Mengungkap Aliran Dana Anomali On-Chain: Transaksi Menakjubkan Lebih Dari 55 Miliar USDT Dalam Satu Setengah Tahun

Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huiwang Payment menarik perhatian luas. Platform ini diduga terlibat dalam penerimaan, pengalihan, dan penarikan dana penipuan, terutama melakukan transaksi USDT secara頻繁 di jaringan TRON. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, kami melakukan analisis rinci berdasarkan data publik.

Ringkasan Aliran Dana On-Chain

Jumlah Simpanan dan Penarikan

• Total penarikan: 57,246,854,379 USDT
• Total deposit: 54,475,887,524 USDT

Data ini menunjukkan bahwa dalam satu setengah tahun terakhir, platform ini mengalami arus dana masuk dan keluar yang besar, dengan jumlah penarikan yang terus-menerus lebih tinggi daripada jumlah deposit, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 juta USDT, menunjukkan karakteristik "arus dana bersih keluar" yang jelas.

Arah pergerakan dana mingguan

Arus dana di platform tetap aktif, dengan puncak signifikan yang muncul pada tiga titik waktu berikut:

1. 8 Juli 2024: Puncak yang jelas pertama kali muncul, baik setoran maupun penarikan melampaui 1 miliar USDT.
2. Maret dan Mei 2025: Dua kali jumlah penarikan mendekati atau melebihi 11 miliar USDT.

analisis jumlah transaksi

Jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025 dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebaliknya, jumlah transaksi deposit meskipun tumbuh secara keseluruhan, tetapi fluktuasinya relatif kecil. Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang bersamaan.

Analisis Perilaku Pengguna

jumlah pengguna aktif

Sejak awal 2024, jumlah alamat deposit aktif di platform pada jaringan TRON telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, tetapi laju pertumbuhannya telah melambat.

analisis alamat aktif

Alamat Penarikan Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS - 8,16 juta USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR - 5.8 juta USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed - 5,12 juta USDT

Alamat-alamat ini telah aktif dalam jangka panjang sejak tahun 2023, dengan jejak on-chain yang kaya. Di antara mereka, alamat pertama tidak hanya menarik koin dari berbagai dompet panas di beberapa platform, tetapi juga berinteraksi dengan beberapa alamat yang ditandai sebagai berisiko tinggi. Alamat kedua diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Alamat ketiga berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.

Alamat Deposit Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf - 16,65 miliar USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr - 4,49 juta USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R - 4,36 juta USDT

Di antaranya, alamat pertama memiliki setoran mencapai 1,6 miliar USDT, yang merupakan 1,3 kali lipat dari alamat dengan jumlah penarikan tertinggi, dan transaksi pertama dapat ditelusuri hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Dua alamat lainnya diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform perdagangan.

Analisis Waktu Aktif

Statistik waktu operasi untuk 10 alamat biasa yang dipilih secara acak (UTC):

• Transaksi penarikan terutama terpusat pada waktu UTC 01:00-16:00, 07:00-13:00 adalah periode frekuensi tinggi.
• Operasi setoran terutama berlangsung pada pukul 03:00-10:00 UTC, yang sebagian tumpang tindih dengan periode aktif alamat penarikan.

Dinamika Regulasi Internasional

Belakangan ini, beberapa lembaga pengatur dan penegak hukum internasional telah mengambil tindakan terhadap platform dan entitas terkait.

• Pada Juli 2024, Tether membekukan sebuah alamat yang terkait dengan platform, dengan jumlah hampir 30 juta USDT.
• Pada bulan Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS memberikan layanan kepada kelompok terkait.
• Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mencatat bahwa suatu platform jaminan telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan daring" di Asia Tenggara.
• Laporan Elliptic menyebutkan bahwa Telegram telah memblokir ribuan saluran kejahatan kripto yang terkait dengan "beberapa jaminan".
• Pada 15 Mei 2025, sebuah platform jaminan mengumumkan penghentian operasinya karena diblokir oleh Telegram.

Data dan analisis ini memberikan dukungan dasar untuk memahami lebih lanjut tentang aktivitas on-chain di platform tersebut, serta menyoroti tantangan regulasi yang semakin kompleks di bidang cryptocurrency.