Kerentanan FTX dimanfaatkan menyebabkan kerugian ratusan juta dolar memicu peringatan pasar kripto

Seiring dengan penyelidikan mendalam atas kasus kebangkrutan FTX, beberapa informasi yang tidak diketahui mulai terungkap. Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap warga negara Mauritius Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Dikatakan bahwa Meerun melakukan manipulasi pasar skala besar dengan memanfaatkan celah di platform FTX, meraih keuntungan mencapai ratusan juta dolar.

Token Likuiditas Rendah Menjadi Alat Manipulasi

Menurut dokumen litigasi, Meerun mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar sejak Januari 2021, mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan. Hal ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam waktu tiga bulan. Selanjutnya, Meerun memanfaatkan fitur leverage FTX dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan.

Meskipun pihak terkait telah memberikan peringatan kepada FTX, platform tersebut tidak mengambil tindakan apa pun. Saat itu, Co-CEO FTX Digital Markets Ryan Salame mengabaikan peringatan ini, hingga masalah tersebut membesar menjadi setidaknya 400 juta dolar.

Operasi Berulang Kali Kerugian Terus Meluas

Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga melakukan operasi serupa menggunakan akun dan nama samaran baru, memanfaatkan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum FTX menyadari masalah ini, ia telah meraup keuntungan hampir 200 juta dolar AS melalui cara ini.

Lebih membingungkan lagi, ketika FTX akhirnya mengunci akun Meerun, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan, sehingga Meerun dapat dengan mudah memindahkan lebih dari 4,5 juta dolar ilegal.

Strategi Short Selling Memicu Reaksi Berantai

Dokumen litigasi juga mengungkapkan bahwa Meerun banyak melakukan short pada sebuah token bernama Mobile Coin (MOB) di FTX. Untuk menyeimbangkan posisi short ini, Alameda Research terpaksa membeli MOB dalam jumlah besar dari pasar, yang menyebabkan harganya melonjak 750%. Serangkaian tindakan ini akhirnya menyebabkan Alameda mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar.

Peringatan Pasar Kripto

Peristiwa ini memberi peringatan bagi industri enkripsi mata uang kripto, dan juga memberikan pelajaran berharga:

1. Bursa perlu menyempurnakan prosedur KYC, dan secara ketat melaksanakan "kenali pelanggan Anda" dan ketentuan "anti pencucian uang".

2. Memperkuat pengendalian internal, secara berkala melatih karyawan, untuk mencegah kelalaian dari dalam yang dapat menyebabkan celah dimanfaatkan.

3. Membangun dan memperbaiki sistem penilaian risiko, dengan fokus khusus pada transaksi abnormal dari aset dengan likuiditas rendah.

4. Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token dengan likuiditas rendah, serta memperhatikan aktivitas on-chain dari akun besar.

5. Utamakan memilih platform perdagangan yang beroperasi di wilayah yang diatur dan telah memperoleh sertifikasi.

Kasus ini mengungkapkan celah dan risiko yang ada dalam pasar kripto, yang memiliki makna peringatan penting bagi perkembangan sehat seluruh industri. Ini mengingatkan kita bahwa dalam bidang yang berkembang pesat ini, pentingnya regulasi, pengendalian risiko, dan kepatuhan tidak boleh diabaikan.