Kasus Penipuan Aset Kripto Turki: Proyek Smart Trade Coin Menyebabkan Kerugian Besar

Baru-baru ini, terjadi kasus penipuan besar di bidang Aset Kripto Turki, yang menarik perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa pihak berwenang melakukan tindakan besar-besaran terhadap sebuah proyek Aset Kripto bernama Smart Trade Coin di Ankara, menangkap 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset dan senjata.

Menurut informasi, sejak tahun 2021, banyak investor Turki telah menyatakan ketidakpuasan dan kecaman yang kuat terhadap perilaku proyek Smart Trade Coin, dengan keraguan umum bahwa itu adalah proyek penipuan. Pengacara korban mengungkapkan bahwa jumlah pengguna yang tertipu dalam proyek ini mencapai 50000 orang, dengan total kerugian melebihi 2 miliar dolar.

Proyek Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa bursa Aset Kripto, memungkinkan pengguna untuk mengelola akun bursa yang berbeda melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan operasi arbitrase. Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa janji-janji ini sangat mungkin adalah palsu.

Seorang analis terkenal dalam artikel penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023 berulang kali menunjukkan bahwa Smart Trade Coin sangat mungkin merupakan sebuah koin penipuan. Di berbagai toko aplikasi, sekitar setengah dari pengulas menyebut aplikasi ini sebagai penipuan. Banyak pengguna melaporkan telah kehilangan 95% dari tabungan mereka, dan tidak dapat membuktikan apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim proyek.

Melalui analisis on-chain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC memindahkan sejumlah besar dana ke alamat tertentu, yang kemudian melakukan banyak transaksi keluaran satu arah ETH, melibatkan skala dana yang mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Dana-dana ini akhirnya mengalir ke berbagai bursa melalui cara transfer bertingkat, pengumpulan, dan penyebaran.

Peristiwa ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki, orang-orang mulai menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang baik. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi dari masyarakat.

Di masa depan, pemerintah Turki dan industri Aset Kripto perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko finansial, dan mendorong pengembangan inovasi. Hanya dengan berdasar pada operasi yang sesuai dengan peraturan, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan peningkatan nilai aset.