英国の国境を越えた資金回収の大事件：6.1万ビットコインが押収され、被害者はどのように損失を回復するのか？

最近、百億ビットコインに関わる国際的なマネーロンダリング事件が暗号通貨界で広く注目を集めています。この事件では、イギリスの華僑女性がマネーロンダリング活動に関与した疑いでイギリスの司法機関に起訴されました。詳細が明らかになるにつれて、押収された資金の出所が徐々に明らかになっています——天津のある会社による違法な一般公衆からの預金の吸収事件からです。

英国の司法当局の公開情報によると、この事件の主犯は違法に得た資金をビットコインに換えて英国に逃亡し、前述の女性を利用してマネーロンダリング活動を行いました。現在、英国当局は約6.1万枚のビットコインを押収し、凍結しました。価値は約300億元です。

この記事では、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を深く探求し、違法な資金調達の被害者に損失回復のアイデアを提供します。

事件の背景：不法な資金調達から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、数名の犯罪容疑者が天津で会社を設立し、「元本保証の高利回り」を売り文句に、一般市民（主に高齢者層）に短期投資金融商品を販売しました。これらの商品の期限は通常6〜30ヶ月で、年利回りは100%〜300%に達すると約束されていました。当時の規制が緩い環境の中で、同社は急速に拡大し、全国に数十の支店を開設し、被害者の数は10万人を超えました。

注目すべきは、この事件の主犯が2013年にはすでにビットコインの分野に参入し、規模の大きな"マイニングファーム"を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供していたことです。ビットコインのマイニングを通じて、主犯は徐々に暗号通貨の資金移動やマネーロンダリングにおける"利点"を認識するようになりました。

暗号資産の規制がまだ整っておらず、世界的なマネーロンダリング制度がまだ確立されていない「ウィンドウ期間」を利用して、主犯は違法に得た資産を取引プラットフォームを通じてビットコインに換えるよう要求した。この行動は、将来的な逃亡の準備を整えるだけでなく、可能な市場の変動に対処する余地を残した。

しかし、2014年から2017年の間に、ビットコインの価格は200ドルから800ドルの間で変動し、会社が約束した高額なリターンを支えることができず、最終的には資金繋がりが断裂しました。2017年、主犯は一連の身分偽造手段を通じて、イギリスに逃亡し、大量のビットコインが保存されたノートパソコンだけを持っていました。

イギリスに到着後、主犯は身元が敏感なため姿を現せず、急いで"ホワイトグローブ"を見つけて不正に得た資金を現金化する必要があった。その時、イギリスでデリバリーの仕事をしている華人女性が彼と知り合い、今後数年にわたり彼のマネーロンダリングや日常の支出を手伝い、数百万ポンドの不正資金を処理した。

しかし、この異常な消費行動はすぐにイギリスの規制当局の注意を引きました。長期にわたる調査の結果、イギリス警察は最終的にその女性を逮捕し、主犯のほぼ全てのビットコインの不正資金、約6.1万枚を押収しました。主犯本人はまだ逃げているものの、大局は既に定まっています。

被害者はどのようにして国境を越えて資金を追跡するのか？

現在、英国のロイヤルプロセクションは関連法に基づき、高等裁判所に追徴手続を提起しました。英国では、犯罪の容疑者が有罪判決を受けた後、裁判所は検察官または関連部門の請求に基づいて刑事没収手続きを開始することができます。現在、英国の裁判所は他に合法的な権利者が存在するかどうかを確認しています。

中国の被害者にとって、考慮すべき2つの手段があります：

1. 中国の司法機関に対して、国境を越えた追徴請求を提出する

中国とイギリスは2013年12月に刑事司法協力条約を締結し、国境を越えた資産回収の法的基盤を提供しました。中国の関連法に基づき、司法省はイギリスの司法機関に連絡を取り、資産回収の要求を提出する主要な機関です。

被害者は、合法的な手段で中国司法部などの関連機関に、自分が事件の被害者であることを証明できる資料を提出し、状況を報告して追徴請求を行うことをお勧めします。

イギリスの司法実務において、外国の被害者がイギリスの司法機関に対して資金回収を成功させたケースは少なくありません。例えば、Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアが自国で有罪判決を受け、イギリスで民事訴訟を起こすことによって、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。

中国は国境を越えた司法協力の面でも豊富な経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などは成功事例です。

2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する

香港、英国などの地域では、刑事事件の被害者が民事訴訟を通じて賠償を求めることが許可されています。しかし、本件では、これを第一の選択肢として推奨しません。

主な理由は、関与する資金が法定通貨から暗号資産に変換されたため、被害者が直接自分が関与する財産の権利者であることを証明するのが難しいことです。たとえ投資契約や銀行振込記録を提供しても、現在のビットコインと被害者の財産との間に英国法で認められた関連性があることを証明するのは難しいです。

さらに、英国で弁護士を雇ってこのような訴訟を提起するコストは非常に高く、不確実性も大きいため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

暗号資産の追徴と損失回復は国内でも容易ではなく、国境を越えた追徴はさらに困難です。被害者は中国の司法機関に対して忍耐を持ち、同時に事件の進展を注意深く見守り、適切なタイミングで専門的な法律アドバイスを求め、自身の権利を最大限に保護することをお勧めします。