米国司法省、トルネードキャッシュ開発者を追及 | 暗号資産ウィザー ニュース

米国司法省は、暗号通貨ミキシングサービスTornado Cashの共同創設者および開発者であるRoman Stormに対して、元の起訴状から1件の告発をドロップしたにもかかわらず、連邦刑事告発を進めることを確認しました。

米国司法省は、ストームが無許可の送金業務を運営していたという主張を追及しないことになりますが、検察はマネーロンダリングおよび制裁違反に関連する起訴に引き続き取り組んでおり、これはこの注目の暗号通貨法廷闘争における重要な展開を示しています。

マンハッタンの米国検事代理ジェイ・クレイトンが、連邦判事キャサリン・ポーク・ファイラに宛てた書簡の中で、起訴は2025年4月7日の副検事総長の覚書に概説された政策ガイドラインに沿ったものであると述べました。

DOJが核心的な犯罪告発を維持しながら、起訴内容を洗練させる

司法省は、ストームが送金業者登録要件を遵守しなかったという非難を取り下げることに同意した。しかし、検察官はストームが犯罪活動に関連する資金を故意に送金したというより深刻な非難を追及し続ける。

この選択的起訴アプローチは、4月7日のメモで示唆された明らかな政策のシフトと興味深い対比を呈しています。このメモは、プラットフォームやその開発者を直接ターゲットにするのではなく、違法目的で暗号プラットフォームを使用している個人を追求することにより多くの焦点を当てることを示しました。

現在の政権と関連付けられた、より暗号通貨に優しい姿勢にもかかわらず、継続的な起訴が行われており、特定の事件が広範な政策トレンドに関係なく連邦検察官の優先事項であることを示唆しています。

7月の試験が設定され、暗号ミキサーを巡る法廷闘争が続く

ストームは2025年7月14日にマンハッタンの連邦裁判所で裁判を受ける予定です。検察官は、彼がトルネードキャッシュを使用して暗号通貨取引の起源と目的地を曖昧にし、不正な送金、マネーロンダリング、制裁回避を助長したと主張しています。

この物議を醸すミキシングサービスは、違法取引で70億ドル以上を処理したとして2022年に米国財務省から制裁を受けました。しかし、2023年3月、財務省は連邦控訴裁判所の判決を受けて、トルネードキャッシュを制裁リストから静かに削除しました。この判決では、不変のスマートコントラクトは財産として制裁を受けることはできないとされています。

この事件は、ストームの共同開発者であるアレクセイ・ペルトセフに対する法的手続きに続いており、彼は昨年オランダの裁判所によって5年以上の懲役刑を言い渡され、控訴中の2月に電子監視の下で解放されました。