Panduan Identifikasi Risiko Hukum untuk Pengembang Web3

Para pengusaha dan praktisi Web3 sering salah mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan sekadar struktur keluar. Pendaftaran luar negeri bisa menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak boleh menjadi perisai untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Khususnya bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.

Artikel ini akan membahas bagaimana pengembang dapat dengan cepat menentukan apakah suatu proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan mengambil empat jenis pola risiko pelanggaran Web3 yang sering terjadi dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama mereka dapat mengenali dan menghindari jenis proyek yang sering terjadi ini pada tahap awal, mereka berpotensi menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.

Perlu dinyatakan bahwa artikel ini ditujukan bagi para profesional teknis yang ingin berkembang jangka panjang dalam industri Web3, terutama kelompok pengembang yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek dan memiliki kesadaran terhadap risiko hukum. Objek analisis kami berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek palsu yang didirikan dengan tujuan jelas seperti penggalangan dana ilegal, penipuan di dunia kripto, dan pencucian uang tidak termasuk dalam ruang lingkup analisis ini.

Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 telah melanggar batasan hukum?

Bagian ini akan membantu para teknisi untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal kunci yang mungkin berisiko tinggi dalam proyek dari sudut pandang pengembang, berdasarkan logika bisnis dan struktur sistem. Identifikasi ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang lengkap. Selama mereka menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik-titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat melakukan penilaian awal apakah suatu proyek melanggar garis merah hukum.

Dimensi pengenalan satu: Jenis perjudian (kejahatan membuka kasino)

Ciri khas: Pintu masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan

Jika proyek Web3 dianggap sebagai kejahatan perjudian, elemen kunci dalam lingkaran tertutup biasanya meliputi:

• Apakah ada tindakan deposit, terutama melalui setoran mata uang virtual
• Apakah platform ini memiliki permainan tidak pasti seperti undian, tebak-tebakan, atau pembukaan kotak yang bersifat acak?
• Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang mainstream dan beredar ke platform perdagangan, kemudian dihitung kembali menjadi mata uang fiat.

Proses tiga tahap "setoran - taruhan - penarikan" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran terkait perjudian".

Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek game blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka frontend, integrasi dompet, mekanisme penghargaan, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup yang melibatkan perjudian.

Identifikasi Dimensi Dua: Terkait Penipuan Multilevel (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan Multilevel)

Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level

Titik risiko dari proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dan lain-lain, jika mereka kekurangan kemampuan penilaian terhadap struktur bisnis secara keseluruhan, dan tidak melakukan penilaian dengan hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur berjenjang", mereka sangat mudah secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari suatu sistem ponzi.

Ciri-ciri umum struktur piramida termasuk:

• Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin terlebih dahulu, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kelayakan untuk berpartisipasi
• Komisi referral: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, maka pengundang akan mendapatkan hadiah.
• Hubungan multi-level: terdapat struktur atas-bawah, dan komisi diberikan berkurang secara bertahap berdasarkan level.
• Keterikatan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, melainkan didorong oleh perluasan orang dan komisi.

Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan langsung terkait dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu diperhatikan apakah ada indikasi penipuan piramida.

Pengembang teknis yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data tingkat, dan logika penyelesaian pengguna, dan berada di posisi inti proyek, meskipun tidak terlibat langsung dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai konspirator karena "memberikan dukungan teknis yang penting".

Dimensi pengenalan tiga: Terkait dengan pengumpulan dana ilegal (penerimaan simpanan publik yang ilegal / kejahatan penipuan pengumpulan dana)

Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + menjanjikan keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan

Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih rendah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:

Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, menjanjikan hasil atau imbalan untuk menarik aliran dana.

Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan token" "investasi mesin penambangan" "penukaran poin" "pengembalian yang diharapkan" sebagai metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan simpanan publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.

Polanya berisiko tinggi yang umum meliputi:

• Tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan, menerbitkan koin untuk pendanaan kepada publik secara sembarangan.
• Platform berjanji "aman dan berimbal tinggi" atau menetapkan pengembalian tetap
• Platform investasi fiktif, sewa mesin tambang, mekanisme dividen
• Mendirikan kolam dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan aset yang dapat ditarik dengan token atau poin di platform.

