ビットコイン市場の静かな時期のオンチェーン先物取引クジラ陥落

最近、ビットコインのボラティリティは極めて低い水準にあり、市場は静かに見えます。しかし、一部の先物取引の達人はこのような環境の中で機会を探し、ビットコインの将来の動向に賭けようとしています。これらのトレーダーは大きな相場で利益を上げ、数億ドルのポジションを操作してきました。しかし最近、注目を集めている、かつて市場の動向に影響を与えたオンチェーンのクジラたちは、最も不適切なタイミングでリスクを取ることを選択しました。

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億万長者から万札持ちへの堕落

ある有名なトレーダーがあるオンチェーン取引プラットフォームで開設したビットコインのロングポジションが連続して4回清算され、口座残高は約1万ドルに減少しました。このトレーダーは今年上半期の焦点人物であり、3月からそのプラットフォームで取引を行っています。初期は比較的長期（3日以上）のポジションを好み、メインストリーム通貨や人気トークンに取り組んでいました。彼は高ボラティリティ市場で片側で利益を上げるのが得意で、5月13日のある人気トークンのロングポジションで2300万ドルを超える未決済利益を得たことがあります。彼自身の主張によれば、口座の最高総額は1億ドルを超えたことがあります。

しかし、5月末に巨額な損失を被った後、彼は困難に直面しました。それ以前の1週間は、地政学的要因と新高値圧力による調整のため、彼の口座は9600万ドル以上の下落を経験し、全体の損失は1403万ドルに達しました。

このような状況に直面して、彼は非常に冷静に振る舞い、ソーシャルメディアで「ただの1億ドルだ、金融の世界では取るに足らない」と述べ、「全くポジションを閉じることを考えていなかった」と言った。

6月初、再び清算リスクに直面した際、彼はなんと公開でネットユーザーに「助け」を求め、"マーケットメイキンググループ"に対抗する旗印を掲げた。今回は善意の人々の助けと市場の感情の緩和によって利益を得ることができたが、やがて、ある公人同士の争いが起こると、彼は一夜にしてすべてを失ってしまった。

その後、彼はそのプラットフォームに大きな資金を注入してポジションを再開することはありませんでしたが、ソーシャルメディアで次のように述べています："もしプラットフォームがレバレッジを50倍に戻すなら、7500万ドルを入金してロングします。もう一度やりましょう、今回は準備ができています。" "もしブラックスワンイベントが発生した場合、私は全ての資金を投入して配置します。"

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自称"インサイダー取引者"の痛ましい教訓

上半期にオンチェーン先物取引で素晴らしい成績を収めた別のトレーダーは、「極限梭哈」を得意としています。彼は通常、ポジションを開く際に最高のレバレッジを選択し、清算価格は市場の現価格に非常に近く、市場に対する鋭い洞察力を示しています。

彼のクラシックな操作には、3月20日にある国の中央銀行の金利決定の前後に、ビットコインの価格が84566ドルの時にショートし、価格が82000ドルまで下落した後に利益確定し、次に82200ドルでロングし、価格が85000ドルまで反発した時に利益確定することが含まれます。このような両建ての操作により、彼は「インサイダー取引者」というあだ名を得ました。その後、彼はイーサリアムの底で現物を正確に買い、中米貿易交渉の結果を利用してショートするなどの操作で豊富なリターンを得ました。さらには、他の大口が「クジラ狩り小分隊」を結成し、彼に対して「狙撃」を行う事態を引き起こしました。

しかし、6月下旬に入ると、彼のショートポジションは壊滅的な結果に遭遇しました。6月25日の夜、彼が保有していた1.22億ドルのビットコインと6830万ドルのイーサリアムのショートポジションの一部が強制的に清算され、その時点での浮損は832万ドルでした。何度も清算されて強制的に減少した後、彼は7月1日の午後にビットコインとイーサリアムが若干調整された際に再びショートポジションを増やし、夜には再び5000万ドルのショートポジションを追加し、全体のショートポジションを2.5億ドルに引き上げました。

しかし、市場は彼の望むようにはいかなかった。7月2日の夜、ビットコインが回復する中、彼は再び5000万ドルを清算された。オンチェーンのデータによれば、ビットコインが約105500ドルに調整されたとき、彼は実際にはほぼ元本に戻っていたが、彼はタイムリーにロスカットを行うことができなかった。

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地政学的衝撃に遭遇したベテラントレーダー

2013年から取引を始めたと自称するベテランのスイングトレーダーは、ある取引プラットフォームで先物取引を行っていました。彼は2024年のアメリカ大統領選挙で上昇を賭けて成功し、5000万ドルを稼ぎ、一躍有名になりました。

2025年1月、彼は過去6ヶ月で近く1億ドルの利益を上げた成績を公開し、その操作の鋭さを示しました。

しかし、このようなベテランでさえ、地政学による市場の変動には耐えられない。6月8日、彼はある取引所から3918万USDCを引き出し、別の取引所に移し、40倍のレバレッジでビットコインをロングした。

最初、彼のロングポジションは560万ドルの利益を上げていましたが、適切に利益確定することができませんでした。その後、中東地域の緊張が高まったため、彼は急いでポジションを決済し、実際の損失は1247万ドルに達しました。

6月中旬、彼は二度再度ロングポジションを取った。二度目は最高で1000万ドルの利益を得て、三度目は最高で320万ドルの利益を得たが、いずれもポジションをクローズしなかった。その後、地政学的な状況のさらなる悪化の影響で、ビットコインの価格は10万ドルを下回った。結果として、二つの取引は全て強制的にクローズされ、合計で2000万ドルの損失となった。

さらに感慨深いのは、ビットコインが10万ドルを下回ったときに、彼がショートポジションを取ったものの、ビットコインが反発したことで233万ドルの損失を被り、合計3500万ドルの損失を出したことです。つまり、かつて1億ドルの利益を上げた大物でさえ、損失に直面したときに冷静さを保つことが難しいということが分かります。

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