バイタルマネー投資紛争における法律の境界：民事紛争と詐欺犯罪の区別

2021年に関連する規制政策が導入されて以来、中国本土のバイタルマネーに対する態度は次のように要約できます：市民の投資を禁止していないが、公序良俗に反する行為は法律の保護を受けず、投資者は自己責任でリスクを負う必要があります。バイタルマネーは法定通貨と見なされていないため、市場で流通することはできません。これにより、司法実務においていくつかのジレンマが生じています：民事事件は提起が難しく、刑事事件の提起基準は非常に高いです。

しかし、司法機関は主流バイタルマネーの財産属性に対する認識を高めています。時には、非刑事犯罪のバイタルマネー投資の紛争が刑事事件として扱われるという極端な状況も発生することがあります。したがって、"民事紛争"と"刑事犯罪"を正確に区別することが特に重要になっています。

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一、ケーススタディ

広東省仏山市中院の公開判例を例に挙げると、事件の概要は次の通りです：

2022年5月から6月の間、被告人の葉某某は虚偽の投資プロジェクトを構築し、高額なリターンを約束し、複数の人々を誘導して合計250万元の投資をさせました（50万元相当のUSDTを含む）。葉某某は大部分の資金を個人の消費と借金の返済に使い、最終的には元本と利息を返済できなくなりました。裁判所は葉某某が詐欺罪を構成すると認定し、懲役11年の判決を下しました。

被告とその弁護人は二つの主要な意見を提出した：一つは被害者との間に民間借貸関係があるということ；二つは50万元のバイタルマネーを受け取ったことを証明する証拠が不十分であるということ。これらの意見は全て法院に採用されなかった。

2. 民事紛争と刑事詐欺の違い

民事紛争と刑事詐欺の根本的な違いは、行為者が不法に占有する意思を持っているかどうか、そして詐欺行為を実施したかどうかです。

本件において、裁判所が葉某某を詐欺罪と認定した主な理由は次の通りです。

1.投資金を古い借金や個人消費の返済に充てる 2. 豪華車などの贅沢品を購入する 3. 債務があり、固定資産がない時の受取 4. 個人の収入が日常の支出を賄うには不足している 5. 偽の送金記録を作成して被害者を欺く 6. 事件前に積極的に資金調達を行わなかった

三、バイタルマネーとしての詐欺対象の認定

裁判所は、バイタルマネーが詐欺罪の犯罪対象として認められることを確認しました。本件において、ある被害者が投資した50万元相当のUSDTは有効な財産として認定されました。裁判所の根拠には以下が含まれます：

1. WeChatのチャット履歴は被告がUSDTを受け取ったことを確認していることを示しています。
2. 被告は記録の中でバイタルマネーを受け取ったことを認めた。

裁判所は、バイタルマネーが管理可能性、移転可能性、価値性を持つため、詐欺罪の犯罪対象となる可能性があると考えています。

第四に、投資損失と詐欺の違い

すべての投資損失が詐欺を構成するわけではありません。司法実務において、詐欺罪が構成されるかどうかを判断する際には、通常次の要素が考慮されます：

1. 行為者は不法占有の目的を持っているか
2. 虚偽の事実を存在させたり真実を隠したりする行為はありますか
3. 被害者は誤った認識に基づいて財産を処分したか
4. 資金の流れと用途は本物で合法ですか

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V. まとめ

バイタルマネー投資分野は「民刑交織」の複雑な傾向を示しています。投資家はリスク意識を高め、慎重に決定する必要があります。損失に直面した際には、具体的な状況に応じて適切な権利保護の手段を選択する必要があります。規範の中で前進することで、技術の発展と法的保護のバランスを実現できます。