Jalan Perdagangan Ahli Analisis Data on-chain

Pada tahun 2017, seorang trader dari Taiwan memasuki dunia cryptocurrency dan memulai perjalanan blockchain-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman yang mendalam tentang industri, tetapi juga meletakkan dasar untuk analisis data di masa depannya.

Pada tahun 2022, trader ini memutuskan untuk berwirausaha. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek NFT. Namun, seiring dengan penurunan pasar NFT, ia dengan cepat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah untuk fokus pada perdagangan on-chain dan pengambilan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: tidak fokus pada penilaian narasi, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan ketat untuk pengambilan untung dan pemotongan rugi. Dia menekankan, dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan pemotongan rugi yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokusnya pada perilaku pengelolaan tim, dan selanjutnya pada perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama trader ini mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini merupakan dasar dari portofolio investasi intinya. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang mencolok telah menjadi salah satu tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia mencapai pengembalian sebesar 5000 kali lipat. Namun bagi dia, makna MOODENG tidak hanya sebatas keuntungan.

Nilai sejati MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pelaku besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses dalam Perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan telah memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam trading, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi pengambilan untung: Menjual semua aset setelah dua kali lipat, mencapai 100% keuntungan.

• Skenario cut loss: Menjual semua setelah aset terjun bebas, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari goyangan dalam keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku dominan:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku pemain utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) dan tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.

FOMO CALL sinyal

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika ada sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara historis membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat tersebut, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop-loss pemotongan, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Dalam pasar cryptocurrency, para pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci keberhasilan strategi dalam jangka panjang.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar" ini, yang biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan mencapai keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini melalui alat, ia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kelompok alamat dengan kinerja unggul.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat beroperasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pemain utama. Umumnya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke suatu token, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

MOODENG Kasus Perdagangan

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke MOODENG secara besar-besaran dan dengan cepat mengumpulkan. Tim melakukan pembelian kecil berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pemain utama, dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, pelaku utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terencer. Dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat pelaku utama secara real-time, ditemukan bahwa pelaku utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan kembali. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek bullish MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari kapitalisasi pasar kecil ke ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".

Memahami Perputaran Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan kecil.

**Blockchain Baru dan Peralihan Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana telah menjadi tempat berkembang biak untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek-proyek baru di rantai Base, fokus dana di pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau volume transaksi dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Trading

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengakomodasi emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi dalam pasar bullish dapat dengan mudah menyebabkan trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak ingin menjual". Bahkan ketika pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah kunci untuk berdagang dengan tenang. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Namun, dalam pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang dapat mencakup: takut kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai dengan harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader ini juga membagikan cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, tetap berkomunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa bull market tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana peluang dan risiko ada bersama. Bahkan dengan sentimen bullish yang kuat, perhatian harus diberikan pada risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar tanpa logika dukungan yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, berinteraksi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh berinteraksi dengan orang lain secara perlahan-lahan meresap. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat menginspirasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya sendiri. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, yang mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuan nya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:

1. on-chain analisis KOL

• Ai Yi: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Tuan Mai: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku pemain utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti studi kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat diterapkan di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

**Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lingkaran", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.