki suatu token, strategi mengikuti dengan uji coba kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

Kasus Perdagangan Moodeng

Kesuksesan perdagangan Moodeng adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke Moodeng secara besar-besaran dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mempertahankan pembelian kecil berdasarkan metode perdagangan utama yang telah dilakukan sebelumnya, dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, pemain utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji sentimen beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi chip tidak tereduksi. Dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat pemain utama secara real-time, ditemukan bahwa pemain utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap pandangan bullish Moodeng.

Akhirnya, Moodeng meningkat dari nilai pasar kecil di awal hingga ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar".

Menangkap kesempatan perputaran dana di pasar kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus yang lebih besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan relatif kecil.

**Blockchain Baru dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan beralih antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergeser karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada membenarkan emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market abadi", sehingga menyebabkan optimisme berlebihan.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak ingin menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang mencakup: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, dia juga berbagi cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama dalam pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa bull market bukanlah "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya muncul satu narasi dan tidak ada logika dukungan yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan terasa. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memberikan pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk memikirkan manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini membongkar pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. analisis on-chain KOL

• Ai Ibu: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
• Tuan Mai: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, ia percaya bahwa: kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Ia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana menyalin model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi lintasan baru.

Ringkasan dan Saran

Dari Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun peralihan narasi jalur, perlu menjaga kepekaan dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Keberhasilan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

**Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: **Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan", buat diri Anda selalu berada dalam pengetahuan