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Web3開発者がプロジェクトの法的リスクを特定し、四つの高頻度違法罠から遠ざかる方法
Web3開発者の法的リスク識別ガイド
Web3の起業家や従事者は、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば「天然のコンプライアンス」が実現できると誤解することがよくあります。しかし、プロジェクトがコンプライアンスを満たしているかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することがありますが、高リスクの商業行為を隠すための盾にはなりません。特に、国内に居住し、中国のユーザーにサービスを提供するチームにとっては、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクを特に重視する必要があります。
この記事では、開発者がどのようにしてWeb3プロジェクトが「刑法レベルのレッドラインプロジェクト」に該当するかを迅速に判断できるかを探ります。実務でよく見られる4つのWeb3違法リスクパターンを例に挙げ、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークン流通などの観点から基礎的な識別力を構築する手助けをします。初期段階でこれらの高頻度プロジェクトタイプを識別し回避できれば、大部分の刑事法律リスクから遠ざかることが期待できます。
本稿は、Web3業界で長期的に発展を希望する技術者を対象としており、特にプロジェクトのコンプライアンス構築を重視し、一定の法的リスク意識を持つ開発者グループに焦点を当てています。我々の分析対象は、基本的なコンプライアンス意識を持ち、一定のビジネスプランニング能力を有するプロジェクトに集中しています。違法集資、仮想通貨詐欺、マネーロンダリングやアービトラージなどを明確な目的として設立された虚偽のプロジェクトは、本稿の分析範囲には含まれません。
Web3プロジェクトが法律のレッドラインに触れているかどうかを判断する方法は？
このセクションでは、開発者の認識の次元から出発し、技術者がビジネスロジックとシステム構造から出発して、プロジェクトに存在する可能性のある重要な危険信号を特定するのを助けます。この識別には、開発者が完全な法律知識を持っている必要はありません。「高頻度パターン + 重要な判断ポイント」の基本的なフレームワークを習得するだけで、プロジェクトが法律のレッドラインに触れているかどうかを初歩的に判断することができます。
識別次元1:ギャンブル関連(カジノ開業罪)
典型的な特徴：入金入口 + ランダムなプレイスタイル + 引き出し経路
Web3プロジェクトが賭博罪を構成する場合、その重要なクローズドループ要素には通常以下が含まれます：
この「チャージ-ベット-引き出し」という三段階のプロセスは、司法機関によって「ギャンブル関連の閉じたループ」と見なされる可能性が非常に高い。
Web3ゲーム（GameFi）を例にすると、ブロックチェーンゲームプロジェクトが上述の3点を同時に満たす場合、たとえ開発者がフロントエンドインターフェイス、ウォレット接続、報酬メカニズムなどのモジュールのみを担当していても、ギャンブルの閉ループ構築に深く関与するため、法的リスクが高まる可能性があります。
Identification Dimension 2: Pyramid Schemes (ネズミ講の組織化とリーディング)
典型的な特徴：ユーザーの支払い + 招待報酬 + 多層レベルのリベートチェーン
この種のプロジェクトのリスクポイントは、インセンティブメカニズム自体が「ピラミッド型リベート構造」を構成するかどうかです。技術開発者がリベート計算システム、階層権限モジュール、ノード収益配分ロジックなどの機能を構築する責任を負う場合、全体のビジネス構造に対する判断能力が不足していると、「資金の流れの論理 + 階層構造の設計」について慎重な判断を下さなければ、意図せずにマルチ商法システムの技術構築を手助けすることになりかねません。
一般的なマルチ商法の構造的特徴には、次のようなものがあります：
"大使プログラム"、"ノードインセンティブ"、"コミュニティパートナーメカニズム"などのWeb3推進戦略において、報酬モデルが開発者を中心に構築され、かつ支払い行動や階層構造に直接結びついている場合、特にマルチ商法に該当する可能性がないかどうかに注意を払う必要があります。
技術開発者がリベートアルゴリズム、階層データベース、ユーザー決済ロジックの構築を担当し、プロジェクトのコアな位置にいる場合、直接的なプロモーション行動に参加していなくても「重要な技術支援を提供した」として共犯と見なされる可能性があります。
特定次元3:違法な資金調達(公的預金の違法な吸収/資金調達詐欺)
典型的な特徴：一般の人々から資金を集める + 利益を約束する + 金融資格なし
違法集資プロジェクトの識別は比較的容易であり、リスクポイントは主に2つの側面に集中しています。
一つは資金の出所が広範で特定されていないことで、一般の人々から資金を集めることを指します。二つ目は、利益やリターンを約束して資金を引き寄せることです。
