O principal acusado do caso Blue Sky Greys negou as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido

Em maio, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da BlueSky Ge Rui, Qian Mǒu Mǒu, foi preso no Reino Unido. Recentemente, no tribunal criminal de Southwark em Londres, Qian Mǒu Mǒu se declarou não culpado das acusações relacionadas à lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este artigo irá explorar profundamente este caso e revelar a verdadeira identidade de Qian Mǒu Mǒu.

O misterioso passado de Qian Mǒu Mǒu

A história de Qian Mou Mou começa em março de 2014. Naquela época, ela e Ren Mou Mou, entre outros, registraram a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo aos idosos produtos de investimento e gestão financeira de curto prazo, supostamente "com capital garantido e alta rentabilidade". Esses produtos têm um prazo de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%.

Em um ambiente de regulação financeira relativamente fraca, a Blue Sky Ge Rui desenvolveu-se rapidamente, estabelecendo dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas. Através dessa forma ilegal de captação de depósitos, o Sr. Qian conseguiu obter centenas de bilhões de fundos em um curto período de tempo.

No entanto, a verdadeira identidade de Qian某某 sempre foi um mistério. Embora a propaganda oficial afirme que ela possui um doutorado pela Universidade Tsinghua, após verificação, não há informações sobre ela no sistema de ex-alunos da Universidade Tsinghua. Alguns investidores afirmam que Qian某某 estudou nos Estados Unidos, é perita em finanças, e devido a um acidente de carro, só pode se mover em cadeira de rodas.

Em 2016, na apresentação da Blue Sky Ge Rui realizada em Pequim, Qian某某 apareceu com um véu branco, sentado em uma cadeira de rodas, sendo levantado e aclamado por todos. O slogan gritado durante o evento "Dê três anos para a Ge Rui, e a Ge Rui lhe dará três vidas de riqueza" sugere sua intenção criminosa.

Operação de Bitcoin de dinheiro

Dinheiro é uma pessoa que não só é boa em enganar investidores, mas também possui um certo senso comercial, sendo uma "veterana" no mundo das criptomoedas. Antes mesmo da captação de recursos da Blue Sky Greys, ela já havia identificado a oportunidade de mineração de Bitcoin. Em 2013, Dinheiro abriu um "mining farm" de considerável tamanho, afirmando fornecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração e prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.

Através da mineração de Bitcoin, a Sra. Money gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro. Ela aproveitou o período de lacuna na regulação de ativos criptográficos e exigiu que Ren Jiangtao convertesse uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Grey através de uma plataforma de negociação de criptomoedas em Bitcoin. Esta estratégia pode ser tanto ofensiva quanto defensiva.

O desenvolvimento do caso Blue Sky Ge Rui

No dia 21 de abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeitas de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Hedong, em Tianjin, informou que foram capturados 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal Ren Jiangtao, dos quais 28 foram submetidos a revisão e acusação.

Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do distrito de Hedong, Tianjin, julgou publicamente o caso de Ren某某. O tribunal apurou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, Ren某某 participou na captação ilegal de depósitos públicos no valor de mais de 40,2 bilhões de yuanes; sua assistente e namorada, Huang某某, participou na captação ilegal de depósitos públicos no valor de mais de 17,6 bilhões de yuanes. No final, Ren某某 foi condenado a 10 anos de prisão e a uma multa de 500 mil yuanes; Huang某某 foi condenada a 5 anos de prisão e a uma multa de 250 mil yuanes.

O novo desenvolvimento de dinheiro em Inglaterra

Após a prisão de Ren某某, Qian某某 usou o nome falso "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. No computador portátil que trouxe consigo, havia uma carteira fria de bitcoin, armazenando uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. 128.000 investidores chineses têm buscado ativamente recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças, a propriedade de criptomoedas e a conversão de valores.

De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui acumulou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhão de yuans foi utilizado para comprar Bitcoin. Isso significa que quando o dinheiro某某 foi preso no Reino Unido, ele deveria ter pelo menos 1 bilhão de yuans em ativos virtuais.

Quanto à disposição desses ativos, o Escritório do Procurador da Coroa do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, os ativos serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior.

Como os investidores podem recuperar fundos?

Para os investidores no país, recuperar os fundos não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que será necessário aguardar a decisão do caso para avançar com o processo de recuperação, de acordo com a situação do registro das dívidas. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento do caso da FTX.

Este evento lembra novamente os investidores para manterem-se alerta diante de fraudes óbvias. Ao investir, nunca seja ganancioso; uma vez que a ganância domine, é fácil cair na armadilha de um golpe.