مؤخراً، انتهت قضية صادمة في عالم الأصول الرقمية. تم الحكم على مؤسس مشروع الأصول الرقمية AML Bitcoin، رولاند ماركوس أندrade، بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة الاحتيال عبر الاتصالات وغسيل الأموال. لا تكشف هذه الحكم فقط عن الاحتيال وراء المشروع، بل تنبه أيضاً صناعة الأصول الرقمية بأكملها.

وفقًا لما كشفته وزارة العدل الأمريكية، تمكن أندrade من خداع المستثمرين بحوالي 10 ملايين دولار من خلال الإعلانات الكاذبة والوعود المضللة. والأكثر صShockًا هو أنه حول 2 مليون دولار منها لاستخدامه الشخصي، حيث اشترى منازل فاخرة وسيارات فاخرة، وقام بإسراف كبير.

أشارت النيابة إلى أن أندرادي زعم أن AML Bitcoin تمتلك تقنية متقدمة وشراكات تجارية هامة، مثل اتفاقية التعاون مع هيئة قناة بنما. ومع ذلك، فإن هذه "الإنجازات الكبيرة" المزعومة ليست سوى خيالية. لقد أضر هذا السلوك بمصالح المستثمرين بشكل خطير، وأدى إلى تدمير نزاهة سوق الأصول الرقمية.

على الرغم من أن المدعي العام اقترح الحكم بالسجن لمدة 17 عامًا ونصف، إلا أن هيئة المحلفين في كاليفورنيا توصلت في النهاية في مارس من هذا العام إلى حكم بالسجن لمدة 7 سنوات. وأكد المدعي العام الأمريكي في سان فرانسيسكو كرايغ ميساكيا أن أندرادي استمر في اختلاق معلومات كاذبة حول ما يسمى "الأصول الرقمية"، مما أدى إلى إقناع المستثمرين بمشاريعه التجارية الوهمية.

بالإضافة إلى السجن، يواجه أندrade أيضًا عقوبة مصادرة الأصول لتعويض خسائر الضحايا. سيتم تحديد مبلغ التعويض المحدد من قبل المحكمة في 16 سبتمبر. ستبدأ مدة سجنه في 31 أكتوبر، وبعد خروجه من السجن سيواجه أيضًا فترة إشراف لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك التبليغ المنتظم للسلطات.

من المهم أن نلاحظ أن مشروع AML Bitcoin مرتبط أيضًا باللوبي السياسي جاك أبراهموف. لقد شارك أبراهموف في الترويج لهذا المشروع في عام 2020، وهذه التفاصيل تبرز تعقيد القضية ونطاق تأثيرها.

تُذكّرنا هذه القضية مرة أخرى بأن المستثمرين في مجال الأصول الرقمية سريع التطور يحتاجون إلى البقاء في حالة تأهب عالية، والتحقق بدقة من مصداقية وجدوى المشاريع. في الوقت نفسه، يجب على الهيئات التنظيمية تعزيز الرقابة على هذا المجال المالي الناشئ، لحماية مصالح المستثمرين والحفاظ على النظام السوقي.