ダークウェブ犯罪活動が頻発し、暗号資産が主要な支払い手段となっている

暗号資産の出現と発展に伴い、その高度な秘密性と国境を越えた特性は、ネット犯罪者にとっての最適なツールとなっています。否定できないことに、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つとなっています。

2013年、かつて「ダークウェブ版電子商取引」と呼ばれたダークウェブプラットフォーム「シルクロード」が法執行機関によって閉鎖されました。しかし、これによってダークウェブの発展が阻止されることはありませんでした。むしろ、ダークウェブ市場の規模と数量は逆に増加しました。あるデータプラットフォームによると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の倍増しました。

2020年4月、あるメディアが53万のあるビデオ会議プラットフォームのアカウントとパスワードがダークウェブで公開されて販売されていることを暴露しました。これらのアカウントは有名な機関からのもので、各アカウントの価格はわずか0.002セントです。調査の結果、これらのアカウントはクラッキング攻撃によって取得された可能性があり、このプラットフォームのユーザーデータ保護に関する不足が反映されています。

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伝統的なダークウェブ取引では、資金の流れが常に重要な問題でした。しかし、暗号資産の登場はこの状況を変えました。統計によると、ビットコインは1年でダークウェブ市場で10億ドル以上の取引記録を樹立しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダッシュ、ダイエットコイン、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引に頻繁に登場しています。

近年、多くの大規模なデータ漏洩事件がダークウェブ取引に関連しています。2020年3月、大手SNSプラットフォームの5.38億人のユーザーデータが漏洩し、ダークウェブで売られました。2019年2月、あるダークウェブ市場では、売り手が6.2億人のユーザー情報を販売し、取引はビットコインで行われました。2018年8月、500百万件のあるホテルグループのユーザー宿泊データがダークウェブで37万元の価格で販売されました。

暗号資産がダークウェブに好まれる理由は、主に第三者の金融機関を必要とせず、取引が便利で匿名性が高いからです。異なる暗号資産にはそれぞれの特徴があります。例えば、ライトコインは取引コストが低く、モネロはプライバシー性がさらに高く、ダッシュは混合技術によって匿名性を向上させています。

ハッカーがマネーロンダリングに一般的に使用する手法は、暗号資産の交換サービスを利用し、暗号資産をオンラインゲームの通貨などの中間通貨に変換し、その後法定通貨に変換することです。彼らはミキシングサービスを使用して資金を小口に分散し、取引の時間間隔を延長し、最後に資金を統合します。しかし、統合段階にはリスクがあり、取引所や第三者が異常な取引を監視します。

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ダークウェブの犯罪活動がますます蔓延する中、専門家は2020年が去中心化犯罪の年になると予測しています。犯罪活動はTelegram、Signalなどの新しい去中心化プラットフォームに移行する可能性があります。一部の犯罪組織は、暗号資産の専門家を導入し、暗号資産を詐欺やマネーロンダリングなどの違法活動と結びつけるアドバイスを提供させています。

これらの課題に対処するためには、適切な規制体系を構築する必要があります：

1. KYT(Know Your Transaction)機能を使用して、疑わしい取引活動を特定します。
2. 犯罪と戦うために、企業、規制当局、法執行機関、取引所を含む多者間の協力を強化する。
3. 国際協力を推進し、国境を越えた規制システムを構築する。
4. セキュリティ会社の役割を果たし、犯罪者の特定を支援し、ユーザーの資産を保護します。

あるセキュリティ会社がマネーロンダリング対策のコンプライアンスおよび調査証拠システムを開発し、法執行機関や規制当局が暗号資産に関連する事件を調査するのを支援しています。同社は国内の40件以上の関連事件の調査に関与し、公安機関に重要な証拠を提供しました。

ダークウェブ犯罪については、2つの見解があります。悲観的な人々は技術が犯罪の道具となったと考え、楽観的な人々はそこから経験を得て、これらの技術を人々の利益のために利用すべきだと考えています。

専門家は、暗号資産犯罪に対して放置する態度は賢明ではないと考えています。私たちはその潜在的な応用の展望に注目すべきであり、同時にもたらされる可能性のあるリスクにも警戒しなければなりません。将来、緊密な国際協力と技術の効果的な活用が健全な規制を実現する鍵となるでしょう。私たちは、暗号資産の健全な発展を促進しつつ、違法活動の温床や金融秩序の破壊者にならないように防がなければなりません。

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