Les criminels du Crypto ont troublé les autorités et les agences de réglementation de presque toutes les nations, et dans un développement très similaire, le Brésil a lancé une grande opération ‘Opération Fantasos’ pour arrêter les cerveaux derrière le crime organisé dans le crypto et le blanchiment d'argent.
Il convient de noter que les activités de ce criminel ont été impactées après l'arrestation et l'extradition du cerveau derrière Trade Coin Club, Douver Torres Braga. La plateforme aurait prétendument trompé des milliers d'investisseurs et la valorisation totale de ce schéma est de 290 millions $.
Des informations supplémentaires notent que l'Opération Fantosos a été réalisée avec l'aide de 50 agents, et 11 perquisitions et saisies ont été organisées dans les villes de Petropolis et Angra dos Reis, toutes deux situées à Rio de Janeiro.
Lors de la perquisition, les autorités ont saisi 280 millions de dollars, et les policiers ont confisqué des téléphones portables, des bijoux, de l'argent liquide, des ordinateurs crypto, un bateau et des véhicules de luxe, y compris des montres.
L'opération Fantosos est une opération à double objectif
Selon le communiqué de presse officiel, l'opération Fantosos a été menée pour répondre à deux motifs différents. Le premier était de réprimer les restes de l'opération utilisant des Crypto pour le blanchiment d'argent.
Et la 2ème et plus importante priorité était de collecter de plus en plus de preuves contre Douver Torres Braga, qui est en procès aux États-Unis. Pourtant, plus récemment, Braga a plaidé non coupable des accusations de fraude électronique et d'autres ; s'il est reconnu coupable, il devrait faire face à une peine de prison de 20 ans.
L'opération Fantosos a reçu le soutien de plusieurs agences et autorités, y compris le soutien du FBI, de l'HSI, de l'IRS-CI et d'autres.
Un réseau criminel qui a blanchi 391 millions de dollars via des réseaux de transfert d'argent et de bitcoin a été la cible de l'Opération Colossus en 2022. Il y a eu des arrestations et des saisies dans quatre États brésiliens en conséquence, impliquant 130 policiers fédéraux et 28 agents des impôts. Des sociétés écran ont été utilisées pour lutter contre les crimes liés aux crypto, et une coordination multi-agences était nécessaire, tout comme dans l'Opération Fantasos.
En 2021, l'opération Kryptos a été lancée pour cibler un schéma de fraude crypto utilisant de fausses plateformes d'investissement pour tromper les investisseurs, ressemblant à une structure de Ponzi.
Cela a conduit à des arrestations, à des saisies d'actifs et a impliqué une coopération internationale pour tracer les fonds transfrontaliers. Comme l'Opération Fantasos, cela s'est concentré sur les systèmes de Ponzi basés sur la crypto et sur l'utilisation abusive des technologies financières émergentes.
L'opération Compliance de 2021 s'est concentrée sur le blanchiment d'argent et la fraude via des échanges de crypto. Elle a impliqué des arrestations et des mandats de perquisition, révélant des réseaux qui exploitaient les lacunes réglementaires sur les marchés crypto.
Semblable à Fantasos, il a souligné l'utilisation de Crypto dans les crimes financiers et ciblé les activités de blanchiment d'argent international.
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LinSiJohn
· Il y a 23h
Là là là là là là là là là là là là là là la force de Demacia
Crypto Kingpin ciblé lors de la raid ‘Operation Fantasos’ au Brésil
Les criminels du Crypto ont troublé les autorités et les agences de réglementation de presque toutes les nations, et dans un développement très similaire, le Brésil a lancé une grande opération ‘Opération Fantasos’ pour arrêter les cerveaux derrière le crime organisé dans le crypto et le blanchiment d'argent.
Il convient de noter que les activités de ce criminel ont été impactées après l'arrestation et l'extradition du cerveau derrière Trade Coin Club, Douver Torres Braga. La plateforme aurait prétendument trompé des milliers d'investisseurs et la valorisation totale de ce schéma est de 290 millions $.
Des informations supplémentaires notent que l'Opération Fantosos a été réalisée avec l'aide de 50 agents, et 11 perquisitions et saisies ont été organisées dans les villes de Petropolis et Angra dos Reis, toutes deux situées à Rio de Janeiro.
Lors de la perquisition, les autorités ont saisi 280 millions de dollars, et les policiers ont confisqué des téléphones portables, des bijoux, de l'argent liquide, des ordinateurs crypto, un bateau et des véhicules de luxe, y compris des montres.
L'opération Fantosos est une opération à double objectif
Selon le communiqué de presse officiel, l'opération Fantosos a été menée pour répondre à deux motifs différents. Le premier était de réprimer les restes de l'opération utilisant des Crypto pour le blanchiment d'argent.
Et la 2ème et plus importante priorité était de collecter de plus en plus de preuves contre Douver Torres Braga, qui est en procès aux États-Unis. Pourtant, plus récemment, Braga a plaidé non coupable des accusations de fraude électronique et d'autres ; s'il est reconnu coupable, il devrait faire face à une peine de prison de 20 ans.
L'opération Fantosos a reçu le soutien de plusieurs agences et autorités, y compris le soutien du FBI, de l'HSI, de l'IRS-CI et d'autres.
Un réseau criminel qui a blanchi 391 millions de dollars via des réseaux de transfert d'argent et de bitcoin a été la cible de l'Opération Colossus en 2022. Il y a eu des arrestations et des saisies dans quatre États brésiliens en conséquence, impliquant 130 policiers fédéraux et 28 agents des impôts. Des sociétés écran ont été utilisées pour lutter contre les crimes liés aux crypto, et une coordination multi-agences était nécessaire, tout comme dans l'Opération Fantasos.
En 2021, l'opération Kryptos a été lancée pour cibler un schéma de fraude crypto utilisant de fausses plateformes d'investissement pour tromper les investisseurs, ressemblant à une structure de Ponzi.
Cela a conduit à des arrestations, à des saisies d'actifs et a impliqué une coopération internationale pour tracer les fonds transfrontaliers. Comme l'Opération Fantasos, cela s'est concentré sur les systèmes de Ponzi basés sur la crypto et sur l'utilisation abusive des technologies financières émergentes.
L'opération Compliance de 2021 s'est concentrée sur le blanchiment d'argent et la fraude via des échanges de crypto. Elle a impliqué des arrestations et des mandats de perquisition, révélant des réseaux qui exploitaient les lacunes réglementaires sur les marchés crypto.
Semblable à Fantasos, il a souligné l'utilisation de Crypto dans les crimes financiers et ciblé les activités de blanchiment d'argent international.