KRIPTO KRIMINAL | EFCC Nigeria Menghadapkan Dua Tersangka atas Dugaan Penipuan Investasi Kripto CBEX

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) telah mendakwa dua individu, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna dan Henry Sunday Obasi, di depan Hakim Emeka Nwite dari Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, Nigeria atas dugaan penipuan investasi yang melibatkan platform trading cryptocurrency yang dikenal sebagai CBEX Global Investment Limited.

Duo tersebut didakwa pada 8 Juli 2025, dengan 10 tuduhan yang berkaitan dengan konspirasi dan memperoleh uang dengan cara penipuan.

Menurut EFCC, Ogbonna dan Obasi diduga berkonspirasi dengan seseorang bernama Chiamaka Obasi ( yang kini buron ) dan lainnya antara tahun 2021 dan 2022 untuk menipu investor yang tidak curiga dari jumlah uang yang substansial dengan mengklaim secara salah bahwa mereka adalah manajer dana terdaftar di Securities and Exchange Commission (SEC) Nigeria dan mengoperasikan platform investasi yang sah.

Hitung salah satu dari biaya yang dibaca:

"Bahwa Anda, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna dan Henry Sunday Obasi, pada suatu waktu antara tahun 2021 dan 2022 di Abuja, dalam yurisdiksi Pengadilan Yang Mulia ini, dengan maksud untuk menipu, berkonspirasi di antara diri Anda sendiri untuk mendapatkan uang dengan cara penipuan dari anggota masyarakat yang tidak curiga melalui perusahaan Anda, CBEX Global Investment Limited, dan dengan demikian melakukan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 8(a) dari Undang-Undang Penipuan Biaya Muka dan Pelanggaran Terkait Lainnya, 2006 dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 1(3) dari Undang-Undang yang sama."

Mereka mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan.

Menanggapi, penasihat penuntut, Olanrewaju Adeola, meminta tanggal persidangan dan mendesak pengadilan untuk menahan para terdakwa di fasilitas pemasyarakatan hingga persidangan.

Namun, penasihat hukum, Benjamin Ogbuiyi, memberitahukan pengadilan tentang permohonan jaminan yang sedang diproses dan meminta pengadilan untuk memberikan jaminan kepada klien-kliennya.

Hakim Nwite menunda perkara ini hingga 18 Juli 2025 untuk mendengarkan permohonan jaminan dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan di Pusat Koreksi Kuje.

Tetap disini di BitKE untuk wawasan yang lebih dalam tentang ruang crypto Nigeria yang sedang berkembang.

Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.