トルコの暗号資産詐欺事件：Smart Trade Coinプロジェクトが巨額の損失を引き起こす

最近、トルコの暗号資産分野で重大な詐欺事件が発生し、社会の各界から広範な関心を集めています。2024年5月30日、トルコの内務大臣は、法執行機関がアンカラで「Smart Trade Coin」という暗号資産プロジェクトに対して大規模な行動を行い、127人の容疑者を逮捕し、大量の資産と武器を押収したと発表しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

2021年以降、多くのトルコの投資家がSmart Trade Coinプロジェクトの行動に対して強い不満と非難を示しており、一般的に詐欺プロジェクトであると疑われています。被害者の弁護士によると、このプロジェクトに関与する詐欺ユーザーは50000人に達し、損失額は20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinプロジェクトは、複数の暗号通貨取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しており、ユーザーは単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージ操作を行うことができます。しかし、さまざまな証拠が示すところによると、これらの約束はおそらく虚偽である可能性が高いです。

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著名なアナリストが2023年に発表した研究論文で、Smart Trade Coinは暗号資産の詐欺である可能性が高いと何度も指摘しています。主要なアプリストアでは、約半数のレビューがこのアプリを詐欺だと述べています。多くのユーザーが自分の貯蓄の95%を失ったと報告しており、これらの資金がプロジェクトチームに横領されたかどうかを確認できない状況です。

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オンチェーン分析を通じて、盗まれた資金を保存および移転するために使用されていると思われるいくつかのアドレスを発見しました。分析によると、STC通貨契約は大量の資金を特定のアドレスに移転し、そのアドレスはその後、大量のETHの一方向の流出取引を行い、資金規模は公表された推定損失額に近いものでした。これらの資金は最終的に、複数の層での移転、集約、および分散の方法を介して、各大手取引所に流入しました。

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この出来事はトルコ社会で広範な議論を引き起こし、人々は暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、健全な規制フレームワークを構築する必要があることに気づき始めました。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号資産業界は真に大衆の信頼と採用を得ることができるのです。

未来、トルコ政府と暗号資産業界は、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新を促進する間でバランスを模索するために協力する必要があります。コンプライアンスの運営を維持することを前提に、暗号資産は経済の自由と資産の価値向上を推進する有効なツールとなることができます。

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