英国の暗号資産マネーロンダリング大事件の真相：百億ビットコインの不正資金追跡と国境を越えた回収ルートの考察

最近、巨額ビットコインに関わる国際的なマネーロンダリング事件が暗号通貨界で広く注目を集めています。イギリスでデリバリーの仕事をしている華僑の女性、簡雯（音訳）は、マネーロンダリング活動に関与している疑いでイギリスの執法機関に逮捕され、訴訟が提起されました。事件の詳細が徐々に明らかになる中、赃款の出所は天津ブルースカイグレイの不法な公募資金吸収事件であることがほぼ確定しています。

公開情報によると、ブルースカイグレイ事件の主要な容疑者である錢某は、違法に得た資金をビットコインに変換した後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用して不正資金のマネーロンダリングを行いました。現在、イギリスの法執行機関は約300億元に相当する61,000枚のビットコインを押収し、凍結することに成功しました。

本稿では、実際の経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な方法を詳細に検討し、ブルースカイグレイの事件の被害者に損失回復のための考え方を提供します。

ケースレビュー：違法資金集めから国際マネーロンダリングへ

2014年3月、钱某は他の人々と共に天津で蓝天格瑞会社を設立し、社会一般（主に高齢者層）に「元本保証の高利回り」と称する短期投資商品を販売しました。これらの製品は6〜30ヶ月の投資期間を約束し、年率利回りは100%から300%に達します。規制が欠如した環境の下、蓝天格瑞は全国に数十の支店を迅速に設立し、被害者数は10万人を超えました。

注目すべきは、钱某が2013年にビットコインのマイニングビジネスに関与しており、暗号通貨の資金移動やマネーロンダリングにおける「利点」について深い理解を持っていることです。したがって、規制政策が発表される前に、钱某は違法な集資による収入を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換するよう指示しました。この措置は、その後の資金移動と逃亡の条件を作り出しました。

2017年、錢某は多重の身分を偽造し、成功裏にセントキッツ・ネイビス連邦のパスポートを取得した。その後、彼は大量のビットコインを保存したノートパソコンだけを持って、巨額の不正資金をロンドンに移し、今も逃亡中である。

イギリス滞在中、資金の某はデリバリー員の簡雯と知り合い、彼女を「白手袋」として不正資金の現金化やマネーロンダリング活動に利用しました。しかし、簡雯の高級な場所への頻繁な出入りや豪邸の購入という異常な行動は、イギリスの規制当局の注意を引きました。最終的に、イギリスの警察は綿密な配置を通じて、簡雯を成功裏に逮捕し、約6.1万枚のビットコインの不正資金を押収しました。

国境を越えた追徴の可能な方法

現在、英国の王立検察庁は関連法に基づいて高等法院に追贓手続を提起しました。ブルースカイグレイ事件の被害者にとって、主に考慮すべき2つの方法があります：

1. 我が国の司法機関に対し、国境を越えた資産回収の請求を提出する

我が国は英国と2013年に刑事司法協力条約を締結し、越境資産回収の法的基盤を提供しました。被害者は我が国の司法省などの関連機関に証明資料を提出し、公式なルートを通じて英国の司法機関に資産回収の要求を申し立てることができます。

2. 自ら民事訴訟を提起する

理論的には、被害者は英国の裁判所で直接民事訴訟を提起することができます。しかし、関与している資産が暗号通貨に転換されているため、所有権関係を証明することは非常に困難です。さらに、訴訟費用が高額であり不確実性があるため、この方法は最初の推奨としては考慮されません。

まとめ

暗号資産の越境追贓は複雑な作業であり、国内でも多くの課題に直面しています。ブルースカイ・グレイ事件の被害者に対しては、正規のルートを通じて我が国の司法機関に状況を報告し、忍耐を持つことをお勧めします。関連部門は引き続き事件の進展を注視し、被害者に必要な法的支援を提供します。