Dalam praktik yudisial, apakah dapat dikategorikan sebagai "tindak pidana pengumpulan dana publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan mengacu pada "empat standar": yaitu apakah memiliki sifat ilegal (tanpa kualifikasi finansial), publik (promosi kepada pihak yang tidak tertentu), insentif (janji imbal hasil tinggi), dan sosial (sumber dana yang luas).

Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam desain struktur seperti logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, meskipun tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan pelanggar karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.

Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan pengembalian, lembaga peradilan seringkali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penegakan hukum.

Dimensi pengenalan empat: terkait dengan kegiatan usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)

Ciri khas: Perdagangan pasangan koin + Pertukaran OTC + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat

Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasi ilegal" sering kali terkonsentrasi pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga melakukan perantara pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam perdagangan, yang dapat memicu kualifikasi hukum operasi ilegal dalam pertukaran lintas batas.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan telah meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" seperti ini, dengan meningkatkan ketatnya standar penegakan.

Polanya perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:

• Menyediakan layanan deposit, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan mata uang fiat.
• Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran antara mata uang kripto dan mata uang fiat
• Platform ini menghubungkan pengguna akhir dengan akun luar negeri melalui beberapa jenis mata uang untuk menyelesaikan pertukaran.
• Melakukan kegiatan jual beli valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin

Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pemesanan dan pertukaran, logika pemesanan untuk pertukaran, atau antarmuka pemesanan perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai pihak yang bersekongkol karena "mengorganisir pelaksanaan tindakan usaha ilegal."

Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:

• Proyek menghubungkan pengguna dari luar negeri dengan pihak penyedia dana di dalam negeri, membentuk jalur transaksi.
• Platform menggunakan beberapa cryptocurrency utama sebagai media pertukaran, untuk mewujudkan pertukaran mata uang fiat menjadi mata uang asing atau pertukaran balik.
• Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsional lainnya.

Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + tukar + konversi multi-mata uang", maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum.

Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhi risiko hukum pidana?

Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak mengerti cara bermainnya."

Namun, dalam praktik peradilan, pernyataan semacam itu seringkali sulit untuk dibuktikan. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya tergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal tersebut.

Menurut teori komplotan dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan dukungan, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka mereka dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau komplotan, dan harus bertanggung jawab secara hukum.

Bagi tenaga teknis, badan peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:

• Apakah anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll.
• Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran masuk dan keluar, dan modul kunci lainnya
• Apakah ada keraguan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan terhadap metode permainan?
• Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerja sama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll., menunjukkan adanya ikatan kepentingan mendalam dengan platform.

Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan peran pendukung yang marginal, tetapi merupakan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk diimplementasikan dan dijalankan.

Semakin tinggi peran teknis seperti CTO, arsitek sistem, atau pengembang inti, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak"—para tenaga ahli teknis ini sering kali dipandang oleh lembaga peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap jalannya proyek.

Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dipersalahkan secara pasif" di awal proyek? Berikut adalah beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil kerjasama sebagai saran prediksi.

Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apapun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, bekerja sama secara outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan mandiri berikut ini sangat penting:

• Lihat pola: Apakah ada struktur risiko kriminal frekuensi tinggi seperti "terlibat perjudian (permainan taruhan)" "terlibat penipuan (penggalangan tingkat)" "non-penyerapan (penerbitan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "usaha ilegal (perdagangan valuta asing)"?
• Pertanyaan logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur pertukaran dengan mata uang fiat?
• Mencatat: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Juga mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti jaminan di kemudian hari.

Kesimpulan: Menjadi seorang pengembang yang mengerti baik teknologi maupun hukum

Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, perlu untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, pengumpulan dana ilegal, atau kegiatan ilegal lainnya, serta memberikan peringatan lebih awal, menghindarinya secara proaktif, untuk mencegah terjerat dalam lingkaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.

Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang menguasai kemampuan implementasi teknologi dan dapat mengidentifikasi garis merah hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki penilaian dan kemampuan bertahan.

"Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan dari pengembang masa kini.

Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, namun paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat dilaksanakan dengan dasar yang aman dan transparan.