Perkembangan teknologi Blockchain dan tantangan dalam penanganan kejahatan lintas batas

Seiring dengan kemajuan teknologi, blockchain publik seperti Ethereum secara bertahap menunjukkan potensi besar untuk menjadi internet nilai generasi berikutnya. Jaringan blockchain ini sebagai infrastruktur publik global dapat mewujudkan transmisi data peer-to-peer, akses tanpa biaya, serta menjamin informasi yang terbuka, transparan dan tidak dapat diubah. Namun, ciri khas dezentralisasi juga membuat lingkungan jaringan ini kekurangan pengawasan yang efektif, yang mengakibatkan meningkatnya aktivitas kriminal seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang, serta menunjukkan tren internasionalisasi dan penyembunyian. Sistem yurisdiksi kriminal lintas batas dan penegakan hukum tradisional terasa tidak memadai dalam menghadapi kejahatan baru ini.

Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap yurisdiksi dan sistem penegakan hukum lintas batas tradisional. Artikel ini akan membahas masalah legalitas pekerja Web3 yang pergi ke luar negeri berdasarkan ketentuan hukum terkait di Tiongkok.

Dasar Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Penegakan Hukum

Sebelum membahas yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum, kita perlu memahami konsep inti dari kedaulatan. Kedaulatan adalah dasar dari sistem hukum internasional modern, yang memberikan negara kekuasaan tertinggi dan final di dalam batas wilayahnya. Pada saat yang sama, prinsip kesetaraan kedaulatan mengharuskan setiap negara untuk tidak saling campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

Berdasarkan pemahaman ini, pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Pelaksanaan hak secara internal adalah cerminan langsung dari kedaulatan negara, sementara pelaksanaan hak secara eksternal dikenakan batasan ketat untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas sebagai salah satu bentuk pelaksanaan yurisdiksi penegakan hukum eksternal, pasti akan menghadapi banyak batasan.

Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok

Saat badan peradilan di Tiongkok melakukan yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas, pertama-tama perlu menentukan yurisdiksi atas tersangka kejahatan terkait dan tindakan mereka, kemudian melalui prosedur bantuan peradilan pidana, berdasarkan perjanjian internasional atau prinsip timbal balik peradilan untuk meminta bantuan dari negara asing.

Penentuan yurisdiksi

Tiongkok terutama menetapkan yurisdiksi pidana lintas batas melalui tiga cara:

1. Yurisdiksi personal: terkait dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di luar negeri.
2. Perlindungan Yurisdiksi: Terhadap tindakan kriminal yang membahayakan China atau warga negara China oleh warga negara asing di luar negeri.
3. Yurisdiksi universal: berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya.

Sebelum meminta bantuan yudisial asing, perlu untuk memeriksa apakah kejahatan tersebut memenuhi "prinsip kejahatan ganda", yaitu perilaku tersebut diakui sebagai kejahatan dalam hukum kedua negara.

Permohonan bantuan peradilan pidana dan kemajuan kasus

Bantuan peradilan pidana adalah dasar dari yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional mengatur ruang lingkup bantuan peradilan pidana, termasuk penyampaian dokumen, penyelidikan dan pengumpulan bukti, pengaturan saksi untuk bersaksi, serta penyitaan dan penyimpanan barang.

Subjek yang mengajukan permohonan bantuan peradilan pidana tergantung pada apakah ada perjanjian yang relevan antara Tiongkok dan negara yang diminta. Jika ada perjanjian, permohonan diajukan oleh Kementerian Kehakiman, Komisi Pengawas Negara, Mahkamah Agung, dan lembaga lain dalam lingkup kewenangan mereka; jika tidak ada perjanjian, maka diselesaikan melalui saluran diplomatik.

Analisis Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas Baru-baru Ini

Pada akhir tahun 2022, Kejaksaan Distrik Jing'an di Shanghai mengungkapkan kasus penipuan lintas batas yang melibatkan aset kripto. Kelompok kriminal tersebut menarik orang untuk bergabung melalui media sosial, mengklaim sebagai panduan untuk investasi saham dan mata uang kripto untuk melakukan penipuan. Polisi Shanghai, melalui pelacakan dana dan penyelidikan jejak tindakan, menentukan bahwa ini adalah kelompok penipuan jaringan telekomunikasi lintas batas.

Perlu dicatat bahwa dalam kasus ini, pihak berwenang tidak meminta bantuan yudisial dari luar negeri, tetapi berhasil menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali ke China melalui pengawasan domestik. Ini mencerminkan bahwa meskipun China telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana dengan banyak negara, tingkat penggunaannya sebenarnya tidak tinggi, mungkin disebabkan oleh efisiensi yang rendah, prosedur yang rumit, dan alasan lainnya.

Kesimpulan

Perlu ditekankan bahwa pelaku Web3 bukanlah "penjahat bawaan", dan bisnis yang terkait dengan aset kripto tidak selalu dianggap sebagai kejahatan di bawah hukum China. Namun, karena kebijakan regulasi yang semakin ketat dan perubahan lingkungan penegakan hukum, masyarakat telah salah paham terhadap pelaku Web3.

Namun, jika warga negara Tiongkok memanfaatkan aset kripto sebagai daya tarik untuk melakukan tindakan kriminal terhadap warga negara Tiongkok di luar negeri, meskipun secara fisik keluar dari negeri, mereka tetap sulit untuk menghindari sanksi hukum Tiongkok. Oleh karena itu, baik dalam menjalankan bisnis terkait Web3 maupun aktivitas lintas batas lainnya, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi selalu menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan.