45 milyar dolar Bitcoin hırsızlığı davasının baş sanığı kara para aklama yargılamasında ortaya çıktı

2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan çifti, 4.5 milyar dolarlık çalınmış kripto varlıkla ilgili kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Bir yıl sonra, suçlarını kabul ettiler.

Son haberler, Liechtenstein'in şu anda hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak devam eden bir Kara Para Aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu dava, kripto para karıştırma hizmetleri ile ilgili. Sanal para birimi kara para aklama davasının ayrıntılarına bir göz atalım.

Olay Zaman Çizelgesi

• 2016: Liechtenstein çifti, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
• Nisan 2021: FBI, bir kripto para karıştırma platformunun ana operatörünü tutukladı.
• 2021: Birçok Kara Para Aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı, bazı kurucular suçlu bulundular.
• 1 Şubat 2022: ABD hükümet cüzdanı yaklaşık 94643.3 adet Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
• 2022 Şubat: Liechtenstein çifti tutuklandı.
• 2023 Ağustos: İkisi de suçunu kabul etti ve hırsızlık suçundan mahkum edildi.

Liechtensteinli çift, belirli bir borsa sistemine aylarca erişebildiklerini ve yüz milyonlarca dolarlık fon çaldıklarını iddia etti. Kripto para karıştırma hizmetlerini kara para aklama için birçok kez kullandılar, ardından diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.

Ana suçludan federal tanığa

Son duruşmada, Liechtenstein çiftinin yaklaşık 10 kez bir kripto para karıştırma hizmetini Kara Para Aklama amacıyla kullandıklarını ve ardından daha iyi olduğunu düşündükleri diğer hizmetlere yöneldiklerini belirttiler. Kara para aklama faaliyetleri, fonları karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para borsa hesaplarına yatırmak üzerineydi.

Liechtenstein, söz konusu kripto para karıştırma platformunun operatörü ile hiç doğrudan iletişim kurmadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı, 2021'de bu platformu 1.2 milyon Bitcoin'in Kara Para Aklama ile suçladı; işlem sırasında değeri yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar, esasen karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.

20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lihtenştayn, ABD otoriteleriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeğini ortaya çıkardı. Kısacası, bir kripto para karıştırma platformunda Kara Para Aklama yapıyorlardı ve şimdi bu platformun gerçekten Kara Para Aklama için kullanıldığına dair tanık oldular.

27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, jüri henüz bir karar vermemiştir.

Dikkat çekici bir nokta, diğer kripto para karıştırıcılarının faaliyetlerinin de düzenleyici kurumların ilgisini çekmesi ve yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, iki kayıtsız para hizmeti işletmesi yürüttüğü için bir Bitcoin karıştırıcısının işletmecisine 60 milyon dolar sivil ceza kesmiştir.

Kara Para Aklama önlemlerinin güçlendirilmesi önerisi

Bu olayda saldırganların çeşitli karmaşık yöntemler kullanarak Kara Para Aklama gerçekleştirmesi, fonların izlenmesini son derece zor hale getirmiştir. Aşağıdaki önerileri sunuyoruz:

1. KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulması: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kimlik bilgileri, adres doğrulaması gibi kapsamlı bir kimlik doğrulama sürecinden geçmesini talep etmelidir.

2. İşlem İzleme Güçlendirme: İşlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri analiz eden gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, şüpheli davranışları tanımlamak.

3. Raporlama Mekanizması Kurma: Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri bildirmek için bir sistem kurun, bu raporları zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.

4. Sektör İşbirliğini Teşvik Etme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olmalı, Kara Para Aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmelidir. Bilgileri düzenli olarak paylaşmalı ve suçluların sürekli değişen taktiklerine zamanında yanıt vermelidir.

Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak ayarlamasıyla, örneğin dağınık ticaret, gizli ticaret yolları kullanarak veya teknik açıkları istismar ederek, sanal varlık sektörü dikkatli olmalı ve kara para aklamaya karşı önlemleri sürekli olarak güncellemeli, finansal sistemin sağlıklı gelişimini korumalıdır.