Recuperação de ativos transnacionais - Análise de um caso de lavagem de dinheiro de bilhões em encriptação

Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo uma grande quantia de Bitcoin atraiu ampla atenção. Uma entregadora britânica de origem chinesa foi acusada pelas autoridades britânicas de estar envolvida na lavagem de dinheiro, com um valor no caso que chega a centenas de milhões de yuan. À medida que mais detalhes vêm à tona, a origem dos fundos ilícitos foi basicamente identificada como o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Blue Sky Grey.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal acusado do caso Blue Sky Grey trocou os fundos ilícitos por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando um entregador para realizar a lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões de yuanes.

Este artigo irá analisar profundamente este caso de recuperação de ativos encriptados transfronteiriços, oferecendo possíveis caminhos para os vítimas recuperarem suas perdas.

Contexto do caso

Em março de 2014, um certo dinheiro fundou a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, promovendo ao público produtos financeiros de curto prazo supostamente "de baixo risco e alta rentabilidade". Estes produtos prometiam prazos de 6 a 30 meses, com uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.

É importante notar que Qian Mou Mou já estava envolvido na mineração de Bitcoin em 2013 e tem um profundo conhecimento sobre encriptação. Em um cenário onde a regulamentação ainda não estava aprimorada, Qian Mou Mou trocou uma grande quantidade de fundos captados ilegalmente por Bitcoin. Essa prática não só lhe proporcionou a possibilidade de altos retornos potenciais, mas também preparou o terreno para a futura transferência de ativos.

Em 2017, após a exposição do caso, Qian某某 conseguiu transferir bilhões em bitcoins para o Reino Unido usando múltiplas identidades e passaportes. Durante sua estadia no Reino Unido, Qian某某 conheceu uma entregadora de comida de origem chinesa chamada Jian Wen, utilizando-a como "luva branca" para auxiliar na Lavagem de dinheiro e nas despesas diárias.

No entanto, o comportamento anômalo de Jianwen, que frequentava frequentemente shoppings de luxo e comprava mansões, chamou a atenção das autoridades britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente prendeu Jianwen e apreendeu cerca de 61.000 bitcoins.

Análise do caminho de recuperação de ativos transfronteiriços

Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido apresentou um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior com base na legislação relevante. Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem as seguintes possíveis vias de recuperação de ativos:

1. Solicitar à autoridade judicial chinesa a recuperação de ativos transfronteiriços

A China e o Reino Unido assinaram em 2013 um tratado de assistência judicial em matéria penal, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. As vítimas podem apresentar pedidos e documentos comprovativos ao Ministério da Justiça da China, solicitando que as autoridades britânicas sejam envolvidas através de canais oficiais.

No passado, houve vários casos de sucesso. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria recuperou com sucesso cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos através da condenação no seu próprio país e do processo civil no Reino Unido. A China também acumulou valiosas experiências na cooperação judicial transfronteiriça, como no caso Li.

2. Propor uma ação civil por conta própria

Em teoria, a vítima pode apresentar uma ação civil diretamente no Reino Unido para recuperar perdas. No entanto, considerando que este caso envolve encriptação de ativos, a prova da relação de direitos apresenta grandes dificuldades. Além disso, contratar um advogado no Reino Unido é muito caro e há incertezas. Portanto, esta opção não é recomendada como a principal.

Conclusão

A recuperação de ativos encriptados em casos transfronteiriços é um trabalho complexo, enfrentando muitos desafios mesmo a nível nacional. Recomenda-se que as vítimas mantenham a paciência e acompanhem de perto o progresso do caso. Ao mesmo tempo, podem ativamente relatar a situação às autoridades nacionais relevantes, proporcionando o apoio necessário para o trabalho de recuperação transfronteiriço. Com o aprimoramento da regulamentação global dos ativos encriptados, o tratamento de casos semelhantes também se tornará cada vez mais normalizado.