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公安が明らかにする：7つの技術手段でバイタルマネー取引を完全に追跡
公安がバイタルマネー取引を追跡する技術手段
バイタルマネー取引は完全に匿名ではありません。アドレスは直接的に身元と関連付けられていませんが、取引プロセスはブロックチェーン上で公開されています。法執行機関はこの特性を利用し、さまざまな技術手段を組み合わせて取引を追跡し、犯罪容疑者を特定することができます。
一般的なトラッキング方法
ブロックチェーンブラウザを通じて取引パターンを分析し、アドレス間の共通入力や資金集約パターンを特定します。例えば、複数のアドレスが同じターゲットアドレスに頻繁に送金する場合、同一の主体によって管理されていると推測できます。この方法はバイタルマネーのマルチ商法やギャンブル関連の案件でよく使用されます。
法執行機関は、主流の取引所に協力要請書を送信し、容疑者の登録情報、顔写真、取引記録、ウォレットアドレス、ログインIPなどの情報を取得できます。取引所は、要求に応じて容疑者のアカウント内のバイタルマネーを凍結することもできます。
各取引のバイタルマネー取引には手数料が必要です。手数料の出所を追跡することで、取引所のアカウントを特定できます。取引ハッシュは、送信者と受信者のアドレス、取引金額などを含む取引の詳細情報を提供します。
取引所やウォレットのログインIP、デバイスIDを分析し、複数のアドレスの操作行動を関連付けて、ターゲットを特定します。
クロスチェーンブリッジのトランザクションハッシュを通じて資金移動のパスを追跡します。オンチェーンフィンガープリンティング技術を使用してミキサーの入出力アドレスを特定します。
法執行機関は、ステーブルコイン発行者に対して、関与するアドレスの資金を凍結するよう要求したり、他の国と国際協力を行ったりすることができます。
7.引き出しの流れを確認します
バイタルマネーから法定通貨への交換を出発点とし、上流の犯罪者の身元を追跡する。
高頻度、大額のスキャルピング取引は疑わしいアドレスと見なされます。
まとめ
多くの不法者は、バイタルマネー取引が完全に匿名であると誤解し、国際的な調査と証拠収集が困難であると考えています。しかし、このような運任せの考えは最終的に彼らをさらに深い困難に陥れるだけです。法執行機関がバイタルマネーに対する理解を深めるにつれて、その追跡と分析能力も向上しています。犯罪者がさまざまな回避手段を講じても、最終的には法律の制裁から逃れることは難しいでしょう。
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