45億ドルのビットコイン盗難事件の主犯がマネーロンダリング裁判に現れる

2022年、イリヤ・リヒテンシュタインとヒーザー・モーガンの夫婦はマネーロンダリングの疑いで逮捕され、事件には45億ドルの盗まれた暗号資産が関与していました。一年後、彼らは自らの罪を認めました。

最新の情報によると、リヒテンシュタインは現在、政府の協力者として進行中のマネーロンダリング裁判に関与しています。この裁判は暗号通貨のミキシングサービスに関連しています。この仮想通貨のマネーロンダリング事件の経緯を振り返りましょう。

事件タイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだ。
• 2021年4月：FBIは某暗号通貨ミキシングプラットフォームの主要オペレーターを逮捕しました。
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数の暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖され、一部の創設者が有罪を認めた。
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインの巨額転送を受け取りました。
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される。
• 2023年8月:2人は罪を認め、窃盗で有罪判決を受けました。

リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに数ヶ月間アクセスでき、数億ドルの資金を盗んだと主張しています。彼らは何度も暗号通貨ミキシングサービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後は他のミキサーを使用するようになりました。

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主犯から連邦証人へ

最近の裁判で、リヒテンシュタイン夫妻は、約10回ある暗号通貨ミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行い、その後、より良いと考えた他のサービスに移行したと述べました。彼らのマネーロンダリング活動は、主にダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号通貨取引口座に資金を預けることでした。

リヒテンシュタインは、起訴されたある暗号通貨ミキシングプラットフォームの運営者と直接やり取りしたことはないと述べた。アメリカ司法省は2021年にそのプラットフォームが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと指摘し、取引時の価値は約3.35億ドルだった。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が関与している。

最高20年の懲役を受ける可能性に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。簡単に言えば、彼らはある暗号通貨ミキシングプラットフォームでマネーロンダリングを行っていましたが、今ではそのプラットフォームが実際にマネーロンダリングに使用されていることを証明する証人となっています。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中であり、陪審団はまだ判決を下していません。

注意すべきは、他の暗号通貨ミキサーの運営も規制当局の注目を集めており、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、登録されていない2つの通貨サービス企業を運営していたとして、あるビットコインミキサーの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

今回の事件では、攻撃者が多様な複雑な方法でマネーロンダリングを行ったため、資金の追跡が極めて困難になっています。以下の提案を行います：

1. KYCおよびAML規定を厳格に実施する：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、身分証明書の収集や住所確認などを行う必要があります。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を分析し、疑わしい行動を特定します。

3. 報告メカニズムの確立：疑わしい取引や活動を報告するためのシステムを設け、これらの報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。

4. 業界の協力を促進する：仮想資産サービス提供者は、安全企業、規制機関、法執行機関と密接に連携し、マネーロンダリング活動に共同で対処する必要があります。定期的に情報を交換し、犯罪者の変化する戦略に迅速に対応します。

犯罪者がマネーロンダリング手法を絶えず調整する中で、分散化取引や隠れた取引経路、技術的な脆弱性を利用することが求められ、仮想資産業界は警戒を怠らず、反マネーロンダリング対策を更新し続けて、金融システムの健全な発展を維持する必要があります。