Kasus Besar Penelusuran Aset Lintas Batas di Inggris: 61.000 Bitcoin Disita, Bagaimana Korban Dapat Mengembalikan Kerugian?

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan miliaran Bitcoin menarik perhatian luas di dunia cryptocurrency. Dalam kasus ini, seorang wanita keturunan Tiongkok di Inggris dituntut oleh otoritas peradilan Inggris karena diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Seiring dengan pengungkapan lebih banyak detail, asal usul dana ilegal itu semakin jelas - berasal dari kasus pengumpulan simpanan publik secara ilegal oleh sebuah perusahaan di Tianjin.

Menurut informasi yang dirilis oleh badan peradilan Inggris, pelaku utama kasus ini melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan uang hasil ilegalnya menjadi Bitcoin, dan menggunakan perempuan-perempuan tersebut untuk kegiatan pencucian uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin, yang bernilai sekitar 30 miliar yuan.

Artikel ini akan membahas secara mendalam jalur konkret untuk pemulihan aset kripto lintas batas, memberikan pemikiran kepada korban kasus pengumpulan ilegal untuk memulihkan kerugian.

Latar Belakang Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara

Pada bulan Maret 2014, beberapa tersangka kriminal mendirikan sebuah perusahaan di Tianjin dengan mengusung slogan "Pengembalian Modal Tinggi" untuk menjual produk investasi jangka pendek kepada masyarakat umum (terutama kelompok lansia). Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu 6-30 bulan dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100%-300%. Dalam lingkungan pengawasan yang kurang ketat pada saat itu, perusahaan ini dengan cepat berkembang dan membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000.

Perlu dicatat bahwa pelaku utama dalam kasus ini sudah masuk ke bidang Bitcoin sejak 2013, mendirikan "tambang" yang cukup besar, dan menyediakan layanan penyimpanan mesin penambangan untuk pihak lain. Melalui penambangan Bitcoin, pelaku utama secara bertahap menyadari "keunggulan" cryptocurrency dalam hal transfer dana dan pencucian uang.

Memanfaatkan "jendela" di mana regulasi aset kripto belum sempurna dan sistem anti-pencucian uang global belum mapan, pelaku utama meminta untuk menukar hasil ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Tindakan ini tidak hanya mempersiapkan untuk melarikan diri di kemudian hari, tetapi juga memberikan ruang untuk menghadapi kemungkinan fluktuasi pasar.

Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, harga Bitcoin berfluktuasi antara 200-800 dolar, tidak dapat mendukung janji pengembalian tinggi yang dijanjikan perusahaan, yang akhirnya mengakibatkan putusnya rantai pendanaan mereka. Pada tahun 2017, pelaku utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan menggunakan serangkaian cara pemalsuan identitas, hanya membawa sebuah laptop yang berisi banyak Bitcoin.

Setelah tiba di Inggris, pelaku utama tidak dapat muncul karena identitasnya yang sensitif, dan segera perlu mencari "sarung tangan putih" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Pada saat itu, seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris mengenalnya, dan selama beberapa tahun berikutnya membantu mencuci uang dan pengeluaran sehari-hari, mengumpulkan uang hasil kejahatan senilai jutaan pound.

Namun, perilaku konsumsi yang aneh ini dengan cepat menarik perhatian otoritas regulasi Inggris. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap wanita tersebut dan menyita hampir semua koin Bitcoin hasil kejahatan yang dimiliki oleh pelaku utama, sekitar 61.000 koin. Meskipun pelaku utama masih buron, situasi secara keseluruhan sudah ditentukan.

Bagaimana Korban Mengejar Aset Secara Lintas Batas?

Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan prosedur pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Di Inggris, setelah tersangka kejahatan dinyatakan bersalah, pengadilan dapat memulai prosedur penyitaan kriminal atas permintaan jaksa atau instansi terkait. Saat ini, pengadilan Inggris sedang mengonfirmasi apakah ada pemilik hak sah lainnya.

Bagi korban di China, ada dua jalur yang bisa dipertimbangkan:

1. Mengajukan permintaan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga yudikatif Tiongkok

China dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada Desember 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Menurut hukum terkait di China, Kementerian Kehakiman adalah lembaga utama yang mengajukan kontak dan permintaan pemulihan aset kepada badan peradilan Inggris.

Disarankan agar korban mengajukan bahan yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban kasus tersebut melalui jalur hukum kepada Kementerian Kehakiman China dan lembaga terkait lainnya, untuk mencerminkan situasi dan mengajukan permohonan pemulihan aset.

Dalam praktik peradilan Inggris, kasus di mana korban asing berhasil mengajukan permohonan pemulihan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris tidak jarang terjadi. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dari uang hasil kejahatan dengan cara menghukum di negara mereka dan mengajukan gugatan perdata di Inggris.

Tiongkok juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerjasama yudisial lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan contoh sukses.

2. Memulihkan kerugian melalui gugatan perdata secara mandiri

Hong Kong, Inggris, dan daerah lainnya mengizinkan korban kasus pidana untuk mengejar pengembalian kerugian melalui pengajuan gugatan perdata. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk menjadikan ini sebagai opsi utama.

Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto, sehingga korban sulit untuk langsung membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi dan catatan transfer bank, akan sulit untuk membuktikan adanya hubungan yang diakui oleh hukum Inggris antara Bitcoin saat ini dan properti korban.

Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai gugatan semacam ini sangat tinggi, dan ketidakpastiannya besar, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kesimpulan

Pemulihan aset kripto bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, apalagi pemulihan lintas batas yang penuh tantangan. Disarankan agar para korban tetap sabar terhadap lembaga peradilan di Tiongkok, sambil memantau perkembangan kasus secara dekat dan mencari nasihat hukum profesional pada saat yang tepat untuk memaksimalkan perlindungan hak-hak mereka.