Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk keamanan aset

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa proyek yang tidak baik menggunakan iklan palsu dan teknik pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Teknik-teknik ini termasuk menjanjikan imbal hasil tinggi, menggunakan iklan yang megah, memalsukan data, dan menciptakan latar belakang yang tidak ada. Jika investor percaya pada iklan palsu ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, dan akhirnya mengalami kerugian investasi.

Lebih serius lagi, beberapa proyek buruk juga akan menggunakan cara manipulasi pasar yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital jatuh, mereka dengan sengaja menjual dengan harga rendah, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga memperoleh keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital secara keseluruhan.

Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan keamanan Web3 terkemuka di industri telah meluncurkan layanan penilaian risiko khusus. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek Web3, mengidentifikasi risiko yang mungkin ada pada pihak proyek, dan membantu investor melacak aliran dana.

Penilaian Risiko Proyek Web3

Tim keamanan mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai rincian di dua dimensi, yaitu on-chain dan off-chain. Secara spesifik, termasuk 17 rincian on-chain dan 9 rincian off-chain, yang bertujuan untuk melakukan penilaian keamanan proyek secara menyeluruh.

Proses evaluasi pertama-tama mengumpulkan informasi proyek secara menyeluruh, kemudian menganalisis berdasarkan situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menilai apakah perputaran dana selama operasional proyek sesuai dengan deskripsi dokumen. Fokus utama meliputi:

• Apakah distribusi token proyek sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen
• Apakah logika kontrak sesuai dengan isi dokumen proyek
• Apakah ada tindakan manipulasi harga yang jahat?
• Apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa kontrak untuk mendapatkan keuntungan
• Apakah jadwal operasi resmi wajar

Ketika dipastikan bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, dapat mencari pemulihan dana melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami rincian riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, arah transfer, dan tujuan.

Pelacakan Dana

Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

pelacakan dana keuntungan jahat pihak proyek

Ketika pihak proyek diduga memperoleh keuntungan secara jahat, tim profesional dapat melakukan analisis mendalam terhadap aliran dana mereka. Dengan membandingkan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda dan menggunakan teknologi pelacakan dana yang canggih, fokus analisis dilakukan pada alamat yang mungkin terlibat dalam penjualan paksa yang jahat, untuk menemukan jejak pihak proyek dan membantu investor memulihkan dana.

Proses pelacakan melibatkan dua cara, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai kondisi aliran dana akan diperiksa secara mendetail, bahkan termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, mendapatkan lebih banyak informasi terkait sangat penting, seperti:

• Waktu dan jumlah kerugian yang dialami pengguna dalam berpartisipasi dalam proyek
• Tingkat pemahaman pengguna terhadap aturan proyek dan cara promosi
• Apakah pengguna berpartisipasi dalam komunitas terkait proyek
• Apakah pengguna menyimpan materi dan dokumen promosi proyek
• Apakah pengguna telah berpartisipasi dalam kegiatan publikasi atau airdrop proyek?

Dalam melakukan pelacakan dana, tim keamanan akan menggunakan alat profesional dan basis data label di blockchain untuk dengan cepat menyusun informasi tentang sumber biaya transaksi, saldo alamat, kebiasaan transaksi, dan lainnya. Melalui analisis multi-lapisan, dapat dilacak sumber, tujuan, dan alamat transaksi dana, menggambar jalur aliran dana yang lengkap, dan akhirnya merealisasikan pemetaan alamat di blockchain, serta mengidentifikasi personel kunci.

Pelacakan pencurian dana

Ketika pengguna atau pihak proyek mengalami pencurian dana, pertama-tama perlu mengkonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu. Selanjutnya, lakukan pelacakan dan pemantauan terus-menerus terhadap alamat terkait, sambil menggunakan basis data label untuk menentukan aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, maka perlu dilakukan analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam.

Perusahaan keamanan Web3 terkemuka umumnya memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain, penelitian biner (seperti penggalian kerentanan, analisis kode jahat, analisis serangan APT, dll.) serta kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, pertempuran merah-biru, dll.). Kemampuan komprehensif ini memberikan keuntungan signifikan untuk pelacakan aset dan penelusuran penyerang.

Kesimpulan

Layanan evaluasi risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan seluruh ekosistem, membantu investor menghindari kerugian yang tidak perlu. Namun, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap perlu waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati.

Saat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek Web3 tertentu, disarankan untuk membaca dokumen resmi proyek dan informasi lainnya secara rinci, memahami situasi nyata dari pihak proyek, dan menghindari mengikuti arus secara membabi buta. Jika sayangnya mengalami pencurian dana, harap segera menghubungi tim keamanan profesional untuk memulihkan dana secepatnya melalui jalur yang legal. Melindungi keamanan aset memerlukan upaya bersama dari setiap orang.