Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang

Pada bulan Mei, tersangka utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Lantian Gerei, Qian Momo, ditangkap di Inggris. Baru-baru ini, di Pengadilan Kriminal Southwark di London, Qian Momo menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Artikel ini akan mendalami kasus ini dan mengungkap identitas asli Qian Momo.

Latar Belakang Misterius Qian Mou Mou

Kisah Qian Moumou dimulai pada bulan Maret 2014. Saat itu, dia bersama Ren Moumou dan lainnya mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, menjual kepada para lansia produk investasi keuangan jangka pendek yang disebut "investasi dengan pengembalian tinggi dan aman." Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya antara 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan terendah 100% dan tertinggi 300%.

Dalam lingkungan pengawasan keuangan yang relatif lemah, Lantian Gerui berkembang pesat, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban. Melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, seseorang yang bernama Qian dalam waktu singkat memperoleh dana ratusan miliar.

Namun, identitas sebenarnya dari Qian Moumou tetap menjadi misteri. Meskipun publikasi resmi menyatakan bahwa dia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, setelah diperiksa, tidak ada informasi tentangnya dalam sistem alumni Universitas Tsinghua. Beberapa investor menyatakan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan, dan karena kecelakaan mobil, dia hanya bisa bergerak menggunakan kursi roda.

Pada tahun 2016, Lan Tian Ge Rui mengadakan sebuah acara promosi di Beijing, di mana Qian Mou Mou muncul mengenakan selendang putih dan duduk di kursi roda, diangkat dan disambut oleh banyak orang. Slogan yang diteriakkan di acara tersebut "Anda memberikan Ge Rui tiga tahun waktu, Ge Rui memberikan Anda tiga generasi kemakmuran", mengisyaratkan niat kriminalnya.

Operasi Bitcoin dari Qian Mǒumǒu

Qian Moumou tidak hanya pandai membujuk investor, tetapi juga memiliki pemikiran bisnis yang cukup, merupakan "veteran" di dunia kripto. Sejak sebelum Lantian Ge Rui menarik simpanan, dia sudah melihat peluang dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, Qian Moumou mendirikan "tambang" berskala cukup besar, mengklaim menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%.

Melalui penambangan Bitcoin, seorang bernama Qian secara bertahap memahami "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang. Dia memanfaatkan celah regulasi aset kripto untuk meminta Ren Jiangtao menukarkan sejumlah besar dana yang diserap oleh Tianjin Grey melalui platform perdagangan mata uang digital menjadi Bitcoin. Strategi ini dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan.

Perkembangan Kasus Lantian Ge Rui

Pada 21 April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui karena diduga telah melakukan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum Ren Jiangtao, di mana 28 orang di antaranya telah diserahkan untuk dituntut.

Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, secara terbuka mengadili kasus Ren tertentu. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 dan Agustus 2017, Ren tertentu terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal sebesar lebih dari 40,2 miliar yuan; asistennya sekaligus pacarnya, Huang tertentu, terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal sebesar lebih dari 17,6 miliar yuan. Akhirnya, Ren tertentu dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500.000 yuan; Huang tertentu dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 250.000 yuan.

Perkembangan Baru Qian Moumou di Inggris

Setelah Ren某某 ditangkap, Qian某某 menggunakan nama samaran "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang berisi dompet dingin bitcoin, menyimpan sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. 128.000 investor China telah aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.

Menurut audit khusus, Blue Sky Ge Rui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang bernama Qian ditangkap di Inggris, dia seharusnya setidaknya memegang aset virtual senilai 1 miliar yuan.

Untuk pengelolaan aset-aset ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses penuntutan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal tersebut, aset akan dibagi rata oleh kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.

Bagaimana Investor Dapat Mengembalikan Dana?

Bagi investor domestik, memulihkan dana bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan keadaan klaim yang terdaftar. Proses ini bisa sangat lama, mirip dengan cara penanganan kasus FTX.

Kejadian ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap penipuan yang jelas. Saat berinvestasi, jangan pernah serakah; begitu nafsu muncul, sangat mudah terjebak dalam perangkap penipuan.