Theo một bài viết trên blog Chainalysis vừa được phát hành, trái ngược với quan điểm phổ biến, các nhóm tội phạm có tổ chức đã áp dụng tiền điện tử vì họ nghĩ rằng nó hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn và vì nhận thức rằng nó mang lại cho họ sự ẩn danh. Tuy nhiên, họ có ý định hoặc chuyên môn hạn chế cho bất kỳ việc che giấu tinh vi nào về các dấu vết tài chính của họ.
Một trong những lý do lớn nhất mà các nhóm tội phạm đã resort đến việc sử dụng crypto là nó cho phép thanh toán nhanh chóng, không biên giới, cho phép các mạng lưới của họ chuyển tiền toàn cầu mà không có sự chậm trễ hoặc rủi ro liên quan đến các hệ thống ngân hàng truyền thống.
Tại sao các nhóm tội phạm thực sự sử dụng tiền điện tử
Các băng đảng ma túy Mexico là một trong những nhóm tội phạm đang ngày càng tận dụng những lợi thế của crypto. Họ đã được quan sát sử dụng crypto để thanh toán cho các nhà cung cấp Trung Quốc về các chất tiền chất fentanyl, tận dụng phí giao dịch thấp và chuyển khoản ngay lập tức.
Mỗi hành động đơn lẻ không được cố ý làm mờ trên blockchain đều minh bạch và có thể xác minh. Nguồn: Chainalysis
Nhiều tên tội phạm trong số này hoạt động dựa trên niềm tin phổ biến rằng crypto tạo điều kiện cho sự ẩn danh tài chính không thể truy dấu. Thực tế, đây là một sự hiểu lầm, vì mỗi hành động đơn lẻ, không được che giấu một cách cố ý, diễn ra trên blockchain đều có sẵn cho bất kỳ ai có kiến thức để xem.
Thật mỉa mai, hiểu lầm đó đã thúc đẩy việc áp dụng, đặc biệt là trong các nhóm như băng nhóm và kẻ buôn lậu động vật hoang dã, những người thường được báo cáo là sử dụng nó mà không cần công cụ bảo mật tiên tiến.
Thực tế là rất nhiều kẻ xấu này đã sử dụng tiền điện tử trong thời gian gần đây chứng tỏ rằng họ đang sử dụng nó nhiều hơn vì nó không bị hạn chế bởi biên giới và đơn giản hóa các hoạt động tài chính cho các hoạt động bất hợp pháp, hơn là vì họ nghĩ rằng nó cho phép ẩn danh.
Theo báo cáo, đây là lý do tại sao tội phạm có tổ chức dựa vào tiền điện tử thường không tinh vi. So với những tội phạm mạng được nhà nước hỗ trợ như các hacker Bắc Triều Tiên, những người sử dụng các phương pháp làm mờ tiên tiến như mixer hoặc coin riêng tư như Monero, các nhóm tội phạm có tổ chức truyền thống chỉ thực hiện công việc của họ mà không che giấu dấu vết.
Những tên tội phạm này thường sử dụng các sàn giao dịch được quy định để rút tiền, một hành động làm lộ số tiền của họ trên các nền tảng tuân thủ KYC. Ví dụ tốt là những kẻ rửa tiền liên kết với băng đảng, những người chuyển tiền thu được từ fentanyl thông qua các tài khoản CEX, để lại dấu vết rõ ràng trên chuỗi.
Người ta cũng quan sát thấy rằng hầu hết các nhóm đều gắn bó với các loại tiền điện tử có sẵn rộng rãi như Bitcoin hoặc stablecoin, chọn cách tránh các đồng tiền riêng tư vì chúng tạo ra mọi thứ phức tạp như thế nào hoặc tính thanh khoản hạn chế.
Điểm tập trung chính luôn là mở rộng hoạt động hơn là trốn tránh sự phát hiện, vì bản chất không biên giới của crypto cho phép họ tiếp cận với cơ sở khách hàng toàn cầu.
