国境を越えた資産回収 - 暗号資産100億マネーロンダリング事件の解析

最近、大規模なビットコインに関与した国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。イギリスの華僑女性配達員がマネーロンダリングに関与した疑いでイギリス当局に起訴され、事件の金額は100億元人民币に達しています。さらなる詳細が明らかになるにつれて、不正資金の出所は基本的に天津ブルースカイグレイの不法な公衆預金吸収事件であることが確定しています。

英国の司法機関によると、ブルースカイグレイ事件の主犯は、盗んだ資金をビットコインに交換した後、イギリスに逃亡し、その配達員を利用してマネーロンダリングを行ったとのことです。現在、イギリスの法執行機関は約6.1万枚のビットコインを押収し、約300億元の価値があるとしています。

この記事では、この国境を越えた暗号資産の追跡事件を深く分析し、被害者に損失回収の可能な手段を提供します。

ケース背景

2014年3月、钱某某は他の人と共に天津で蓝天格锐电子科技有限公司を設立し、いわゆる「元本保証の高利回り」を謳った短期投資商品を一般に販売しました。これらの製品は6〜30ヶ月の期限を約束し、年率リターンは100％〜300％に達するものでした。わずか数年で、同社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。

注目すべきは、某氏が2013年にビットコインのマイニングビジネスに関与し、暗号通貨に深い理解を持っていることです。規制がまだ整備されていない中、某氏は違法に集めた資金を大量にビットコインに交換しました。この行為は、彼に潜在的な高リターンの可能性を提供するだけでなく、将来の資産移転の準備も整えました。

2017年、事件が明らかになった後、钱某某は複数の身分とパスポートを使用して、価値数百億のビットコインをイギリスに移転することに成功しました。イギリス滞在中、钱某某は華裔の女性配達員である简雯と知り合い、彼女を「白手袋」として利用し、マネーロンダリングや日常の支出を手伝わせました。

しかし、簡雯が頻繁に高級ショッピングモールに出入りし、高級住宅を購入する異常な行動がイギリス当局の注意を引きました。長期の調査の末、イギリス警察は最終的に簡雯を逮捕し、約6.1万枚のビットコインを押収しました。

クロスボーダー追跡パス分析

現在、イギリスの検察は関連法に基づき、高等法院に対して追徴手続きを提起しました。ブルースカイ・グレイ事件の被害者には、以下のような追徴の手段が考えられます：

1. 中国の司法機関に対して越境追徴を申請する

中国とイギリスは2013年に刑事司法協力条約を締結し、国境を越えた資産回収に法的基盤を提供しました。被害者は中国司法部に申請と証明資料を提出し、公式なルートを通じてイギリス側に資産回収の要求を行うことができます。

過去には多くの成功事例があります。例えば、アラミエイセイハ事件では、ナイジェリアが自国での有罪判決と英国での民事訴訟を通じて、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。中国は李化学事件などの国境を越えた司法協力の中で貴重な経験を積んでいます。

2. 自ら民事訴訟を提起する

理論的には、被害者は英国で直接民事訴訟を提起して損失を回収することができます。しかし、本件が暗号資産に関わるものであるため、権利関係の証明には大きな困難があります。また、英国で弁護士を雇うことは高額で、不確実性も存在します。したがって、この案は必ずしも第一選択の提案とはなりません。

まとめ

クロスボーダーでの暗号資産の追及は複雑な作業であり、国内でも多くの課題に直面しています。被害者には忍耐を持ち、事件の進展を注意深く見守ることをお勧めします。また、国内の関連機関に状況を積極的に伝え、クロスボーダーでの追及作業に必要なサポートを提供することができます。世界の暗号資産の規制が整備されるにつれ、同様の事件の処理もますます規範化されていくことでしょう。