# ブルースカイグレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認5月に、ブルースカイグレイ社の不法な公衆預金の受け入れ事件の主要な容疑者である錢某某がイギリスで逮捕されました。最近、ロンドンのサザーク刑事裁判所で、錢某某はビットコインマネーロンダリング事件の告発に対して無罪を主張しました。本記事ではこの事件を詳しく探求し、錢某某の真の身元を明らかにします。## 銭茂蒼の不思議な背景お金某某の物語は2014年3月に始まります。その時、彼女は任某某などと共に天津で天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資金融商品を販売しました。これらの商品の投資期間は一般的に6〜30か月で、年間利回りは最低100%、最高300%を約束しています。金融規制が比較的弱い環境の中で、ブルースカイグレイは急速に発展し、全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えました。このような不法な資金調達方法を通じて、ある人は短期間で数百億の資金を獲得しました。しかし、钱某某の本当の身元はずっと謎のままです。公式の宣伝では彼女が清華大学の博士号を持っているとされていますが、調査によると清華大学の卒業生システムにはその情報はありません。ある投資家は、钱某某がアメリカに留学しており、金融に精通していて、事故のために車椅子でしか移動できないと述べています。2016年、ブルースカイグレイが北京で開催したプレゼンテーションで、ある男性が白いベールを身に着け車椅子で登場し、大勢の人々に持ち上げられて歓声を浴びました。会場で叫ばれたスローガン「あなたがグレイに3年の時間を与えれば、グレイはあなたに3世代の富を与えます」は、彼の犯罪の意図を暗示していました。## 钱某某のビットコイン運用お金某某は投資家を騙すのが得意なだけでなく、一定のビジネスセンスも持っており、仮想通貨界の"ベテラン"です。ブルースカイグレイの貯蓄が始まる前から、彼女はビットコインのマイニングチャンスを見抜いていました。2013年、お金某某は規模の大きい"マイニングファーム"を設立し、外部にマイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣言し、年利300%を約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、某氏はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいての「利点」を徐々に理解するようになった。彼女は暗号資産の規制の隙間を利用して、任江涛に天津グレイが吸収した大量の資金をデジタル通貨取引プラットフォームでビットコインに交換するよう要求した。この戦略は攻撃にも防御にも使える。## ランチアグレイの進展2017年4月21日、公安機関は違法に公衆からの預金を募った疑いで、蓝天格锐に対して捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は報告し、法人代表任江涛を含む50名の犯罪容疑者が逮捕され、そのうち28名が起訴の審査に移送されたとしています。2021年2月、天津市河東区人民法院は任某某に関する事件を公開審理した。法院は、2014年6月から2017年8月の間に、任某某が非法に公衆からの預金を402億元以上吸収したことを明らかにした。その助手であり彼女の黄某某は、非法に公衆からの預金を176億元以上吸収した。最終的に、任某某は10年の懲役刑と50万元の罰金を言い渡され、黄某某は5年の懲役刑と25万元の罰金を言い渡された。## 钱某某のイギリスでの新たな展開任某某が逮捕された後、钱某某は偽名「張亞迪」を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国しました。彼女が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが搭載されており、大量の違法な資金が保管されています。12.8万人の中国投資家は積極的に返金を求めていますが、越境での債権回収、仮想通貨の権利、価値の変換など多くの困難に直面しています。特別監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を吸収し、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これは、マネーロンダリングが行われた場合、彼はイギリスで逮捕された際に、少なくとも10億元の価値のある仮想資産を持っているべきであることを意味します。これらの資産の処分について、英国王立検察庁は民事回収手続きを開始しました。他の個人や団体が犯罪資産に対して権利を主張しない場合、資産は英国警察と内務省で分配されます。## 投資家はどのように資金を回収できますか？国内の投資家にとって、資金を回収することは容易ではありません。英国側は、判決が出た後に、登記された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは非常に長くなる可能性があり、FTX事件の処理方法に似ています。この出来事は、投資家に対して明らかな詐欺に対して警戒を怠らないよう再度警告しています。投資する際は決して欲をかかず、欲望が働くと、詐欺の罠に簡単に陥る可能性があります。
ブルースカイグレイ事件の主犯がイギリスで逮捕された。10億の仮想資産のマネーロンダリングに関与している可能性がある。
ブルースカイグレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認
5月に、ブルースカイグレイ社の不法な公衆預金の受け入れ事件の主要な容疑者である錢某某がイギリスで逮捕されました。最近、ロンドンのサザーク刑事裁判所で、錢某某はビットコインマネーロンダリング事件の告発に対して無罪を主張しました。本記事ではこの事件を詳しく探求し、錢某某の真の身元を明らかにします。
銭茂蒼の不思議な背景
お金某某の物語は2014年3月に始まります。その時、彼女は任某某などと共に天津で天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資金融商品を販売しました。これらの商品の投資期間は一般的に6〜30か月で、年間利回りは最低100%、最高300%を約束しています。
金融規制が比較的弱い環境の中で、ブルースカイグレイは急速に発展し、全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えました。このような不法な資金調達方法を通じて、ある人は短期間で数百億の資金を獲得しました。
しかし、钱某某の本当の身元はずっと謎のままです。公式の宣伝では彼女が清華大学の博士号を持っているとされていますが、調査によると清華大学の卒業生システムにはその情報はありません。ある投資家は、钱某某がアメリカに留学しており、金融に精通していて、事故のために車椅子でしか移動できないと述べています。
2016年、ブルースカイグレイが北京で開催したプレゼンテーションで、ある男性が白いベールを身に着け車椅子で登場し、大勢の人々に持ち上げられて歓声を浴びました。会場で叫ばれたスローガン「あなたがグレイに3年の時間を与えれば、グレイはあなたに3世代の富を与えます」は、彼の犯罪の意図を暗示していました。
钱某某のビットコイン運用
お金某某は投資家を騙すのが得意なだけでなく、一定のビジネスセンスも持っており、仮想通貨界の"ベテラン"です。ブルースカイグレイの貯蓄が始まる前から、彼女はビットコインのマイニングチャンスを見抜いていました。2013年、お金某某は規模の大きい"マイニングファーム"を設立し、外部にマイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣言し、年利300%を約束しました。
ビットコインのマイニングを通じて、某氏はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいての「利点」を徐々に理解するようになった。彼女は暗号資産の規制の隙間を利用して、任江涛に天津グレイが吸収した大量の資金をデジタル通貨取引プラットフォームでビットコインに交換するよう要求した。この戦略は攻撃にも防御にも使える。
ランチアグレイの進展
2017年4月21日、公安機関は違法に公衆からの預金を募った疑いで、蓝天格锐に対して捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は報告し、法人代表任江涛を含む50名の犯罪容疑者が逮捕され、そのうち28名が起訴の審査に移送されたとしています。
2021年2月、天津市河東区人民法院は任某某に関する事件を公開審理した。法院は、2014年6月から2017年8月の間に、任某某が非法に公衆からの預金を402億元以上吸収したことを明らかにした。その助手であり彼女の黄某某は、非法に公衆からの預金を176億元以上吸収した。最終的に、任某某は10年の懲役刑と50万元の罰金を言い渡され、黄某某は5年の懲役刑と25万元の罰金を言い渡された。
钱某某のイギリスでの新たな展開
任某某が逮捕された後、钱某某は偽名「張亞迪」を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国しました。彼女が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが搭載されており、大量の違法な資金が保管されています。12.8万人の中国投資家は積極的に返金を求めていますが、越境での債権回収、仮想通貨の権利、価値の変換など多くの困難に直面しています。
特別監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を吸収し、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これは、マネーロンダリングが行われた場合、彼はイギリスで逮捕された際に、少なくとも10億元の価値のある仮想資産を持っているべきであることを意味します。
これらの資産の処分について、英国王立検察庁は民事回収手続きを開始しました。他の個人や団体が犯罪資産に対して権利を主張しない場合、資産は英国警察と内務省で分配されます。
投資家はどのように資金を回収できますか？
国内の投資家にとって、資金を回収することは容易ではありません。英国側は、判決が出た後に、登記された債権の状況に基づいて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは非常に長くなる可能性があり、FTX事件の処理方法に似ています。
この出来事は、投資家に対して明らかな詐欺に対して警戒を怠らないよう再度警告しています。投資する際は決して欲をかかず、欲望が働くと、詐欺の罠に簡単に陥る可能性があります。