暗号業界における「杭州タッチ」事件の真実と警告

最近、杭州市の警察が暗号化業者に対して系統的な調査を行っているという情報が業界内で広く注目を集めました。多方面の確認と検証を経て、この情報は不実であることが確認されました。本記事ではこの事件の真相を分析し、暗号業界の業者に対していくつかの重要な警告を提供します。

事件の真相を明らかにする

信頼できる情報源によると、杭州で確かに大規模な暗号化通貨チームに関与した事件が発生したことがあり、外国為替関連の犯罪が関与している可能性が高く、具体的な罪名は違法営業罪かもしれません。以前、ネット上で流布されていたいわゆる「摸排」の情報は、事件に関与した人物または証人が公安機関の調査に協力している過程から発生した可能性が高いです。

複数の情報源によると、杭州の一部の暗号化業界の関係者が数日間行方不明になっており、これらの行方不明者が所属するチームの規模は比較的大きいことがわかります。したがって、今回の事件は実際には特定の関与チームに対する調査であり、暗号化業界全体の全面的な調査や取り締まり行動ではないと推測できます。

暗号業界への警告

1. 規制のレッドライン

暗号化業界の従事者は、現在の規制のボトムラインを明確に理解する必要があります。以下の行為は本土で明確に禁止されています：

• 仮想通貨と法定通貨の交換
• 仮想通貨間の交換
• 中央対抗方として仮想通貨を売買する
• 仮想通貨取引に情報仲介および価格設定サービスを提供する
• トークン発行ファイナンスと仮想通貨デリバティブ取引
• 取引所を開設し、本土の住民にサービスを提供する
• 海外の暗号化取引所に様々なサービスを提供する
• "仮想通貨"、"暗号化通貨"などの文言を使って企業を登録する
• 仮想通貨のマイニング活動に従事する

注意すべきことは、これらの禁止行為が規制当局の規範的文書に由来しているとはいえ、司法実務においてはしばしば執行および司法の根拠として扱われることである。しかし、刑事事件においては、依然として罪刑法定主義を厳守する必要がある。

2. 調査に遭遇したときの対応策

もし不幸にも刑事調査に遭遇した場合、以下のアドバイスを参考にしてください。

• 自分の役割を明確にする：証人として調査されるのか、犯罪の容疑者として調査されるのかを確認する
• 調査場所に注意：証人は比較的柔軟な場所で調査に協力できますが、犯罪の容疑者は指定された場所で行う必要があります。
• 捜査時間を重視する: 容疑者の最初の捜査には、通常 12 時間以内、最長で 24 時間かかります
• 調査手続きの確認：調査員の身分、関連書類および文書の合法性を確保すること

! 【インターネット上では、杭州が暗号実務家のレイアウトに触れていると噂されていますか? 事件にチームが関与している可能性が高い](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-870fe51f6c468a287d36959dacbc5bd7.webp)

まとめ

現在の厳しい規制環境下では、暗号業界の従事者はより慎重に行動すべきです。情報を伝える際には、必ず正確性を確認してください。法律問題が発生した場合は、直ちに専門のWeb3弁護士に相談し、最も適切な指導と支援を受けることをお勧めします。