Web3プロジェクトにおいて、「トークン発行」「マイニング機器投資」「ポイント交換」「期待収益」を核心的な資金調達手段とした場合、違法な公募預金や資金集めの詐欺に該当する可能性が高い。
一般的な高リスクのパターンには以下が含まれます：
司法実務において、「違法な公募預金罪」を構成するかどうかは、通常「四つの性質基準」を総合的に認定します。つまり、違法性（金融資格がない）、公開性（特定されていない対象に向けて宣伝）、利誘性（高額なリターンを約束）、社会性（資金源が広範囲である）を考慮します。
この種のプロジェクトにおいて、開発者がトークン発行のロジック、ポイント-トークン交換モジュール、金融商品システムなどの構造設計に深く関与している場合、運営や対外宣伝には関与していなくても、その"重要な技術的支援"の行為により共犯と見なされる可能性があります。
特にシステムが閉じた資金の流れとリターンの期待を形成している場合、司法機関はしばしば開発者を取り締まりの対象にすることがあります。
識別次元4:違法な事業活動(違法なビジネス犯罪)
典型的な機能:通貨マッチング+店頭交換+法定通貨の入出金チャネル
Web3プロジェクトにおける「違法営業罪」の典型的なリスクシナリオは、仮想通貨プラットフォームが法定通貨と外貨の交換を仲介する過程に集中することが多く、特に仮想通貨が対敲きの仲介者として使用される場合、国境を越えた為替取引型の違法営業の法的定義が引き起こされる可能性があります。
司法機関は近年、この種の「仮想通貨のマッチング交換」行為に対する取り締まりを強化しており、法執行の基準も厳格化しています。
一般的なハイリスク行動パターンには、
司法実務において、プラットフォーム自体が顧客資金を直接保有していなくても、マッチングシステム、交換マッチングロジック、または取引マッチングインターフェースを構築している限り、技術者は「違法な営業行為を組織的に実施した」として共犯と見なされる可能性があります。
特に以下の三つの典型的なシーンでは、開発者は特に注意を払うべきです：
開発者が直接決済に関与しているかどうかにかかわらず、システムが「マッチング + 通貨交換 + 多通貨変換」の能力を備えている限り、違法営業罪の取り締まりの範囲に入りやすい。
高リスクのWeb3プロジェクトを正確に識別し、刑事法的リスクを回避するには？
多くの開発者が事件後にしばしば提出する弁解理由は、「私はただ要求に従って機能を開発しただけで、具体的な遊び方は理解していません。」です。
しかし、司法実務において、このような主張はしばしば成立しにくい。理由は、刑事責任を構成するかどうかは、違法行為に直接関与しているかどうかだけでなく、行為者が自ら開発したシステムが違法行為に実質的な助けを提供していることを"明知"しているかどうかにも依存する。
我が国の刑法の共犯理論に基づけば、行為者が他者が犯罪を実行していることを知りながら、技術を提供したり、協力したり、便宜を図ったりすれば、支援犯または共犯と認定され、法的責任を負う可能性があります。
技術者に対して、司法機関は通常、プロジェクトに違法リスクが存在することを「知っておくべき」かどうかを以下のいくつかの観点から判断します：
Web3プロジェクトにおいて、技術開発者はしばしば周辺的な補助的役割ではなく、プロジェクトの実現と運営を推進する重要な要素です。
CTO、システムアーキテクト、コア開発者などの重要な役割を担う技術者ほど、「私は知らなかった」や「私はただ外注しただけだ」と主張するのが難しくなります。こうした技術の主力は、司法機関によってプロジェクトの運営に実質的なコントロール能力を持つ人員と見なされがちです。
では、開発者として、プロジェクトの初期にリスク信号を特定し、責任の境界を明確にし、「受動的な責任回避」を避けるにはどうすればよいでしょうか？以下の点は、技術者が入社や協力契約を締結する前に必ず自己確認すべき予測の提案です。
開発者は、どのWeb3プロジェクトに参加する前にも、基本的な法的リスク識別フレームワークを備えている必要があります。入社、アウトソーシングの協力、またはパートナーとしてプロジェクトの立ち上げに参加することを検討する際には、以下の3つの自己チェック提案が特に重要です。
結論：技術と法律の両方を理解する開発者になる
プロジェクトの核心開発者、システムアーキテクト、またはスタートアップチームの技術責任者は、基本的な刑事法リスクの識別能力を備えているべきです。特にWeb3プロジェクトの初期段階においては、賭博、詐欺、違法な資金調達、または違法営業などの高リスクモデルに関与しているかどうかを早期に判断し、早期警戒し、積極的に回避し、過失によって刑事責任の渦に巻き込まれるのを防ぐ必要があります。
複雑で変化の激しいWeb3エコシステムでは、技術の実行能力を持ち、法的なレッドラインを識別できる開発者だけが、真の判断力と生存能力を備えたビルダーになれる。
技術を超えた「法的コンプライアンス意識」は、現代の開発者にとって欠かせないハードスキルである。
Web3業界の発展は、コンプライアンスの構築に欠かせません。そして、開発者はその中で最も見落とされがちでありながら、最も重要な要素です。私たちは、将来的により多くの技術者と共に、安全で透明な基盤の上にプロジェクトを推進できることを願っています。