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深セン、暗号資産詐欺警報を発表、中国全土でステーブルコイン詐欺が増加
重要なポイント:
深センの当局からの新たな警告は、中国の未承認の暗号活動に対する厳しい姿勢を強化しました。7月7日、同市の金融犯罪をターゲットにした特別タスクフォースは、違法な資金調達、詐欺、ピラミッドスキームにおけるステーブルコインの悪用の増加を強調した公表を発表しました。この通知は、北京が未承認のデジタル資産に対する取り締まりを強化しながら、金融革新を制御しようとする広範な取り組みを反映しています。
不正行為が増加する中でのステーブルコインへの監視
無許可の企業が「デジタル資産」や「金融革新」の一環としてステーブルコインに基づく投資スキームを販売していると深センの当局が述べました。これらのプロジェクトは、調査によってほとんど規制の監視がないことが明らかになっているにもかかわらず、目を引くリターンと低リスクをしばしば謳っています。
声明によると、これらの団体は、ステーブルコインやDeFiに関する一般の無知から利益を得る機会を意図的に創出しており、資金を募っている。彼らは、偽の投資案件を助長し、“擬似資産”として“仮想通貨”や“デジタル資産商品”を宣伝することで告発されているが、これらのオファーの多くは、実際にはマネーロンダリング、ギャンブル、違法なピラミッド構造などの違法なスキームのための導管として使用されている。
深圳の発表は、国家の指針の下でシステム的な金融リスクを緩和するために働く地方政府の機関である違法金融活動防止・取締事務所によって発行されました。
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中国の暗号投資家にとっての警告の意味
無許可プロジェクトは重大な法的および財務リスクをもたらします
政府は、ステーブルコインを含む投資サービスを提供する組織は、中国の金融規制当局からライセンスを取得しなければならないと強調しました。その承認がなければ、資金調達は違法です。
不正資金調達の防止及び処理に関する規則によれば、そのような計画に参加する個人は、自己の財務リスクで行動するものとします。国は、未登録のデジタル資産事業への違法な投資から生じる損失を補償しません。
警告は、国内外のいかなる団体も、中国の公衆に対して明示的な承認なしにトークン、ステーブルコイン、またはデジタル投資商品を促進、発行、または販売することができないことを強調しています。
当局はまた、いくつかの事業が意図的に誤解を招く方法を強調し、「ブロックチェーンイノベーション」や「Web3の富の機会」といった言葉を使用して、合法性の印象を与えていると述べています。実際には、彼らは基盤となる価値や機能するブロックチェーンインフラストラクチャを欠いている可能性があります。
中国における強化された執行のパターン
中国は何年にもわたり、暗号通貨に対して厳格な規制姿勢を維持してきました。この国は：
この最新の深圳からの行動は、デジタル金融が影の銀行システムに進化するのを防ぐための国家的な努力に合致しています。今、中国の中央銀行デジタル通貨(CBDC) e-CNYが登場する中、民間発行のステーブルコインに対する態度は特に警戒されています。なぜなら、それらは金融コントロールを覆す可能性があるからです。
ステーブルコインへの注目は、ビットコインやイーサリアムのようなよりボラティリティの高い暗号通貨への注目と同様に、詐欺のトレンドの変化を反映しています。現在、多くの詐欺は法定通貨にペッグされたトークンを使用するか、それに基づいており、より安定して信頼できるように見せかけています。これは特に小口投資家にとって重要です。
当局は報告を奨励し、インセンティブを提供します
金融監視における市民の関与を拡大する努力の一環として、深圳の当局は市民に対し、ステーブルコインやその他のデジタル資産に関連する疑わしい違法活動を報告するよう奨励しました。
苦情は市レベルまたは地区レベルの金融当局に警察と共に提出することができます。 確認された情報の提供者には報酬が支払われる可能性がありますが、その補償がどのように支給されるかは公示には明記されていません。
この戦術は、中国の反腐敗活動で使用されるものに似ており、しばしば市民が取り締まりを支援するために動員されます。また、これは政府の予防的な焦点を示しており、詐欺が大きな財務的損害を引き起こすほど成長する前に捕まえようとしています。
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ステーブルコインが危機に直面：中国の最新の警告の世界的影響
深センのスピーチは、ステーブルコインが世界的な規制の議論の対象となっている中で行われました。アメリカ、EU、そしてアジアの各国では、規制当局が次のことを懸念しています：
グローバルな基盤で構築しようとしている、または利回りを生み出すステーブルコイン製品を提供しようとしている暗号プロジェクトにとって、それは実装が簡単ではないことを示す生きた例です。ソーシャルメディアや第三者エージェントの助けを借りて本土市場向けの投資商品を推進し続けるプログラムは、調査、資産の押収、またはブラックリストへの掲載の標的となるリスクがあります。
実際、2025年初頭に関して、中国語のTelegramとWeChatの暗号プロモーショングループに対する数多くのシャットダウンと監視がすでに行われています。
リスク意識と過剰な期待
深圳当局の基本的なメッセージは明確です：投資家教育と懐疑心が重要です。単にブロックチェーンやDeFi用語を使用しているプロジェクトが、安全または有効であるとは限りません。
USDT、USDC、そしてDAIのようなアルゴリズム安定コインは、グローバルなDeFiの主流となっていますが、上記のすべては特別な許可なしに中国本土での投資勧誘には違法です。
投資家、特に暗号通貨の採用が高いアジア太平洋諸国の投資家は、組織が規制されているかどうかを確認し、情報開示を求め、保証されたリターンプログラムを避けることをお勧めします。