Thực ra đây là tin tốt cho cơ quan thực thi pháp luật
Việc sử dụng tiền điện tử một cách trơ trẽn bởi các nhóm tội phạm có tổ chức cho những mục đích xấu, vì họ không cố gắng che giấu nhiều, tạo ra nhiều cơ hội cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Như đã nói trước đó, hầu như mọi hành động xảy ra trên blockchain đều có thể được truy vết vì nó hoạt động như một sổ cái bất biến. Điều này có nghĩa là các nhà điều tra có thể truy vết các giao dịch theo thời gian thực và lập bản đồ các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, điều mà gần như không thể thực hiện được với ngân hàng truyền thống.
Thực tế là tội phạm cũng dựa vào CEX, tuân thủ các quy định KYC/AML, cũng có thể giúp các nhà chức trách xác định và đóng băng tài sản cũng như thu thập thông tin tình báo ngoài chuỗi. Một ví dụ điển hình về điều này là khi người đồng sáng lập Ledger bị bắt cóc và các nhà điều tra có thể theo dõi gần như tất cả các khoản tiền chuộc và thu giữ chúng.
Thật không may, trong khi blockchain cung cấp các con đường để theo dõi các giao dịch, các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn do chuyên môn blockchain của họ còn hạn chế, vì tiền điện tử vẫn chưa trở thành xu hướng chính.
Mặc dù đào tạo có thể giúp nhiều sĩ quan hơn xác định sự chồng chéo của các vụ án, nhưng cần có sự áp dụng rộng rãi hơn để tận dụng đúng mức độ minh bạch mà tiền điện tử mang lại.
Việc thành thạo phân tích blockchain cũng sẽ khuyến khích và hỗ trợ việc theo dõi chủ động, điều này sẽ cho phép các cơ quan thực thi pháp luật phá vỡ các mạng lưới tội phạm trước khi tội ác của họ leo thang. Điều quan trọng là việc này phải diễn ra nhanh chóng vì tội phạm có thể sẽ bắt đầu sử dụng các kỹ thuật tinh vi hơn trước khi các nỗ lực trấn áp trở nên phối hợp đủ.
Cryptopolitan Academy: Mệt mỏi với những biến động của thị trường? Hãy tìm hiểu cách DeFi có thể giúp bạn tạo ra thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký ngay
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các nhóm tội phạm đang sử dụng tiền điện tử vì hiệu quả, chứ không phải vì sự mờ ám.
Theo một bài viết trên blog Chainalysis vừa được phát hành, trái ngược với quan điểm phổ biến, các nhóm tội phạm có tổ chức đã áp dụng tiền điện tử vì họ nghĩ rằng nó hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn và vì nhận thức rằng nó mang lại cho họ sự ẩn danh. Tuy nhiên, họ có ý định hoặc chuyên môn hạn chế cho bất kỳ việc che giấu tinh vi nào về các dấu vết tài chính của họ.
Một trong những lý do lớn nhất mà các nhóm tội phạm đã resort đến việc sử dụng crypto là nó cho phép thanh toán nhanh chóng, không biên giới, cho phép các mạng lưới của họ chuyển tiền toàn cầu mà không có sự chậm trễ hoặc rủi ro liên quan đến các hệ thống ngân hàng truyền thống.
Tại sao các nhóm tội phạm thực sự sử dụng tiền điện tử
Các băng đảng ma túy Mexico là một trong những nhóm tội phạm đang ngày càng tận dụng những lợi thế của crypto. Họ đã được quan sát sử dụng crypto để thanh toán cho các nhà cung cấp Trung Quốc về các chất tiền chất fentanyl, tận dụng phí giao dịch thấp và chuyển khoản ngay lập tức.
Mỗi hành động đơn lẻ không được cố ý làm mờ trên blockchain đều minh bạch và có thể xác minh. Nguồn: Chainalysis
Nhiều tên tội phạm trong số này hoạt động dựa trên niềm tin phổ biến rằng crypto tạo điều kiện cho sự ẩn danh tài chính không thể truy dấu. Thực tế, đây là một sự hiểu lầm, vì mỗi hành động đơn lẻ, không được che giấu một cách cố ý, diễn ra trên blockchain đều có sẵn cho bất kỳ ai có kiến thức để xem.
Thật mỉa mai, hiểu lầm đó đã thúc đẩy việc áp dụng, đặc biệt là trong các nhóm như băng nhóm và kẻ buôn lậu động vật hoang dã, những người thường được báo cáo là sử dụng nó mà không cần công cụ bảo mật tiên tiến.
