Web3実務家のための国境を越えた犯罪リスク分析と管轄区域の議論

ブロックチェーン技術の進歩に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。このグローバルな公共インフラは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性、改ざん不可能性を実現することができます。しかし、その分散型のコア特性は、規制の面での課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が国際化し、隠蔽化する傾向を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄と執行制度は、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが難しくなっています。

この現状は、各国が伝統的な越境刑事管轄権と法執行制度の重要な改革を進めることを促しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の従事者が海外に出ることで法的リスクを回避できるかどうかを探ります。

国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念

国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、その権利主体は国家であり、国家は自国の領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを意味します。同時に、主権平等の原則は各国が互いに尊重し、他国の内政に干渉してはならないことを要求します。

これに基づいて、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分けられます。国内における権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、国外における権利の行使は他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は、国外での"執行管轄権"の一種として、必然的に厳しく制限されます。

近年、いくつかの西洋の先進国は経済的優位性を利用して、恣意的に管轄権を拡張し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を実施しています。このような行為は、国境を越えた刑事管轄および法執行の乱用と見なされています。

中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務

中国司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行う際には、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きに従い、国際条約や二国間または多国間の刑事相互援助条約に基づいて外国に協力を求めます。

管轄権の決定

中国が国境を越えた刑事管轄を行う根拠は主に三つある：

1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 管轄の保護：外国市民が国外で中国または中国市民に危害を加える犯罪行為に対して。 3. 普遍管轄：国際条約またはその他の国際法上の義務に基づいて発生する。

さらに、「二重犯罪原則」に従う必要があり、つまり、犯罪行為が請求国と受け入れ国の両方の法律で犯罪と見なされる必要があります。

刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出

刑事司法協力は、国境を越えた刑事管轄と執行の基礎です。中国の《国際刑事司法協力法》では、刑事司法協力の範囲が定められており、文書の送達、証拠の収集、証人の証言の手配などが含まれます。

刑事司法の援助を求める主体は、中国と請求国との間に援助条約が存在するかどうかによって決まります。援助条約がある場合は、司法省や国家監察委員会などの関連部門がその権限の範囲内で提起します。援助条約がない場合は、外交的手段で解決します。

注目すべきは、中国がいくつかの西側諸国と刑事司法協力協定を結んでおり、双方の協力に法的基盤を提供していることです。

クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介

上海静安区検察院が公表した一件の越境暗号資産詐欺事件によると、犯罪グループは人をグループに引き入れ、「経験豊富な指導者」を装うなどの方法で被害者を暗号通貨に投資させるように誘惑しました。上海警察は捜査の結果、これは越境電信ネットワーク詐欺グループであると判断し、国内各地で59人の再流入した犯罪容疑者を逮捕しました。

この事例は、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを示しています。これは、刑事司法協力の効率が低いことや手続きが煩雑であることなどが原因である可能性があります。

まとめ

明確にする必要があるのは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも法律に違反することを意味しないということです。しかし、中国の現行政策はブロックチェーン技術と暗号資産に対して慎重な態度をとっており、一部の地域では「利益追求的な法執行」の現象が存在するため、社会はWeb3の従事者に対して一定の誤解を抱いています。

しかし、中国市民が海外で暗号資産を口実にして中国市民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の従事者は慎重に行動し、法律や規則を厳守し、法律のレッドラインを犯さないようにすべきである。