Polisi Mengungkap: 7 Teknik Utama untuk Melacak Transaksi Uang Virtual Secara Menyeluruh

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Teknologi untuk Melacak Transaksi Uang Virtual oleh Kepolisian

Transaksi Uang Virtual tidak sepenuhnya anonim. Meskipun alamat tidak secara langsung terkait dengan identitas, proses transaksi di blockchain bersifat publik. Otoritas penegak hukum dapat memanfaatkan fitur ini, bersama dengan berbagai teknik, untuk melacak transaksi dan mengidentifikasi tersangka kriminal.

Metode Pelacakan Umum

  1. Analisis keterkaitan alamat di blockchain

Melalui analisis peta transaksi menggunakan browser blockchain, mengidentifikasi input bersama dan pola pengumpulan dana antar alamat. Misalnya, beberapa alamat yang sering mengirimkan koin ke alamat tujuan yang sama dapat disimpulkan bahwa entitas yang sama mengontrolnya. Metode ini sering digunakan dalam kasus penipuan Uang Virtual dan perjudian.

  1. Penarikan informasi KYC bursa

Petugas penegak hukum dapat mengirimkan surat permohonan kepada bursa utama untuk menarik informasi pendaftaran, foto wajah, catatan transaksi, alamat dompet, IP login, dan informasi lainnya dari tersangka. Bursa juga dapat atas permintaan membekukan koin Uang Virtual dalam akun tersangka.

  1. Biaya dan pelacakan hash transaksi

Setiap transaksi Uang Virtual harus membayar biaya transaksi. Dengan melacak sumber biaya, akun bursa dapat dikunci. Hash transaksi memberikan informasi rinci tentang transaksi, termasuk alamat pengirim dan penerima, jumlah transaksi, dan lain-lain.

  1. Hubungan sidik jari perangkat dengan IP

Analisis IP login bursa atau dompet, ID perangkat, mengaitkan perilaku operasional dari beberapa alamat, sehingga mengunci target.

  1. Analisis Tukar Lintas Rantai dan Pencampuran Koin

Melacak jalur transfer dana melalui hash transaksi jembatan lintas rantai. Menggunakan teknologi sidik jari on-chain untuk mengidentifikasi alamat input dan output dari mixer.

  1. Kerjasama Internasional dan Pembekuan Stablecoin

Otoritas penegak hukum dapat meminta penerbit stablecoin untuk membekukan dana di alamat yang terlibat dalam kasus tersebut, atau melakukan kerja sama internasional dengan negara lain.

  1. Penelusuran Aliran Penarikan

Mulai dari konversi Uang Virtual ke mata uang fiat, selidiki identitas pelaku kejahatan hulu.

  1. Manajemen Risiko Transaksi yang Tidak Normal

Transaksi cepat dengan frekuensi tinggi dan jumlah besar akan dianggap sebagai alamat yang mencurigakan.

Kesimpulan

Banyak pelanggar hukum yang salah paham mengira bahwa perdagangan Uang Virtual sepenuhnya anonim, atau percaya bahwa penyelidikan lintas negara sulit dilakukan. Namun, pola pikir beruntung ini pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjebak dalam kesulitan yang lebih dalam. Seiring dengan meningkatnya pemahaman lembaga penegak hukum tentang Uang Virtual, kemampuan mereka untuk melacak dan menganalisis juga terus meningkat. Meskipun para penjahat mengambil berbagai cara untuk menghindar, pada akhirnya mereka tetap sulit lolos dari sanksi hukum.

Apakah perdagangan Uang Virtual benar-benar anonim? Bagaimana kepolisian melacak aliran dana dan mengidentifikasi tersangka?

Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Hadiah
  • 5
  • Bagikan
Komentar
0/400
LayerZeroHerovip
· 07-07 17:13
Sepertinya mencampur koin tidak berguna!
Lihat AsliBalas0
ProbablyNothingvip
· 07-06 11:25
on-chain itu transparan, mengerti tidak?
Lihat AsliBalas0
StakeOrRegretvip
· 07-04 18:14
Jejak di Blockchain tidak bisa dihindari.
Lihat AsliBalas0
MEVHunterNoLossvip
· 07-04 18:11
Aduh, sudah tamat, hati saya bergetar.
Lihat AsliBalas0
CryptoTarotReadervip
· 07-04 18:09
Tertawa Blockchain pada dasarnya adalah buku besar publik
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)