警政署が選択的な捜査を行ったと応答！3人の中堅警官がUSDTを受け取ったとの指摘を受け、千万元の通貨の流れの中で約3人しか尋問されず、疑問を引き起こす。

台湾の3人の中堅警官がUSDTを受け取って「マネーロンダリングの教父」涂誠文を助けたと告発され、検察と警察が調査に介入したが、3人だけが対象にされており、外部からは「選択的捜査」との疑問が寄せられている。通貨の流れの記録によると、関連するウォレットの取引回数は8,000回に達し、関連するアカウントは1,200個にのぼるが、約談されたのは3人のみで、すでに北検に正式な告発が行われている。

三人の警察官がマネーロンダリングを助けたとして告発され、USDT取引が騒動を引き起こす

報道によると、今年1月16日、台北地検署は警政署督察室および新北市刑大捜査七隊と共同で、マネーロンダリングに関与している疑いのある事件に対する行動を開始し、8人を呼び出して事情聴取を行った。その中には、三人の中堅警官が含まれている：新北市土城分局の捜査隊長である黃祺瑋、刑事局捜査二大隊の捜査官である張雅綸、伍国榮。三人は、USDTを通じて「マネーロンダリングの教父」と呼ばれる凃誠文のマネーロンダリング活動を助けたとして起訴されている。

三人の警官は、凃誠文という「通貨商」から海外のUSDTを購入し、俗に「象がレンガを運ぶ」と呼ばれる為替差益を利用してお金を稼いでいると主張したが、検察はその主張を信用せず、最終的に3人はそれぞれ50万元の保釈金を支払った。

官警が職務を調整し、管理される　市民はさらに告発する

事件が公にされた後、黄祺瑋は異動され、元の職務から外され、2名の刑事局の警官も指導監視対象に指定された。まもなく、1人の市民が自ら検察に告発状を提出し、さらに多くの通貨の異常な状況を明らかにした。

告発内容に基づき、マネーロンダリングの主要容疑者である張于庭が管理する「TMe8」と「TBTE」の仮想通貨ウォレットには、近く8,000件の転送記録があり、転入アカウントは1,200件にも上る。その中には、いくつかのウォレットがUSDTを転出し、その時価総額は1,000万円を超えるが、現在までに警察は3名の官警に対してのみ捜査を行っており、「選択的捜査」への疑問が生じている。

3人だけを調査？1200のアカウントが関与しているのに未調査

膨大な規模の通貨フローの記録に照らして、受託機関は現在までに3名の警官とその家族に対してのみ捜査を展開しており、その割合は約0.25％（3/1200）に過ぎない。告発者は、このような大規模な仮想通貨取引と資金の流れに直面して、警察が残りのアカウントに対して調査を行わなければ、司法の公正を妨害する恐れがあり、さらには職務怠慢や証拠隠滅に該当する可能性があると疑問を呈している。

ある刑事事件の捜査に精通した警察関係者は、重大な刑事事件の捜査では証拠に基づいて積極的に追及する必要があると明らかにした。特定の対象に対してのみ捜査を行い、他の共犯者を放置することは司法手続きに違反する恐れがあり、「Aを捕まえてBを捕まえないと、いずれ告発されるだろう」と述べた。

告発状を北検に送付、督察室と新北刑事課はそれぞれ異なることを言う

疑問の声に直面して、警政署の監察室と新北市刑事課はメディアの確認に応じ、すでに市民からの告発を受け取ったことを確認し、事件は台北地検署の指揮で捜査されていることを強調した。監察室は告発内容を検察官に評価させ、他のUSDTを受け取った者への拡大聴取が必要かどうかは、検察官が判断する。

新北市刑事警察隊は夜間に声明を発表し、本件は1月に警政署と共に捜索および尋問を行ったが、新北市刑事警察隊は主催の捜査機関ではないことを明らかにしました。当時はオフィスの場所と技術支援を提供しただけであり、通貨の流れの分析やデジタル証拠の鑑定には関与していないことを強調し、その後の捜査にも介入していないとしています。

告発者がより多くの通貨の流れに関するデータを把握し、検察に提出するにつれて、本件が本当に外界が言うように「台湾史上最大の仮想通貨マネーロンダリング事件」であるかどうかは、検察官がさらに明確にする必要があります。特に、1200の関連ウォレットと8,000件に上る取引記録が、USDTを受け取る官公庁や民間の共犯者をさらに巻き込んでいるかどうかが、今後の動向として注目されています。

この記事は、警察庁が選択的な事件処理に関する回答を行ったことについてです！3人の中堅警官がUSDTを受け取ったとされ、千万円の通貨が流出したにもかかわらず、わずか3人しか事情聴取されず、疑念が生じています。最初に登場したのは、鏈ニュースABMediaです。