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如何清洗USDT – BlockSec的分析
USDT如何被洗钱 – BlockSec的向下破位揭示了被冻结的资金、盲目的中心化交易所上车点,以及延迟的反洗钱执法。根据他们的调查,41%的黑名单地址不足30天,显示出偏好使用新创建的账号来掩盖资产。Tether在18天内黑名单了总共151个地址,其中90%在Tron网络上。这91个地址从之前被列入黑名单的钱包中收到了资金,揭示了一个内部洗钱循环。这35个地址在洗钱链中充当了中央资金聚合器。
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