Thực tế là rất nhiều kẻ xấu này đã sử dụng tiền điện tử trong thời gian gần đây chứng tỏ rằng họ đang sử dụng nó nhiều hơn vì nó không bị hạn chế bởi biên giới và đơn giản hóa các hoạt động tài chính cho các hoạt động bất hợp pháp, hơn là vì họ nghĩ rằng nó cho phép ẩn danh.
Theo báo cáo, đây là lý do tại sao tội phạm có tổ chức dựa vào tiền điện tử thường không tinh vi. So với những tội phạm mạng được nhà nước hỗ trợ như các hacker Bắc Triều Tiên, những người sử dụng các phương pháp làm mờ tiên tiến như mixer hoặc coin riêng tư như Monero, các nhóm tội phạm có tổ chức truyền thống chỉ thực hiện công việc của họ mà không che giấu dấu vết.
Những tên tội phạm này thường sử dụng các sàn giao dịch được quy định để rút tiền, một hành động làm lộ số tiền của họ trên các nền tảng tuân thủ KYC. Ví dụ tốt là những kẻ rửa tiền liên kết với băng đảng, những người chuyển tiền thu được từ fentanyl thông qua các tài khoản CEX, để lại dấu vết rõ ràng trên chuỗi.
Người ta cũng quan sát thấy rằng hầu hết các nhóm đều gắn bó với các loại tiền điện tử có sẵn rộng rãi như Bitcoin hoặc stablecoin, chọn cách tránh các đồng tiền riêng tư vì chúng tạo ra mọi thứ phức tạp như thế nào hoặc tính thanh khoản hạn chế.
Điểm tập trung chính luôn là mở rộng hoạt động hơn là trốn tránh sự phát hiện, vì bản chất không biên giới của crypto cho phép họ tiếp cận với cơ sở khách hàng toàn cầu.
Thực ra đây là tin tốt cho cơ quan thực thi pháp luật
Việc sử dụng tiền điện tử một cách trơ trẽn bởi các nhóm tội phạm có tổ chức cho những mục đích xấu, vì họ không cố gắng che giấu nhiều, tạo ra nhiều cơ hội cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Như đã nói trước đó, hầu như mọi hành động xảy ra trên blockchain đều có thể được truy vết vì nó hoạt động như một sổ cái bất biến. Điều này có nghĩa là các nhà điều tra có thể truy vết các giao dịch theo thời gian thực và lập bản đồ các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, điều mà gần như không thể thực hiện được với ngân hàng truyền thống.
Thực tế là tội phạm cũng dựa vào CEX, tuân thủ các quy định KYC/AML, cũng có thể giúp các nhà chức trách xác định và đóng băng tài sản cũng như thu thập thông tin tình báo ngoài chuỗi. Một ví dụ điển hình về điều này là khi người đồng sáng lập Ledger bị bắt cóc và các nhà điều tra có thể theo dõi gần như tất cả các khoản tiền chuộc và thu giữ chúng.
Thật không may, trong khi blockchain cung cấp các con đường để theo dõi các giao dịch, các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn do chuyên môn blockchain của họ còn hạn chế, vì tiền điện tử vẫn chưa trở thành xu hướng chính.
Mặc dù đào tạo có thể giúp nhiều sĩ quan hơn xác định sự chồng chéo của các vụ án, nhưng cần có sự áp dụng rộng rãi hơn để tận dụng đúng mức độ minh bạch mà tiền điện tử mang lại.
Việc thành thạo phân tích blockchain cũng sẽ khuyến khích và hỗ trợ việc theo dõi chủ động, điều này sẽ cho phép các cơ quan thực thi pháp luật phá vỡ các mạng lưới tội phạm trước khi tội ác của họ leo thang. Điều quan trọng là việc này phải diễn ra nhanh chóng vì tội phạm có thể sẽ bắt đầu sử dụng các kỹ thuật tinh vi hơn trước khi các nỗ lực trấn áp trở nên phối hợp đủ.
Cryptopolitan Academy: Mệt mỏi với những biến động của thị trường? Hãy tìm hiểu cách DeFi có thể giúp bạn tạo ra thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký ngay